Фінансове шахрайство в системі загроз економічній безпеці
Характеристика фінансового шахрайства та його вплив на економічну безпеку України. Стан і тенденції злочинних процесів на ринку фінансових послуг. Формування правової системи соціально-економічних і організаційно-управлінських відносин в сфері економіки.
Подобные документы
Аналіз основних наукових позицій щодо трактування суті поняття "економічна безпека держави". Повноваження державних органів, що забезпечують економічну безпеку держави. Повноваження Ради національної безпеки і оборони України у сфері економічної безпеки.
статья, добавлен 27.12.2023Специфіка відносин, що регулюються нормами фінансового права. Фінансове право в системі галузей права України. Класифікація фінансово-правових актів за юридичними властивостями та за органами, що їх видають. Загальні риси фінансово-правової норми.
реферат, добавлен 15.03.2017- 78. Актуальні проблеми формування публічного управління у сфері зовнішньоекономічної безпеки України
Історичні аспекти формування публічного управління в Україні. Проблеми публічного управління у сфері зовнішньоекономічної безпеки після повномасштабного воєнного вторгнення Російської Федерації в Україну. Аналіз загроз економічній безпеці держави.
статья, добавлен 17.08.2022 Розгляд складових національної безпеки України в період збройного вторгнення РФ. Побудова захищеної системи взаємодії через стратегічні комунікації. Ідентифікація та вживання превентивних заходів по усуненню загроз економічній безпеці людини, суспільства.
статья, добавлен 27.09.2024Сучасні способи вчинення шахрайства: особливості виявлення та розслідування. Вдосконалення кримінального законодавства та практики його застосування. Розслідування шахрайств, учинених способом фінансової піраміди, на фінансових ринках у біржовій торгівлі.
статья, добавлен 04.03.2018Розбудова національної моделі фінансового забезпечення соціально-культурної сфери. Роль благодійних та волонтерських організацій у сфері надання соціальних послуг. Зарубіжний досвід формування відносин у цій сфері із залученням благодійних організацій.
статья, добавлен 06.03.2018Дослідження діючої нормативно-правової бази інформаційно-аналітичного забезпечення управління підрозділами податкової міліції України та розробка пропозиції щодо її вдосконалення. Виявлення загроз економічній безпеці в податковій і бюджетній сфері.
автореферат, добавлен 28.07.2014Особливості формування в Україні інституту звернення громадян як механізму надання управлінських послуг. Система надання органами виконавчої влади послуг: форми оплати, критерії систематизації, стандартизація якості; організаційно-правове забезпечення.
автореферат, добавлен 28.08.2013Виявлення соціально-демографічних груп населення, найбільш підвладних ризику постраждати від шахрайства. Двохкомпонентна структура віктимності особи стосовно шахрайства, типологія жертв цього злочину, основні "мішені" маніпулятивного впливу шахрая.
автореферат, добавлен 29.08.2013Розробка Концепції правової політики держави у сфері захисту громадянства за обставин тимчасової окупації частини державної території України від загроз національній безпеці, вироблення нової та вдосконалення чинної нормативно-правової бази у цій сфері
статья, добавлен 19.01.2023Дослідження процесу формування напрямів об’єктивного наукового аналізу проблем теорії держави і права. Розгляд релігійно-правових традицій в умовах процесів глобалізації та модернізації правової системи. Вплив права на регулювання суспільних відносин.
статья, добавлен 19.07.2017Вивчення ефективності функціонування фінансового ринку. Способи залучення до фінансового сектору необхідних ресурсів. Необхідність внесення змін до законодавства із захисту інтересів споживачів послуг. Створення інституту фінансового омбудсмена.
статья, добавлен 04.03.2021Тенденції розвитку інформаційного простору на глобальному, регіональному і національному рівнях. Аналіз інформаційно-психологічних засобів ведення вселенського комунікаційного протиборства в Росії. Характер зовнішніх загроз інформативній безпеці України.
статья, добавлен 29.09.2016Правове забезпечення цифровізації. Особливості використання цифрових технологій в економічній сфері. Визначено місце права цифрової економіки в системі права України (а не лише в системі господарського права), пов’язані з цим проблеми, шляхи їх вирішення.
статья, добавлен 08.01.2023Ознайомлення з основними проблемами запобігання найбільш небезпечним злочинам на ринку страхування, у сфері діяльності кредитних спілок та інвестиційних компаній (фондів). Характеристика масштабів злочинності на ринку небанківських фінансових послуг.
статья, добавлен 04.12.2018Розкриття кримінальної відповідальності за шахрайство та його види згідно законодавству Франції та Німеччини. Порівняльний аналіз відмінностей та спорідненості щодо шахрайства з законодавством України. Класифікація майнових посягань: присвоєння та ін.
статья, добавлен 01.03.2017Концептуальні положення модернізації механізмів державного управління сферою надання соціальних послуг в контексті процесів цифровізації економіки та суспільних відносин. Основні характеристики цифрових трансформацій в системі надання соціальних послуг.
статья, добавлен 18.09.2024Поняття та зміст інформаційної безпеки. Характеристика загроз інформаційній безпеці системи державного управління. Інформаційна війна - сутність, методи та засоби ведення. Види загроз національним інтересам та національній безпеці в інформаційній сфері.
реферат, добавлен 22.11.2015Розгляд аспектів криміналістичної характеристики злочинця. Визначення особливостей соціально-демографічної та морально-психологічної характеристики злочинця, що вчиняє шахрайство у сфері іпотечного кредитування. Створення його криміналістичного портрету.
статья, добавлен 28.12.2017Огляд сутності та порядку надання фінансових послуг. Виокремлення правових прогалин, що стосуються цього спектру правових відносин. Аналіз законодавства України та практики у сфері надання фінансових послуг. Пропозиції щодо внесення змін у законодавство.
статья, добавлен 09.05.2018Виявлення криміналістичних особливостей злочинів у сфері використання банківських електронних платежів. Виявлення та класифікація типових слідів вчинення протиправного діяння. Науковий аналіз "Методики розслідування шахрайства з фінансовими ресурсами".
статья, добавлен 26.04.2024Одним з найпоширеніших видів фінансового шахрайства є крадіжка персональних даних. Зловмисники можуть отримати доступ до особистої інформації, такої як ім’я, дата народження, номер картки, PIN-код та інші дані, які надають доступ до банківських рахунків.
статья, добавлен 25.10.2024Аналіз фальшивомонетництва з позиції історії розвитку. Характер покарання за цей злочин в Древніх Римі, Русі, Англії. Об’єктивні і суб’єктивні критерії, об’єкт та предмет злочину згідно Кримінального кодексу України. Його відмежування від шахрайства.
реферат, добавлен 18.11.2017Дослідження функцій організаційно-управлінських відносин у трудовому праві як виду функцій трудового права, різноманітні їх доктринальні класифікації. Поступальний рух організаційно-управлінських відносин до децентралізованого правового регулювання.
статья, добавлен 05.02.2019Вивчення питання оперативно-розшукової протидії діяльності злочинних спільнот. Вчинення кримінальних правопорушень певних груп, видів у певній сфері суспільних відносин. Аналіз організаційно-тактичних особливостей протидії кримінальній діяльності.
статья, добавлен 31.03.2023