Виклики та перспективи міжнародної співпраці у сфері здійснення фінансового моніторингу
Фактори, від яких залежить міжнародна співпраця у сфері здійснення фінансового моніторингу, її напрями й основні аспекти. Дотримання принципів законності, прозорості, відкритості, оперативності, достовірності, професіоналізму для її успішної реалізації.
Подобные документы
Дослідження сутності і сучасного стану організації фінансового контролю в сфері державних закупівель в Україні. Характерні види порушень при проведенні процедур закупівель. Напрями та методи підвищення ефективності фінансового контролю в сфері закупівель.
статья, добавлен 04.03.2019Особливості реалізації міжнародної кліматичної політики під час російсько-української війни. Місце України в ній, проблемні питання в сфері протидії зміні клімату та перспективи їх вирішення. Наслідки прийняття державами Пакту кліматичної солідарності.
статья, добавлен 16.05.2024Особливість здійснення державного земельного моніторингу як однієї із важливих функцій державного регулювання земельних відносин. Характеристика прийняття рішень щодо специфіки консервації чи рекультивації таких земель залежно від типу забруднення.
статья, добавлен 15.02.2024Основні напрями діяльності органів місцевого самоврядування у сфері забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян. Аналіз адміністративних процедур, через здійснення яких реалізуються повноваження в цій галузі.
статья, добавлен 02.03.2021Проблеми правового забезпечення фінансового контролю у сфері публічних закупівель. Зміни методів та способів здійснення фінансового контролю, пов’язані з розвитком інформаційних технологій, зумовлюють постійне вдосконалення його правового забезпечення.
статья, добавлен 15.07.2022Цивільно-правова відповідальність адвокатів як невід’ємна частина правового регулювання суспільних відносин у сфері адвокатської діяльності. Межі її застосування. Вплив держави на здійснення функцій і повноважень адвокатів за допомогою юридичних засобів.
статья, добавлен 28.01.2023Визначення моніторингу тероризму, його місце в соціальному управлінні, механізму та принципів його здійснення, визначення завдань та обґрунтування концептуальних засад упровадження його в систему боротьби з тероризмом, інституційний механізм здійснення.
статья, добавлен 27.11.2016Аналіз нормативно-правової бази та практичної реалізації органами публічної адміністрації регуляторної політики України у сфері господарювання. Забезпечення принципів прозорості та врахування громадської думки під час здійснення державного управління.
статья, добавлен 04.03.2018Мета адміністративно-правового регулювання фінансового моніторингу в нотаріальній діяльності. Створення ефективної системи своєчасного повідомлення та інформування відповідних органів про підозрілі щодо легалізації та відмивання фінансові операції.
автореферат, добавлен 20.09.2018Дослідження інституційних чинників виникнення корупції в системі фінансового моніторингу. Основні шляхи підвищення ефективності заходів попередження бюрократичної та не бюрократичної (кримінальної) корупції. Чинники вибору заходів попередження корупції.
статья, добавлен 12.10.2023Аналіз завдань податкових органів у сфері контролю, їх прав, обов'язків при здійсненні контрольних дій та відповідальності. Шляхи підвищення ефективності здійснення контролю органами ДПС у сучасних умовах та фактори негативного впливу на нього.
автореферат, добавлен 28.07.2014Аналіз законодавства у сфері здійснення органами місцевого самоврядування бюджетних повноважень у сфері інформаційного права. Оцінка ефективності впливу бюджетних механізмів на забезпечення доступності, прозорості та відкритості інформації для громадян.
статья, добавлен 22.07.2024Визначення основних принципів нормотворчості, серед яких виділено принципи об'єктивності, демократизму, законності, професіоналізму, науковості, системності. Необхідність залучення до громадського моніторингу чинного законодавства вчених, фахівців.
статья, добавлен 04.11.2018Аналіз визначення моніторингу як додаткової функції господарського процесуального права, пріоритетних сфер її впливу, місця в контексті впровадженням європейських стандартів у сфері здійснення господарського судочинства. Аналіз правового моніторингу.
статья, добавлен 01.03.2017Визначення поняття віртуальних активів і криптовалют. Дослідження ризиків відсутності законодавчого визначення використання віртуальних активів. Аналіз ролі удосконалення механізму регулювання та нагляду за суб'єктами первинного фінансового моніторингу.
статья, добавлен 27.07.2022Дослідження стану й перспективам удосконалення здійснення фінансового контролю як засобу запобігання корупції. Метою статті є система фінансового контролю в Україні та розкриття питання чи є державний фінансовий контроль дієвим засобом протидії корупції.
статья, добавлен 27.07.2022Основні питання грошового обігу. Особливості регулювання контрольних відносин. Дослідження правових засад процедури інспектування у сфері грошового обігу. Характеристика основних засад грошово-кредитної політики, постійного фінансового моніторингу.
статья, добавлен 11.03.2018Зміст та співвідношення понять "податкові процедури" та "нормотворчі процедури у сфері оподаткування". Характеристика "нормотворчих процедур" за критеріями. Вимоги, дотримання яких є обов’язковим для визнання податків і зборів "законно встановленими".
статья, добавлен 08.09.2017З’ясування особливостей та сучасних проблем здійснення моніторингу способу життя судді в Україні з огляду на його сучасне нормативно-правове регулювання. Виявлення перспектив розвитку механізму здійснення моніторингу способу життя судді у нашій державі.
статья, добавлен 24.09.2023Забезпечення відкритості та прозорості органів публічної влади, встановлення особливостей реалізацію цих принципів в Україні на сучасному етапі. Характеристика форми здійснення місцевого народовладдя у відповідності демократичним принципам управління.
статья, добавлен 05.01.2023Дослідження генезису державного фінансового контролю, його сутності, мети та основних завдань, принципів формування і здійснення. Правова характеристика повноважень органів державного фінансового контролю, основних форм та методів фінансового контролю.
автореферат, добавлен 20.09.2018- 72. Екологічне право
Конституційні засади екологічного права, основні підходи до визначення його принципів. Аналіз міжнародної співпраці в сфері екології. Особливості регулювання еколого-правових відносин. Взаємозв'язок екологічної безпеки із принципами законності.
курсовая работа, добавлен 06.10.2010 Аналіз положень про запобігання легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом та фінансуванню тероризму. Забезпечення реалізації положень міжнародних стандартів протидії відмиванню коштів. Вдосконалення законодавства у сфері фінансового моніторингу.
статья, добавлен 21.12.2016З’ясування соціально-правових засад взаємодії суб’єктів здійснення громадського контролю з іншими органами моніторингу у сфері виконання покарань України. Наукові заходи, спрямовані на усунення існуючих правових прогалин і колізій з цього питання.
статья, добавлен 06.08.2023Аналіз питання інформаційного забезпечення фінансового моніторингу в контексті внесення змін до чинної нормативно-правової бази у зв’язку із введенням на території України воєнного стану. Забезпечення інформаційної взаємодії органів державної влади.
статья, добавлен 16.11.2022