Противодействие отмыванию денежных средств, полученных с использованием цифровых финансовых активов
Формирование нормативно-правовой базы в России, регулирующей обращение цифровых финансовых активов. Противодействие отмыванию денежных средств, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Криминологические риски оборота криптовалюты.
Подобные документы
Деятельность специализированных контрольных органов государства, которая реализуется на базе нормативно-правовых актов. Возможность повышения эффективности использования финансовых активов страны. Формирование, расходование и использование бюджета.
статья, добавлен 16.08.2018Российское законодательство по организации закупок продукции для государственных и муниципальных нужд. Практическое применение нормативной базы в области регулирования госзакупок, противодействие неэффективному использованию денежных средств государства.
курсовая работа, добавлен 10.03.2013Сравнительный анализ уголовного законодательства Казахстана и России об ответственности за хищения безналичных и электронных денежных средств. Квалифицированный состав традиционного мошенничества и растраты с использованием виновным служебного положения.
статья, добавлен 10.11.2022- 104. Правовой режим денег и денежных средств осуждённых в местах лишения свободы в России и Германии
Отечественный и зарубежный опыт законодательного определения правового режима денег и денежных средств осуждённых. Ограничение распоряжения денежными средствами, карательное и профилактическое значение. Использование позитивного опыта Германии в России.
статья, добавлен 11.11.2018 Проблема применения концепции "судебного залога" в отношении денежных средств на банковских счетах. Проведение анализа правовой природы ареста и залога денежных средств на счетах, а также выявление проблемы его использования в отношении денежных средств.
статья, добавлен 12.03.2019Противодействие коррупции в России: историко-правовой аспект, понятия и формы коррупции, причины ее возникновения на современном этапе. Правовая база организации противодействия коррупции в системе государственной власти, меры и методы по борьбе с ней.
курсовая работа, добавлен 31.10.2014Анализ правовой природы криптовалюты и предлагается введение возможного режима правового регулирования расчетов с использованием криптовалюты. Гражданско-правовое регулирование оборота криптовалюты. Особенности гражданско-правового регулирования расчетов.
статья, добавлен 23.12.2020Изучение исторического генезиса регулирования незаконного оборота наркотиков в России. Проведение анализа содержания административно-правовых норм, закрепленных в правовых актах, регламентирующих противодействие незаконному потреблению наркотиков.
автореферат, добавлен 01.05.2018Оборот денежных ресурсов как универсальное средство урегулирования различных обязательств возмездного характера. Характеристика криминалистических механизмов определения точной формы хищения денежных средств с помощью электронных средств платежа.
статья, добавлен 29.10.2021Особенность содержания социально-политического смысла предупреждения преступности. Взаимодействие государственных органов и коммерческих структур США, направленное на противодействие преступным проявлениям в информационно-телекоммуникационной сфере.
статья, добавлен 04.10.2023Противодействие терроризму — важная составляющая системы обеспечения национальной безопасности России. Необходимость искоренения радикальных проявлений экстремизма. Проявления конфликта социальных интересов и политического кризиса в международной системе.
статья, добавлен 31.03.2021Методика расследования преступлений в сфере экономической деятельности. Способы и особенности хищения денежных средств с безналичного расчетного счета предприятия в банке. Исследование специфики безналичных денежных средств как предмета хищения.
реферат, добавлен 29.09.2014Масштабы коррупции в современном мире, ее воздействие на мировую финансовую систему. Принятие международных конвенций по противодействию организованной преступности. Основания для возбуждения уголовного дела. Механизмы борьбы с подкупом должностных лиц.
статья, добавлен 28.03.2018Оценка влияния цифровых технологий на законодательный базис РФ в сфере финансов. Цифровизация норм бюджетного, гражданского и налогового права. Борьба с коррупцией, снижение оборота денежных средств теневой экономики. Легализация доходов самозанятых лиц.
статья, добавлен 14.10.2021Обзор форм мошенничества, связанных с использованием телеграфных авизо, пластиковых платежных средств, электронной подписи. Мошенничество в сфере кредитования в виде хищения денежных средств путем получения кредитов с использованием фиктивных документов.
статья, добавлен 25.06.2013Содержание Конвенции об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и Конвенций ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических и психотропных веществ, транснациональной организованной преступности и коррупции.
статья, добавлен 18.01.2022- 117. Финансовое право
Основные меры по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. Блокировка текущего банковского счета или счета по вкладу. Основания для приостановления операций по счету. Запрет на информирование клиентов.
контрольная работа, добавлен 18.05.2016 На основании анализа и следственно-судебной практики предложены меры, направленные на совершенствование организации работы оперативных и следственных подразделений МВД России по расследованию хищений денежных средств с использованием банковских карт.
статья, добавлен 28.10.2021Исследование невозможности применения принудительных работ в качестве одного из видов наказаний. Аргументируется необходимость расширения альтернативности наказаний за совершение контрабанды наличных денежных средств и (или) денежных инструментов.
статья, добавлен 04.10.2023Влияние легализации (отмывания) доходов от преступной деятельности на стабильность финансовых систем и национальной безопасности государств. Репатриация в Российскую Федерацию капиталов, полученных преступным путем и незаконно вывезенных за границу.
статья, добавлен 25.09.2018Изучение проблем, связанных с хищением денежных средств граждан, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Оптимальные способы их решения. Конкретные предложения по совершенствованию действующего законодательства.
статья, добавлен 15.11.2021Сравнительный анализ законодательства зарубежных стран и Российской Федерации, построение действенной концепции защиты прав потребителей цифровых финансовых услуг. Институт кредитования в современном банковском праве: структура правового института.
статья, добавлен 12.10.2021Борьба с отмыванием преступных доходов как приоритетная задача, ее учет при формировании антикриминальной политики в большинстве стран. Необходимость противодействия проникновению "грязных" денег в экономику России. Меры по модификации законодательства.
статья, добавлен 30.09.2018Направления совершенствования проекта Федерального закона № 419059-7 "О цифровых финансовых активах". Изучение опыта КНР в области правового регулирования цифровых технологий. Официальное извещение НБ КНР "О предупреждении рисков, вытекающих из биткоина".
статья, добавлен 09.12.2021Легализация (отмывание) незаконных доходов как новый вид экономических преступлений в уголовном праве РФ. Конфискация имущества в санкциях особо квалифицированных составов преступлений. Особенности уголовно-правовой характеристики ст. 174, 174.1 УК РФ.
курсовая работа, добавлен 12.01.2014