Практические проблемы правоприменения уголовного законодательства о легализации (отмыванию) денежных средств и иного имущества, приобретенного преступным путем
Теоретические разработки проблем, связанных с юридической оценкой легализации денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем. Причины низкой результативности применения уголовного законодательства за отмывание денежных средств.
Подобные документы
Сходство и различие незаконного предпринимательства (ст. 171 УК) и незаконной банковской деятельности (ст. 172 УК). Составы преступлений, связанных с легализацией денежных средств или иного имущества, полученных в результате совершения преступлений.
лекция, добавлен 22.10.2018Изучение вопроса взаимодействия государств, международных организаций в деле противодействия легализации доходов, полученных преступным путем. Определение уровня безопасности, обеспечиваемого национальными законодательствами России и Армении в этой сфере.
автореферат, добавлен 26.07.2018Международно-правовое регулирование противодействия легализации преступных доходов (ПЛПД). Опыт использования иностранными государствами уголовно-правовых и административных средств ПЛПД. Способы легализации преступных доходов в банковской сфере.
курсовая работа, добавлен 17.04.2016Изучение уклонения от уплаты налогов в качестве преступления с формальным составом, что создает предпосылки для его отнесения к числу длящихся преступлений. Отказ Верховного Суда от определения категории "сокрытие денежных средств или иного имущества".
статья, добавлен 17.08.2021Понятие, общая характеристика и виды преступлений в сфере экономической деятельности. История развития законодательства об ответственности за преступления в сфере экономической деятельности. Объект и предмет имущества, заведомо добытого преступным путем.
курсовая работа, добавлен 20.03.2014Сравнительный анализ уголовного законодательства Казахстана и России об ответственности за хищения безналичных и электронных денежных средств. Квалифицированный состав традиционного мошенничества и растраты с использованием виновным служебного положения.
статья, добавлен 10.11.2022Особенности и закономерности взаимодействия следственных и оперативных подразделений в процессе расследования преступлений экономической направленности. Принципы и подходы к организации расследования легализации имущества, добытого преступным путем.
контрольная работа, добавлен 07.10.2016Изучение проблем, связанных с хищением денежных средств граждан, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Оптимальные способы их решения. Конкретные предложения по совершенствованию действующего законодательства.
статья, добавлен 15.11.2021Исторический очерк и современные тенденции развития уголовного законодательства об ответственности за хищение имущества. Обзор юридической и судебной практики применения данного законодательства. Уголовная ответственность за хищение имущества в Беларуси.
курсовая работа, добавлен 16.12.2014Проблема применения концепции "судебного залога" в отношении денежных средств на банковских счетах. Проведение анализа правовой природы ареста и залога денежных средств на счетах, а также выявление проблемы его использования в отношении денежных средств.
статья, добавлен 12.03.2019Исследование невозможности применения принудительных работ в качестве одного из видов наказаний. Аргументируется необходимость расширения альтернативности наказаний за совершение контрабанды наличных денежных средств и (или) денежных инструментов.
статья, добавлен 04.10.2023Анализ положений Конвенции Совета Европы "Об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности". Рассмотрение особенностей разработки "антиотмывочных" мер для многих государств, не входящих в состав Европейского Союза.
статья, добавлен 10.01.2022Предложения по устранению нарушений принципа системности при определении понятия коррупции и ее структуры, построению системы мер и субъектов антикоррупционной деятельности. Дополнения в Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ "О противодействии коррупци
статья, добавлен 25.11.2021Влияние легализации (отмывания) доходов от преступной деятельности на стабильность финансовых систем и национальной безопасности государств. Репатриация в Российскую Федерацию капиталов, полученных преступным путем и незаконно вывезенных за границу.
статья, добавлен 25.09.2018Рассмотрение путей совершенствования работы правоохранительных органов в борьбе с хищениями бюджетных денежных средств в современной России. Знакомство с особенностями организации противодействия хищениям бюджетных денежных средств, анализ проблем.
статья, добавлен 28.09.2021- 91. Особенности первоначального этапа расследования легализации доходов, приобретённых преступным путём
Возбуждение уголовного дела. Типичные следственные ситуации. Взаимодействие следователя с оперативными подразделениями. Допрос подозреваемого и обвиняемого. Краткая характеристика особенностей экспертиз по уголовным делам о легализации преступных доходов.
статья, добавлен 08.06.2013 Анализ неправомерного завладения чужим имуществом в российском уголовном праве. Обзор укрывательства или сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем. Изучение уголовной ответственности за подкуп иностранных должностных лиц при заключении сделок.
научная работа, добавлен 04.12.2010- 93. Уголовное право
Понятие убийства по мотиву национальной, расовой, религиозной ненависти или вражды. Изготовление или сбыт поддельных денег и ценной бумаги. Легализация денежных средств или иного имущества. Изнасилование как половое сношение с женщиной вопреки ее воле.
контрольная работа, добавлен 26.06.2012 Правовое регулирование противодействия легализации преступных доходов. Порядок подачи запроса о производстве процессуальных действий в РФ. Ответственность за перечисление денежных средств по банковским счетам за рубеж на основании фиктивных сделок.
учебное пособие, добавлен 20.05.2015Методика расследования преступлений в сфере экономической деятельности. Способы и особенности хищения денежных средств с безналичного расчетного счета предприятия в банке. Исследование специфики безналичных денежных средств как предмета хищения.
реферат, добавлен 29.09.2014Знакомство с вопросом о понятии и содержании оперативно-розыскной характеристики отмывания преступных доходов. Рассмотрение особенностей легализации криминальных доходов как объект воздействия. Характеристика внешних угроз экономической безопасности.
статья, добавлен 17.11.2021Роль международного права и правовых позиций Конституционного Суда РФ в формировании процессуального механизма реализации конфискации имущества. Оценка допустимости и границы использования гражданско-правовых средств обеспечения конфискации имущества.
автореферат, добавлен 23.03.2018Необходимость оперативных и решительных действий по борьбе с легализацией преступных доходов, наведению законного порядка и установлению единых "правил игры" для всех участников российского рынка. Тайный сбор сведений о сделках граждан и юридических лиц.
статья, добавлен 17.06.2018Предупреждение легализации доходов от преступной работы посредством разработки правил по противодействию отмыванию "грязных" денег. Улучшение юридической конструкции отмывания преступных доходов в целях обеспечения стабильности правового регулирования.
статья, добавлен 05.01.2022Изменения в правилах осуществления розничной торговли по образцам. Возможность расчета за приобретаемый в интернет-магазине товар путем дистанционного перечисления денежных средств. Способы дистанционного перечисления денежных средств при покупке.
статья, добавлен 18.02.2013