Заборона фінансових пірамід, як шлях до припинення шахрайств на ринку фінансових послуг
Характеристика різновиду шахрайства, яке має назву "фінансова піраміда". Дослідження та аналіз поняття фінансової піраміди. Ознайомлення з негативними сторонами, забороною. Розгляд потреб нового законопроекту "Про заборону фінансових пірамід в Україні".
Подобные документы
Поняття фінансової установи, його співвідношення з поняттям "банк", їх види та специфічні ознаки. Повноваження державних органів у сфері створення фінансових установ та ліцензування їх операцій, правові проблеми, що виникають в процесі їх легітимації.
автореферат, добавлен 29.09.2014Аналіз питань щодо особливості адміністративних та фінансових правовідносин за участю МВС України. Адміністративно-правова форма прав і обов’язків. Визначення поняття фінансової правосуб’єктності, яка складається із правоздатності та дієздатності.
статья, добавлен 05.02.2019Акцентується увага на тому, що специфіка договору про надання послуг визначається переважно предметом і об'єктом договору. Аналізуються предмет, об'єкт, ознаки договору про надання фінансових послуг, коло суб'єктів, які можуть надавати фінансові послуги.
статья, добавлен 29.10.2021Розгляд процесу формування фінансових активів, які направлені на забезпечення публічної безпеки в Україні. Аналіз необхідності створення дієвого механізму перерозподілу фінансових ресурсів під час реалізації завдання із забезпечення публічної безпеки.
статья, добавлен 12.11.2018Нормативно-правове регулювання управлінської діяльності у сфері профілактики фінансових правопорушень. Врегулювання та впорядкування засобами юридичної техніки суспільних відносин, які виникають з приводу попередження та припинення протиправних учинків.
статья, добавлен 02.03.2021Аналіз нових положень нормативних актів Національного банку України на предмет їх відповідності правовій теорії та положенням законодавчих актів, зокрема Цивільного кодексу України. Зміни українського законодавства про надання фінансових послуг.
статья, добавлен 01.01.2023Вивчення ефективності функціонування фінансового ринку. Способи залучення до фінансового сектору необхідних ресурсів. Необхідність внесення змін до законодавства із захисту інтересів споживачів послуг. Створення інституту фінансового омбудсмена.
статья, добавлен 04.03.2021Характеристика правопорушень, що вчиняють під час діяльності кредитних спілок. Напрями роботи підрозділів із захисту економіки Національної поліції щодо своєчасного викриття зловживань службовим становищем посадовими особами фінансових організацій.
статья, добавлен 29.12.2017Кримінально-правова характеристика фальсифікації фінансових документів і звітності фінансової організації. Елементи складу злочину: приховування неплатоспроможності або підстав для відкликання ліцензії. Норми санкцій Кримінального кодексу України.
статья, добавлен 13.09.2017Характеристика фінансового шахрайства та його вплив на економічну безпеку України. Стан і тенденції злочинних процесів на ринку фінансових послуг. Формування правової системи соціально-економічних і організаційно-управлінських відносин в сфері економіки.
статья, добавлен 21.06.2024Кримінально-правова характеристика фальсифікації фінансових документів та фінансової звітності. Зміст та особливості елементів складу злочину згідно з Кримінальним кодексом України. Пропозиції про узгодження норм санкцій Кримінального кодексу України.
статья, добавлен 09.04.2018Аналіз основних етапів еволюції доктрини захисту прав споживачів фінансових послуг. Проблеми й перешкоди в процесі її реалізації: етатистська національна держава й пасивність більшості індивідів, які продовжують перебувати в її патерналістських тенетах.
статья, добавлен 09.12.2021Метою дослідження є проведення комплексного наукового аналізу теоретичних, практичних і нормативних проблем забезпечення захисту прав споживачів фінансових послуг в умовах воєнного стану та розроблення пропозицій щодо удосконалення чинного законодавства.
статья, добавлен 14.09.2022Знайомство з головними особливостями проведення аналізу механізмів практичної реалізації захисту фінансових інтересів Європейського Союзу. Загальна характеристика специфіки створення нового незалежного органу по розслідуванню фінансових злочинів.
статья, добавлен 03.07.2020Організація фінансових відносин, процеси руху й розміщення фінансових ресурсів та ціноутворення на них. Структурне співвідношення між окремими сферами й ланками фінансової системи, характер взаємовідносин між ними, вплив і значення державних боргів.
статья, добавлен 01.03.2017Наявність законодавчої бази регулювання та державного впливу - ключові умови, від яких залежить функціонування будь-якого ринку. Аналіз особливостей правового регулювання діяльності національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України.
статья, добавлен 05.03.2019Дослідження теоретичних аспектів правового регулювання фінансових ринків. Створення системи, здатної впливати на подолання криз та дисбалансів, які виникають на фінансових ринках, за допомогою повноцінних норм та механізмів правового регулювання.
статья, добавлен 13.06.2022Характеристика точки зору вчених щодо місця, ролі, змісту та предмету фінансових розслідувань серед інших галузей знань. Головний аналіз порівняння щодо предмета фінансових слідств та фіскального контролю, економічної безпеки та економічної теорії.
статья, добавлен 02.12.2018Поняття фінансових правовідносин. Дослідження категорії "фінансова діяльність держави". Принципи поділу державних фінансів на децентралізовані й централізовані в процесі фінансової діяльності держави. Сутність та особливості публічних грошових фондів.
статья, добавлен 28.08.2018- 95. Служба фінансових розслідувань як орган боротьби з адміністративними корупційними правопорушеннями
Аналіз доцільності створення Служби фінансових розслідувань (фінансової поліції), її повноваження в сфері адміністративних правопорушень, позитивні і негативні аспекти її існування. Проблеми правового регулювання контрольних повноважень органів стягнення.
статья, добавлен 05.12.2018 Суть змісту розвитку фінансових технологій, які стрімко розвиваються у всьому світі. Залежність розвитку і впровадження фінансових технологій від процесу цифровізації. Формування політики в галузі розвитку цифровізації на основі стратегічних документів.
статья, добавлен 19.09.2024Ознаки централізованих і децентралізованих фондів як об'єктів фінансових правовідносин. Особливості правового регулювання фінансової діяльності залежно від спрямованості соціальних зв'язків. Усунення існуючих недоліків чинного фінансового законодавства.
автореферат, добавлен 28.08.2013Правовий аналіз проблемної ситуації у сфері адміністративно-правового регулювання діяльності небанківських фінансових установ в Україні. Науково-обґрунтовані пропозиції щодо внесення змін та доповнень у нормативно-правові акти з проблематики дослідження.
автореферат, добавлен 23.03.2017Розгляд доказів, на підставі яких визначається наявність суспільно небезпечних діянь, визначення умов їх допустимості. Дослідження документів як особливого виду доказів фінансових правопорушень, залучення спеціалістів-економістів для їх дослідження.
статья, добавлен 19.07.2018Аналіз точки зору вчених щодо місця, ролі, змісту та предмету фінансових розслідувань серед інших галузей знань. Порівняння щодо предмета фінансових розслідувань та фінансового контролю, економічної безпеки та теорії. Визначення ключових понять.
статья, добавлен 28.02.2016