Ужесточение ответственности за операции по легализации теневых доходов в Европе
Борьба с легализацией денежных средств, полученных в результате незаконной предпринимательской либо преступной деятельности как основная задача правоохранительных структур стран мира. Характеристика основных принципов работы Финансовой разведки Италии.
Подобные документы
Рассмотрение и характеристика различных аспектов технологического развития общества и их влияния на правовую сферу. Исследование и анализ подходов к правовому регулированию в Италии и Европе инновационных составляющих современных правовых реалий.
статья, добавлен 10.01.2022Исследование проблемы определения объекта профилактики незаконной миграции. Анализ соотношения понятий "профилактика незаконной миграции" и "предупреждение незаконной миграции". Система специальных средств и способов профилактики незаконной миграции.
статья, добавлен 18.08.2023Организационно-правовые меры предупреждения коррупции в сфере государственных закупок с целью выделения приемлемых мер, направленных на стабилизацию и развитие экономики Украины. Легализация доходов, полученных в результате хищения бюджетных средств.
статья, добавлен 28.09.2016Работа правоохранительных структур, основной функцией которых является охрана законности и правопорядка, защита прав и свобод человека, борьба с преступностью. Принципы деятельности органов прокуратуры. Организация работы Министерства внутренних дел.
контрольная работа, добавлен 06.02.2015Понятие, основная черта юридической ответственности, ее взаимосвязь с санкцией правовой нормы. Характеристика, условия применения основных видов юридической ответственности, ее цели, признаки и функции. Содержание главных принципов ответственности.
реферат, добавлен 16.06.2012Характеристика законодательных и правоприменительных проблем, связанных с уголовно-правовой оценкой действий, совершаемых с криптовалютой. Поступление денежных средств в результате кредитования - условие успешности предпринимательской деятельности.
статья, добавлен 12.10.2021Повышение эффективности борьбы с организованной преступностью и легализацией незаконных доходов, разработка методических рекомендаций по расследованию преступлений. Современные тенденции международного сотрудничества в сфере борьбы с незаконными доходами.
статья, добавлен 23.05.2018Характеристика основных принципов и видов юридической ответственности. Особенности гражданско-правовой ответственности. Выявление принципов уголовной ответственности. Анализ осуществления административной, дисциплинарной и материальной ответственности.
реферат, добавлен 22.02.2016Сущность принципов предпринимательской деятельности, анализ их нормативных ограничений. Принцип свободы договора, его проявления. Принцип неприкосновенности и юридического равенства всех форм собственности, используемых в предпринимательской деятельности.
статья, добавлен 17.04.2019Характеристика проблемы классификации преступлений, ее цели и особенности в зависимости от разновидности преступной деятельности. Формирование приемов и методов диагностирования ранних признаков ОПД в определенных сферах и административных территориях.
реферат, добавлен 01.11.2009Основные направления государственной миграционной политики Российской Федерации в области борьбы с незаконной миграцией. Меры противодействия ей, рекомендации для эффективной работы Федеральной миграционной службы в области борьбы с незаконной миграцией.
статья, добавлен 12.05.2018Рассмотрение моделей функционирования цифровых валют, возрастающей их криминализация и усиления рисков легализации (отмывания) денежных средств или имущества, приобретенного преступным путем с использованием цифровых валют. Действенные механизмы контроля.
статья, добавлен 14.10.2021Повышение эффективности следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий за счет совершенствования методов криминалистического сопровождения расследования. Реализация мер по сокращению незаконного оборота наркотиков в Российской Федерации.
статья, добавлен 25.06.2013Признаки предпринимательской деятельности. Применение уголовно-правовых норм, предусматривающих ответственность за незаконное предпринимательство. Новые формы преступных посягательств в экономике. Борьба с незаконной деятельностью и теневым бизнесом.
статья, добавлен 28.02.2019Рассмотрение криминалистических особенностей преступной деятельности и действий сотрудников, направленных на сокрытие преступной деятельности. Маскировка преступной деятельности и фальсификация материалов дел по злоупотреблению должностными полномочиями.
статья, добавлен 31.03.2019Открытые данные как информация, созданная в результате требования общественности к правительству сделать свою деятельность прозрачной. Анализ основных подходов к совершенствованию данной технологии в деятельности правоохранительных органов России.
статья, добавлен 09.12.2021Понятие и структура экономических нарушений закона. Нормативно-правовая база правоохранительной деятельности в сфере денежной преступности. Отечественный и международный опыт выявления и пресечения фактов отмывания доходов, полученных незаконным путем.
курсовая работа, добавлен 10.05.2017Криминалистические аспекты документирования и расследования преступлений в сфере незаконной банковской деятельности. Способы совершения преступлений, предусмотренных ст. 172 Уголовного кодекса. Криминалистический анализ организованной преступной группы.
статья, добавлен 23.09.2021- 119. Особенности первоначального этапа расследования легализации доходов, приобретённых преступным путём
Возбуждение уголовного дела. Типичные следственные ситуации. Взаимодействие следователя с оперативными подразделениями. Допрос подозреваемого и обвиняемого. Краткая характеристика особенностей экспертиз по уголовным делам о легализации преступных доходов.
статья, добавлен 08.06.2013 Характеристика понятия и сущности предпринимательской деятельности, изучение ее признаков и принципов. Описание субъектов предпринимательства и организационно-правовых форм его осуществления. Условия осуществления предпринимательской деятельности.
лекция, добавлен 08.03.2015Социальная сущность и общественная опасность отмывания имущества, приобретенного преступным путем. Влияние легализации преступных доходов на национальную и мировую экономику. Правовой инструментарий противодействия отмыванию преступных доходов.
курсовая работа, добавлен 08.06.2014- 122. Уголовная ответственность за занятие высшего положения в преступной иерархии: продолжение дискуссии
Рассмотрение и характеристика особенностей позиций относительно уголовной ответственности за занятие высшего положения в преступной иерархии. Определение необходимости урегулирования в специальном законе мер воздействия на лидеров преступного мира.
статья, добавлен 15.11.2021 Особенность распределения фискальных ресурсов как важная функция финансовой деятельности государства. Получение денежных средств негосударственными организациями путем кредитования. Характеристика установления правового режима державных доходов.
статья, добавлен 23.02.2018Расширение полномочий французской полиции и органов внутренней разведки по ограничению конституционного права на тайну частной жизни. Ограничение права на неприкосновенность переговоров, особенности контроля за деятельностью правоохранительных органов.
статья, добавлен 24.03.2019Понятие предпринимательской деятельности в Беларуси. Общая характеристика и юридический анализ административной ответственности и административных правонарушений. Особенности привлечения к административной ответственности за отдельные виды правонарушений.
курсовая работа, добавлен 15.05.2020