Сучасна проблематика реалізації контрольних повноважень у сфері фінансового моніторингу
Аналіз положення законодавства України з контрольно-наглядових функцій державних органів у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму. Підвищення ефективності реалізації контролю.
Подобные документы
Фінансовий контроль як своєрідне явище сучасної ринкової економіки. Характеристика доктринальних поглядів на розвиток фінансового контролю. Окремі проблеми та недоліки цієї сфери. Основні прояви форм фінансового контролю у сфері грошового обігу.
статья, добавлен 21.09.2017- 27. Фінансовий моніторинг як інструмент запобігання фінансовому тероризму: нові виклики та перспективи
Провадження фінансового моніторингу в контексті виявлення й можливого блокування потенційних каналів фінансової підтримки терористичних угрупувань. Значення й місце фінансового моніторингу як одного із дієвих засобів запобігання фінансовому тероризму.
статья, добавлен 30.10.2023 Дослідження особливостей реалізації принципів фінансового контролю на першій стадії контрольного процесу, зокрема під час планування контрольних заходів. Формулювання пропозицій щодо внесення відповідних змін і доповнень до чинного законодавства.
статья, добавлен 29.01.2017Проаналізовано нововведення, пов’язані з прийняттям нового законодавчого акта у сфері фінансового моніторингу. Доведено, що вдосконалення процедури моніторингу сприятиме значному підвищенню ефективності державного контролю у сфері економіки та фінансів.
статья, добавлен 29.06.2022Встановлення актуальності проблем взаємодії між бюджетами різних рівнів. Особливості фінансового забезпечення функціонування місцевих органів влади в частині реалізації делегованих державою повноважень. Методи підвищення економічної ефективності видатків.
статья, добавлен 01.12.2017Дослідження фінансового контролю у сфері функціонування резервів банківської системи. Підхід до узагальнення заходів впливу до порушників вимог законодавства щодо резервування. Засади фінансового контролю за використанням золотовалютного резерву.
статья, добавлен 09.01.2019Розгляд державного фінансового контроля, форм його реалізації, закордонного досвіду його здійснення. Проведення порівняння державного фінансового аудиту і незалежного аудиту. Розробка пропозицій щодо напрямів удосконалення державного контролю в сфері ЖКГ.
статья, добавлен 30.12.2018Підходи до дослідження природи та сутності фінансового контролю. Предмет державного фінансового контролю. Проблеми у сфері правового регулювання норм чинного законодавства. Необхідність створення єдиної організаційно-правової системи фінансового контролю.
статья, добавлен 28.12.2017Розглянуто якість функціонування існуючої системи державного фінансового моніторингу. Виокремлено основні застереження щодо її функціонування. Охарактеризовано основні недоліки поточної системи протидії легалізації незаконних доходів громадян в Україні.
статья, добавлен 29.12.2018Досліджується сучасний стан взаємодії внутрішнього та зовнішнього фінансового контролю державних підприємств протягом 2018-2022 років. Зосереджена увага на дублюванні контрольних заходів, які були застосовані до досліджуваних державних підприємств.
статья, добавлен 21.03.2024Функції державного фінансового контролю, стратегія його розвитку та напрямки підвищення ефективності. Організаційні та функціональні недоліки контролю за використанням державних фінансових ресурсів. Обґрунтування методу програмно-цільового бюджетування.
автореферат, добавлен 03.09.2013Дослідження теоретичних засад механізму формування та реалізації державної бюджетної політики в соціальній сфері. Практичні рекомендації до підвищення ефективності механізму формування та реалізації державної бюджетної політики в соціальній сфері.
статья, добавлен 28.01.2017Розгляд правового регулювання фінансового контролю за діяльністю суб’єктів господарювання в Україні. Необхідність удосконалення чинного законодавства в сфері фінансового контролю. Дослідження поняття "контроль за дотриманням бюджетного законодавства".
статья, добавлен 21.07.2022Визначення підходів до оцінки роботи органів фінансового контролю. Стратегічна орієнтація бізнес-процесів. Шляхи покращення управлінської діяльності. Підвищення ефективності менеджменту. Структура виконавчої влади. Підвищення рентабельності виробництва.
статья, добавлен 29.09.2016Комплексне визначення світових тенденцій сучасності у контексті розвитку міжнародної криптоіндустрії. Деталізація загроз фінансування тероризму та легалізації доходів, здобутих злочинним шляхом з використанням криптовалюти та віртуальних активів.
статья, добавлен 07.02.2024Особливості управління державними фінансами з використанням цифрових технологій під час здійснення фінансового моніторингу та фінансового контролю. Зростання значимості цифрових трансформацій фінансового моніторингу та контролю, підвищення їх якості.
статья, добавлен 20.05.2024Напрями та шляхи ефективної реалізації сукупного фінансового потенціалу України. Обґрунтування удосконалення структури його використання за рахунок збільшення частки, що спрямовується на розвиток реального сектору, а також шляхів вкладення ресурсів.
статья, добавлен 25.10.2017Розширення повноважень органів місцевого самоврядування. Аналіз бюджетів України за 2019-2021 роки. Розгляд діяльності Маріупольської міської ради в умовах децентралізації влади. Підвищення ефективності використання фінансових ресурсів у сфері освіти.
статья, добавлен 05.09.2022Принципи реалізації державної політики щодо бюджетних видатків країни. Характеристика елементів грошового забезпечення Збройних Сил України. Шляхи вдосконалення традиційних функцій військових фінансів та роботи органів державного фінансового контролю.
курсовая работа, добавлен 09.01.2014- 45. Протидія легалізації злочинних доходів та фінансуванню тероризму з використанням віртуальних валют
Вивчення можливостей відмивання грошей і фінансування тероризму через схеми віртуальних грошей. Визначення відповідних процедур ідентифікації клієнтів та звітування про підозрілі операції. Огляд розрахункової грошової одиниці в системах віртуальних валют.
статья, добавлен 03.10.2017 Вектори гармонізації в межах Європейського Союзу законодавства у сфері міжнародного оподаткування. Ключові аспекти інституту контрольованих іноземних компаній, підвищення рівня захисту внутрішнього ринку шляхом протидії практикам уникнення оподаткування.
статья, добавлен 03.06.2022Аналіз сучасного розвитку системи фінансового контролю в державному управлінні України. Визначення основних недоліків в процесі реалізації контролю на всіх рівнях. Розробка шляхів удосконалення системи фінансового контролю в державному управлінні України.
статья, добавлен 04.10.2017Розкриття змісту принципу незалежності як одного з гарантів законності під час здійснення фінансового контролю. Виокремлення критеріїв для поділу характеристик принципу незалежності, розробка пропозицій щодо вдосконалення законодавства у даній сфері.
статья, добавлен 10.12.2022Проблема виявлення чинників, що загрожують працездатності системи фінансового моніторингу. Заходи з підвищення її ефективності. Система фінансового моніторингу є інструментом від працездатності якого залежить успіх в подоланні багатьох небезпечних явищ.
статья, добавлен 21.12.2023Еволюція підходів до визначення фінансового контролю. Фінансовий контроль як інститут фінансового права. Поняття та склад правовідносин, що складаються у сфері фінансового контролю. Аналіз теоретико-правових проблем організації фінансового контролю.
магистерская работа, добавлен 26.02.2012