Социально-экономические предпосылки легализации преступных доходов банков второго уровня
Финансовый мониторинг как современный метод нейтрализации риска вовлечения банковских учреждений в легализацию преступных доходов. Социально-экономические предпосылки контроля услуг по переводу средств на счета третьих лиц в практике банков Казахстана.
Подобные документы
Понятие ликвидности и платежеспособности коммерческих банков. Экономические нормативы, регулирующие деятельность данных учреждений России. Инструменты контроля рисков и ликвидности банка. Методы управления банковской ликвидностью и платежеспособностью.
дипломная работа, добавлен 13.06.2010Современная деятельность и стратегии развития национальных банков. Необходимость диверсификации деятельности и позиционирования на международном рынке банковских услуг. Выявление роли и места национальных банков на уровне мировых финансовых рынков.
статья, добавлен 10.01.2022Доходы коммерческого банка по форме получения, классификация доходов банков по степени стабильности. Программа минимизации затрат с целью повышения эффективности банковского бизнеса в условиях неблагоприятной экономической ситуации и росте инфляции.
курсовая работа, добавлен 21.02.2013Роль коммерческих банков в кредитной системе. Виды банковских учреждений в России. Расчетные функции коммерческих банков. Виды и формы кредитных соглашений. Современные этапы выдачи кредита. Расчетные счета и депозиты. Операции с ценными бумагами.
реферат, добавлен 15.10.2017Анализ проблемы отсутствия должного внимания к использованию риска отмывания незаконно полученных доходов при оценке кредитного риска заемщика. Анализ процедур по противодействию легализации незаконных доходов при управлении кредитным риском в банке.
статья, добавлен 22.03.2021Организация внутреннего контроля ОАО АКБ "Авангард" в аспекте противодействия легализации (отмывания) доходов, полученным уголовным путем и финансированием терроризма. Обязанности и ответственность коммерческих банков перед органами финансового надзора.
дипломная работа, добавлен 27.01.2017Функции банков и их роль в современной экономике Возникновение и развитие банков. Функции банков как особых финансовых посредников. Модели банковских систем, размер профицита или дефицита бюджета. Ускорение формирования функционирующей банковской системы.
статья, добавлен 24.09.2024Результаты опроса французских банков, посвященного тарифной политике банков при предоставлении услуг клиентам – физическим лицам. Данные о ежегодной сумме оплаты банковских услуг лицами различных категорий. Изменение тарифов на банковские операции.
статья, добавлен 23.09.2018Характерная черта оказания финансовых услуг юридическим и физическим лицам. Характеристика основных функций и задач Центральных банков. Главный анализ банковских услуг. Особенность работы инвестиционной кредитной организации и сберегательной кассы.
презентация, добавлен 16.12.2014Понятие и функции коммерческих банков, их операции с ценными бумагами. Характеристика инвестиционной, кастодиальная и брокерско-дилерская деятельность коммерческих банков второго уровня. Проблемы и перспективы развития банковской системы Казахстана.
дипломная работа, добавлен 10.12.2014Процесс регулирования деятельности коммерческих банков. Экономические нормативы, их основные особенности и характеристика показателей. Правила проведения анализа банков и процесс осуществления надзора. Процедура прекращения деятельности предприятия.
контрольная работа, добавлен 25.02.2013Сущность и понятие платежеспособности и ликвидности банков. Экономические нормативы, регулирующие деятельность коммерческих банков. Анализ показателей платежеспособности и ликвидности коммерческих банков. Задачи управления финансами банков.
дипломная работа, добавлен 10.04.2014Место коммерческих банков в рыночной экономике. Понятие и принципы, экономические основы формирования коммерческих банков. Расчетные функции, характеристика пассивных и активных операций коммерческих банков. Роль коммерческих банков в России сегодня.
дипломная работа, добавлен 09.09.2010Функциональные особенности коммерческих банков второго уровня и их роль в банковской системе Республики Казахстан. Анализ активных и пассивных операций АО "Альянс-банк", управление рисками учреждения. Пути увеличения ресурсов денежно-кредитного института.
курсовая работа, добавлен 20.02.2011Виды расчетных документов и порядок их принятия и исполнения банками. Влияние уровня доходов населения на объем средств, привлеченных банками на счета. Определение суммы процентов за период пользования кредитом, прибыль банка от осуществления операций.
контрольная работа, добавлен 24.07.2010Сущность и значение анализа доходов и расходов коммерческого банка. Его место в составе анализа финансовых результатов деятельности коммерческих банков. Оценка методик анализа доходов и расходов банков в составе анализа финансовой их деятельности.
контрольная работа, добавлен 18.01.2009Классификация видов операций коммерческих банков с клиентами: активные, пассивные и прочие операции. Способы решения задач интенсификации деятельности коммерческих банков путём создания дополнительных услуг, предоставления различных льгот и премий.
реферат, добавлен 20.10.2012Выявление резервов доходов государственного бюджета как одна из задач финансового контроля. Характерные черты и стратегическое значение банковских институтов для всей социально-экономической жизни государства. Контроль за работой кредитных организаций.
доклад, добавлен 07.10.2012Аналитический обзор рынка банковских услуг. Основные виды деятельности коммерческих банков. Экономические показатели, характеризующие результаты деятельности банка. Условия уровня конкурентоспособности. Банковская кадровая политика, условия оплаты труда.
отчет по практике, добавлен 13.12.2015Финансовый анализ как база принятия управленческих решений, подходы и методы анализа устойчивости. Правовая характеристика исследуемого банка, анализ активов и пассивов. Применение передовых методов оценки финансовой устойчивости коммерческих банков.
дипломная работа, добавлен 29.06.2015Основные инструменты исламских банков в зависимости от их привлекательности для клиентов. Моделирование некоторых возможных ситуаций взаимодействия финансовых институтов со своими партнерами. Расчет эффективности вложения средств для каждой из сторон.
статья, добавлен 29.08.2018Теоретические аспекты и экономическая сущность внедрения электронных банковских услуг. Практика применения автоматизации в банках Казахстана. Проблемы совершенствования банковского обслуживания населения. Управление рисками в сфере электронных услуг.
дипломная работа, добавлен 12.05.2016Организационно-правовые формы деятельности банков. Банковские, межбанковские и межхозяйственные объединения. Классификация и организационная структура коммерческих банков. Порядок регистрации кредитных организаций и лицензирования банковских операций.
реферат, добавлен 04.11.2011- 74. Страховой рынок
Теоретические основы и социально-экономическая сущность страхового рынка, его место в финансовой системе. Роль страхования в социально-экономическом развитии общества. Экономические и исторические предпосылки возникновения страхового рынка в России.
курсовая работа, добавлен 10.06.2011 Функции и роль коммерческих банков в кредитной системе. Основные виды банков. Расчетные функции, счета и депозиты. Срочные и сберегательные счета. Недепозитные источники привлечения ресурсов. Кредитные операции банков. Виды и формы кредитных соглашений.
реферат, добавлен 28.10.2012