Нелегальні криптообмінники як спосіб легалізації (відмивання) злочинних доходів
Дослідження сучасного стану ринку криптовалюти у світі. Характеристика типів шахрайства з криптовалютою. Нормативно-правова база для регулювання діяльності криптообмінників, яка б збалансувала інтереси держави, інвесторів та самих криптообмінників.
Подобные документы
Аналіз чинного національного законодавства про запобігання легалізації доходів, отриманих внаслідок незаконної діяльності. Вивчення стандартів Гоупи з фінансових заходів (FATF) та оцінка можливості їх імплементації в нормативно-правове поле України.
статья, добавлен 26.07.2023Дослідження передумов формування ринку праці в державі, аналіз сучасного стану його нормативно-правового забезпечення. Вивчення міжнародно-правових норм в сфері регулювання ринку праці і досвід закордонних країн у сфері забезпечення зайнятості населення.
автореферат, добавлен 30.08.2014Дослідження діючого законодавства України щодо регулювання ринку ювелірних виробів. Характеристика прогалин у нормативно-правовому регулюванні ювелірної промисловості. Визначення перспектив вдосконалення державного регулювання учасників ювелірного ринку.
статья, добавлен 08.04.2019Загальна характеристика запобігання відмиванню доходів, які були одержані протиправним шляхом. Адміністративно-правове забезпечення запобігання легалізації доходів. Практичний рівень організації запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів.
автореферат, добавлен 29.07.2015Огляд ринку енергетичних ресурсів як ресурсної складової функціонування України. Дослідження договірного регулювання цієї сфери, притаманного правовому полю ринку енергетики. Нормативно-правова база, яка регулює порядок постачання енергетичних ресурсів.
статья, добавлен 08.09.2024Дослідження питання криптовалюти, як нового платіжного засобу. Розгляд практики регулювання ринку криптовалюти в Європейському Союзі та законодавства Естонської Республіки у сфері обігу віртуальних активів. Аналіз актів Національного банку України.
статья, добавлен 18.08.2021Аналіз питань легалізації "брудних коштів" в сфері банківської діяльності, як однієї з проблем, що призводить до дестабілізації функціонування банківської системи. Кримінально-правова характеристика злочину з урахуванням специфіки банківської системи.
статья, добавлен 01.12.2018Тенденції розвитку злочинності, пов'язаної з легалізацією доходів, отриманих злочинним шляхом. Характеристика осіб, які вчинили злочини. Позбавлення волі на тривалий термін та права обіймати певні посади й займатися певною діяльністю, конфіскацією майна.
статья, добавлен 25.08.2018Дослідження актуальних та проблемних питань, що пов'язані із кваліфікацією легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом. Здійснення фінансової операції, учинення правочину з таким майном, переміщення, зміна форми (перетворення) майна.
статья, добавлен 05.07.2022Діяльність фондового ринку як інституту перерозподілу капіталів. Становлення нормативно-правової бази ринку цінних паперів в Україні з 1991 року. Удосконалення механізмів державного регулювання, нагляду на фондовому ринку та захисту прав інвесторів.
статья, добавлен 30.01.2016Аналіз різних підходів до формування сутності та складових елементів криміналістичної характеристики легалізації корупційних доходів. Типові сліди правопорушення, його суб'єкт, спосіб вчинення. Предмет кримінального правопорушення, час та сфера вчинення.
статья, добавлен 03.10.2022Дослідження основних проблем ефективного регулювання контрольно-наглядової діяльності держави. Розробка напрямів її вдосконалення у сфері регулювання ринку земель, а саме питань перерозподілу та охорони землі як майна, раціонального природокористування.
статья, добавлен 12.07.2018Аналіз хронології внесення законодавцем змін до Кримінального кодексу України за допомогою історичного міжнародно-правового екскурсу нормативно-правових засад Європейського Союзу щодо відмивання, арешту та конфіскації доходів, одержаних злочинним шляхом.
статья, добавлен 04.09.2022Трудова дисципліна як правовий інститут трудового права України, її нормативно–правова база та загальні принципи. Характеристика форм і методів забезпечення трудової дисципліни. Дисциплінарний проступок, правові заходи до порушників трудової дисципліни.
курсовая работа, добавлен 18.03.2015Аналіз законодавства у сфері адміністративно-правового регулювання операцій з криптовалютою в Україні в розрізі впливу адміністративно-правових норм на суспільні відносини. Основні напрями адміністративно-правового регулювання операцій з криптовалютою.
статья, добавлен 02.03.2021Становлення нормативно-правової бази ринку цінних паперів в Україні з 1991 року і донині. Аналіз сучасного стану законодавчого забезпечення ринку цінних паперів України. Характеристика основних етапів становлення і розвитку ринку цінних паперів.
статья, добавлен 05.11.2018Дослідження історико-правового аспекту легалізації в Україні основоположного права жінки на працю, розгляд етапів її становлення і розвитку. Аналіз сучасного стану нормативно-правової бази українського законодавства, яке гарантує право на працю жінок.
статья, добавлен 03.07.2022Сутність проблеми легалізації доходів, отриманих злочиннім шляхом. Міжнародний досвід і співробітництво у сфері боротьби з відмиванням грошей. Проблеми боротьби з корупцією в Україні. Аналіз діяльності банків з протидії легалізації корупційних грошей.
дипломная работа, добавлен 28.07.2017- 119. Легалізація грального бізнесу як спосіб легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом
Аналіз майбутньої законодавчої бази для мінімізації можливих ризиків, до яких може привести легалізація грального бізнесу, на новий криміногенний рівень. Аналіз питань, які стосуватимуться виходу грального бізнесу з тіні, декриміналізації цього явища.
статья, добавлен 29.11.2021 Дослідження сучасного стану правового регулювання дискреційних повноважень суб'єктів правозастосовної діяльності на міжнародному, регіональному та національному рівнях. Вивчення теорії й нормативно-правового регулювання правозастосовного розсуду.
статья, добавлен 27.05.2022Поняття оплати праці та методи її правового регулювання. Нормативно-правова база з регулювання питань оплати праці. Єдність принципів організації заробітної плати як основна форма трудових доходів працюючих. Встановлення норм часу на виконання робіт.
курсовая работа, добавлен 10.01.2014Історія становлення, розвитку й сучасного стану нормативно-правового регулювання організаційно-трудової діяльності керівників. Підготовка наукових пропозицій щодо розвитку й покращення нормативно-правового забезпечення і правозастосовної практики.
автореферат, добавлен 19.07.2015Поняття, мета, завдання, методи, форми державного впливу на розвиток господарських відносин. Класифікація видів державного регулювання. Нормативно-правова база, економічна сутність та необхідність державного регулювання підприємницької діяльності.
курсовая работа, добавлен 01.06.2015Аналіз історії та сучасного стану нормативно-правового регулювання діяльності системи дитячих піонерських таборів та дитячих центрів. Процес становлення та розробка шляхів удосконалення сучасної нормативної бази щодо діяльності дитячих центрів.
статья, добавлен 06.02.2019- 125. Питання правового регулювання генерування віртуальних активів як виду підприємницької діяльності
Розкриття змісту правової природи цифрових криптоактивів, а також змісту діяльності з їх генерації. Господарсько-правовий характер майнінгу - одного із нових видів підприємництва. Аналіз сучасного законодавчого регулювання операцій із криптовалютою.
статья, добавлен 29.01.2023