Криміналістична характеристика шахрайства з фінансовими ресурсами та основні напрями розслідування
Вивчення співвідношення криміналістичної та кримінально-правової характеристики шахрайства з фінансовими ресурсами. Характеристика суспільних відносин у сфері надання кредитно-фінансових ресурсів як предмету злочинного посягання за сучасних умов.
Подобные документы
Характеристика структурних елементів системи управління місцевими фінансовими ресурсами, процес здійснення їх контролю й аналізу органами місцевого самоврядування. Розробка механізму моніторингу і покращення фінансового розвитку місцевого самоврядування.
автореферат, добавлен 28.08.2013Право власності як основоположний міжнародно-правовий документ з питань прав і свобод людини та громадянина. Розгляд предмета посягання як елемента криміналістичної характеристики вимагання, пов’язаного із застосуванням насильства над потерпілим.
статья, добавлен 05.03.2019Теоретичні та термінологічні питання предмета посягання як елемента криміналістичної характеристики вимагання, пов’язаного із застосуванням насильства над потерпілим. Аналіз об’єктів, які можуть бути предметом посягання з розглянутої категорії злочинів.
статья, добавлен 28.02.2017Визначення основних видів доказів і криміналістично значущої інформації, які можуть бути викостані під час розслідування шахрайства. Особливості проведення окремих слідчих дій у сфері страхування майна. Виявлення слідів, які, можливо, залишив злочинець.
статья, добавлен 08.04.2021Аналіз ефективності управління об’єктами державної власності. Розгляд ризиків для макрофінансової стабільності фінансів України. Пропозиції щодо вдосконалення механізмів насичення фінансовими ресурсами економіки країни та управління фінансовими ресурсами.
статья, добавлен 15.10.2018Вивчення методики розслідування злочинів: її система, завдання, первинні матеріали та основні етапи. Класифікація слідчих ситуацій. Основні елементи криміналістичної характеристики окремих видів злочинів, аналіз їх значення у проведенні розслідування.
реферат, добавлен 17.11.2009Елементи криміналістичної характеристики шпигунства: предмет злочинного посягання, спосіб вчинення, типові сліди та відомості про особу злочинця. Значення кожного елементу для оперативного-розшукового документування шпигунства на досудовому розслідуванні.
статья, добавлен 22.01.2024Основні рівні корупції у сфері медицини. Елементи структури криміналістичної характеристики підкупу медичних працівників. Предмет злочинного посягання. Аналіз видів неправомірної вигоди (гроші, майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні активи).
статья, добавлен 29.05.2022Розкрито сутність шахрайства як кримінального злочину. Визначено підстави проведення негласних слідчих дій при розслідуванні шахрайства. Розкрито зміст принципу законності при проведенні таких дій оперативними підрозділами дій за дорученням слідчого.
статья, добавлен 03.03.2018У статті досліджується обстановка вчинення шахрайських дій під приводом проповідування віровчень та виконання релігійних обрядів як складовий елемент криміналістичної характеристики злочинів. Визначення компонентів, які утворюють обстановку шахрайства.
статья, добавлен 25.08.2022Огляд наукових, логічних та філософських основ побудови класифікації злочинів. Аналіз відмінностей використання кримінально-правової та криміналістичної класифікацій злочинів в науках кримінально-правового циклу. Загальна методика розслідування злочинів.
статья, добавлен 15.03.2018Розгляд фінансового шахрайства як кримінологічного явища. Характеристика теоретичних та практичних напрацювання щодо визначення фінансового шахрайства. Використання категорії "фінансове шахрайство" у процесі попередження злочинності у фінансовій сфері.
статья, добавлен 04.11.2018Аналіз сучасних підходів і розробка авторського бачення криміналістичної класифікації службової недбалості. Співвідношення кримінально-правової і криміналістичної класифікації кримінальних правопорушень. Критерії систематизації злочинів у криміналістиці.
статья, добавлен 03.03.2021Виявлення та розслідування злочинів у сфері банківських електронних платежів як завдання для правоохоронних органів. Аналіз обставин, що підлягають встановленню під час розслідування шахрайства у сфері використання банківських електронних платежів.
статья, добавлен 27.05.2022Дослідження складових криміналістичної характеристики крадіжок, вчинених на території садівницьких товариств і дачних кооперативів. Визначення часу та місця вчинення злочину, їх вплив на механізм злочинного діяння. Аналіз предмету злочинного посягання.
статья, добавлен 31.01.2018Висвітлено деякі аспекти розслідування злочинів. Розглядається особа злочинця як елемент криміналістичної характеристики. Вивчення особи злочинця, можливість ефективного встановлення психологічного контакту, застосування відповідних тактичних прийомів.
статья, добавлен 18.01.2022Наукова робота присвячена висвітленню деяких аспектів розслідування шахрайства при купів ліпродажу товарів через мережу Інтернет. Розглядається сутність взаємодії правоохоронних органів під час розслідування визначеної категорії кримінально караних діянь.
статья, добавлен 04.09.2022Основні елементи криміналістичної характеристики класифікаційних груп шахрайств. Особливості оцінки матеріалів дослідчої перевірки про окремі різновиди шахрайств у стадії порушення кримінальної справи. Типові ситуації початкового етапу розслідування.
автореферат, добавлен 29.09.2015Виявлення соціально-демографічних груп населення, найбільш підвладних ризику постраждати від шахрайства. Двохкомпонентна структура віктимності особи стосовно шахрайства, типологія жертв цього злочину, основні "мішені" маніпулятивного впливу шахрая.
автореферат, добавлен 29.08.2013Стаття присвячена аналізу наукових підходів щодо визначення сутності кримінально-правової та криміналістичної характеристик правопорушень, які вчинялися на окупованих територіях України. Розглянуто проблему формування кримінально-правової характеристики.
статья, добавлен 27.02.2023Класифікація кримінально-правової характеристики злочинів, зміст родової, видової та індивідуальної кримінально-правової характеристики злочинів, її співвідношення з характеристиками кримінології. Завдання кримінально-правової характеристики злочинів.
статья, добавлен 30.01.2016Криміналістична характеристика злочинів у сфері службової діяльності. Особливості криміналістичної характеристики та розслідування хабарництва, розслідування зловживання владою або службовим становищем, перевищення влади або службових повноважень.
реферат, добавлен 27.02.2011Дослідження кримінально-правової характеристики норми, що передбачає відповідальність за посягання на життя журналіста. Розгляд об'єкта, об'єктивної сторони, суб'єкта та суб'єктивної сторони злочину. Особливості розслідування та кваліфікації злочину.
статья, добавлен 25.08.2018Характеристика фінансового шахрайства та його вплив на економічну безпеку України. Стан і тенденції злочинних процесів на ринку фінансових послуг. Формування правової системи соціально-економічних і організаційно-управлінських відносин в сфері економіки.
статья, добавлен 21.06.2024З’ясування сутності та правової природи обману та зловживання довірою в складі шахрайства, які характеризують способи заволодіння чужого нерухомого майна. Аналіз судової практики щодо розуміння всіх ознак шахрайства. Об’єктивна сторона складів злочинів.
статья, добавлен 09.06.2024