Современные приемы и методы исследования контрагентов как составная часть финансовых расследований в организации

Понятие, методы и современные технологии исследования контрагентов, их роль в бизнесе, взаимоотношениях с клиентами. Вызовы и требования к финансовым расследованиям, идентификация угроз и рисков, связанных с контрагентами; этические и юридические аспекты.

Подобные документы

  • Проведение исследования общей актуальности вопроса аутсорсинга в международном бизнесе и оценка современных тенденции развития в данном направлении на основе анализа научной литературы по заданной проблеме, а также практического отечественного опыта.

    статья, добавлен 23.01.2021

  • Понятие и сущность неопределенности и риска, как составная часть теории и практики управления. Проблема анализа и оценки рисков на стадии инвестиционного проектирования в условиях рыночных отношений. Способы и методы снижения риска и неопределенности.

    реферат, добавлен 17.05.2014

  • Понятие риска, сущность и классификация коммерческих рисков. Характеристика имущественных, производственных, финансовых рисков. Методы и порядок оценки риска. Применение диверсификации, хеджирования для снижения рисков. Принципы страхования рисков.

    курсовая работа, добавлен 19.05.2013

  • Анализ результатов исследования существующих внутренних и внешних угроз экономической безопасности России. Определение направлений эффективного формирования механизма экономической безопасности. Предотвращение, профилактика и ликвидация угроз для страны.

    статья, добавлен 18.11.2016

  • Определение видов угроз и рисков ведения предпринимательской деятельности в сфере строительства. Характеристика рисков, связанных с внутренней и внешней средой. Выявление угроз, зависящих от отношений со структурами государственной и местной властей.

    контрольная работа, добавлен 21.12.2013

  • Главная особенность применения статистики для прогнозирования рыночных направленностей и принятия стратегических заключений. Проведение исследования технологии сбора предоставленных данных. Анализы рисков и возможностей с использованием статистики.

    статья, добавлен 10.12.2024

  • Изучение и обобщение теоретических аспектов рисков макроэкономики. Рассмотрение подходов к определению понятий "риск" и "неопределенность". Классификация экономических рисков. Методологические аспекты обеспечения экономической безопасности организации.

    статья, добавлен 11.12.2024

  • Понятие и этапы анализа рисков, их качественный и количественный анализ. Природа случайностей и методы оценки вероятности. Статистический метод идентификации вероятностных рисков. Метод экспертных оценок, имитационное моделирование (метод Монте-Карло).

    лекция, добавлен 24.11.2014

  • Понятие экономической теории, её классификация в зависимости от объекта исследования. Основные макроэкономические цели. Понятие экономической модели и характеристика основных методик исследования экономической теории. Типы утверждений об окружающем мире.

    реферат, добавлен 30.11.2016

  • Основные виды, классификация инвестиционных рисков. Методы оценки инвестиционных рисков и их модели. Анализ и оценка рисков инвестиционных проектов на примере ООО "Световые Технологии". Методы снижения и рекомендации по управлению инвестиционными рисками.

    курсовая работа, добавлен 23.01.2015

  • Содержание локальных актов, устанавливающих порядок функционирования органов управления организации. Характеристика экономических субъектов как добросовестных и недобросовестных контрагентов на примере ОАО "Омский аэропорт", интернет-ресурсы для проверки.

    отчет по практике, добавлен 18.02.2019

  • Особенность рассмотрения понятия финансового риска организации, сущности и основных характеристик фискальных рисков. Проведение исследования необходимости тщательного управления финансовыми рисками и использования эффективных методов для их снижения.

    статья, добавлен 03.03.2025

  • Понятие и основные функции цены, ценовые стратегии. Методы ценообразования в торговых организациях: современные и методы расчета цен. Особенности ценообразования на предприятиях торговли. Ценовая стратегия компании, ее анализ и методы совершенствования.

    курсовая работа, добавлен 24.05.2015

  • Рыночная, социально-экономическая, организационно-правовая и правоохранительная сущность финансовых операций. Анализ особенностей осуществления незаконных финансовых операций. Механизм противодействия незаконной легализации доходов в Российской Федерации.

    статья, добавлен 03.03.2025

  • Понятие и виды рисков в предпринимательстве, показатели и методы его оценки, их градация по определенным факторам. Показатели вероятности определенных уровней потерь, методы их расчета. Организационные меры по профилактике и нейтрализации рисков.

    реферат, добавлен 21.02.2011

  • Понятие, основные черты и особенности формирования современной региональной экономики в условиях становления и развития рыночных отношений. Новые объекты исследования региональной науки. Анализ теории пространственной организации экономики У. Изарда.

    контрольная работа, добавлен 04.10.2016

  • Методологические и методические подходы к построению целостной системы прогнозирования и планирования на уровне предприятия. Методы разработки прогнозов различных экономических явлений и процессов. Современные методы принятия управленческих решений.

    учебное пособие, добавлен 12.10.2014

  • Понятие и причины рисков, которым подвергается предприятие - вероятным угрозам разорения или несения таких финансовых потерь, которые могут остановить весь бизнес. Способы оценки рисков: анализ целесообразности затрат, метод экспертных оценок и аналогий.

    реферат, добавлен 24.12.2011

  • Основные положения неоклассической теории экономических рисков. Понятие и классификация финансовых рисков, методы оценки и анализа. Применение для анализа инвестиционных проектов математических моделей. Особенность нахождения степени банковского риска.

    курсовая работа, добавлен 06.11.2012

  • Формирование концептуальной основы комплекса многофакторных моделей анализа угроз и рисков экономической безопасности на федеральном уровне для использования в составе информационной технологии Федеральной системы управления рисками в государстве.

    статья, добавлен 24.08.2020

  • Современные компьютерные технологии прогнозирования. Проблемы применения методов в условиях риска. Необходимость применения экспертных оценок при анализе и управлении рисками. Простейшие методы восстановления используемых для прогнозирования зависимостей.

    реферат, добавлен 14.04.2014

  • Анализ интеграционных процессов национального рынка мигрантов и связанных с этим рисков дестабилизации институциональной структуры рынка труда. Проведение исследования необходимости развития конкуренции национальных и иностранных трудовых ресурсов.

    статья, добавлен 02.06.2018

  • Социально-экономическая сущность и принципы организации финансовых предприятий, и движение денежных средств. Общие понятия финансовых ресурсов и их структура. Понятие, виды и классификация денежных потоков, их роль в управлении финансами и методы расчета.

    курсовая работа, добавлен 11.12.2014

  • Методы исследования экономических явлений. Современные деньги и их составляющие. Основные формы несовершенной конкуренции. Характеристика механизма функционирования рынка. Сущность эластичности спроса и предложения. Причины, виды и измерение инфляции.

    шпаргалка, добавлен 19.09.2017

  • Способы уклонения от рисков и виды лимитирования. Проблемы безопасности и риска с позиции экономиста. Методы управления опасностями и умение принимать верные решения. Принятие любых управленческих решений при проведении предпринимательской деятельности.

    статья, добавлен 16.01.2021

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.