Протидія шахрайству у банківської сфері
Дослідження кримінального законодавства України у частині протидії шахрайству в банківській сфері та формулювання пропозицій щодо його вдосконалення та внесення до нього відповідних змін. Забезпечення збереження грошових коштів банківських установ.
Подобные документы
Ефективність діяльності оперативних підрозділів Національної поліції у протидії економічним злочинам у досліджуваній сфері. Необхідність забезпечення оперативних підрозділів рекомендаціями щодо боротьби зі злочинністю у сфері сільського господарства.
статья, добавлен 21.03.2023Ознаки предмета та об’єктивної сторони протиправного заволодіння майном підприємства, установи, організації. Розробка та оцінка пропозицій щодо внесення змін до кримінального законодавства України у сфері охорони господарської діяльності, захисту прав.
статья, добавлен 16.07.2018Аналіз профілактичних заходів віктімологічної спрямованості щодо запобігання шахрайству в зарубіжних країнах. Робота з громадськістю задля орієнтування громадян на самозахист від різних посягань. Необхідність вивчення фактора жертви в кримінології.
статья, добавлен 08.09.2017З’ясування місця та ролі правоохоронних органів та фінансових установ щодо здійснення фінансового моніторингу в контексті протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Формування адміністративної звітності у сфері запобігання та протидії.
статья, добавлен 01.01.2023Дослідження кримінально-правових та кримінологічних проблем легалізації грошових коштів, які здобуті злочинним шляхом, на підставі нового кримінального законодавства України. Досягнення сучасної практики протидії легалізації злочинно здобутих доходів.
автореферат, добавлен 28.08.2013Аспекти протидії шахрайству в різних сферах господарчої діяльності. "Слідова картина" злочину як обов’язковий елемент криміналістичної характеристики шахрайства у сфері нерухомості. Поняття та елементи слідової картини, проблема підробки документів.
статья, добавлен 02.12.2018Формування науково-методологічних основ правотворчої та правозастосовної діяльності в Україні в сфері протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму та гармонізації чинного законодавства України із законодавством ЄС у досліджуваній сфері.
статья, добавлен 23.08.2022Дослідження правових аспектів визначення поняття домашнього насильства та його заборони шляхом аналізу міжнародних стандартів і національного законодавства України. Пропозиції щодо внесення доповнень до законодавства щодо протидії насильства в сім’ї.
статья, добавлен 21.04.2018Злочини у сфері службової діяльності, пов'язані з наданням публічних послуг. Зміни до законів "Про засади запобігання та протидії корупції", "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні правопорушення".
статья, добавлен 04.03.2018Напрями правового забезпечення протидії злочинам у сфері державних фінансів в умовах демократизації національного судочинства. Нова модель функціонування правоохоронних органів європейського зразка. Забезпечення національної безпеки у фінансовій сфері.
статья, добавлен 23.03.2016Новації Кримінального законодавства України, що були внесені Верховною Радою України Законом № 2227-VIII. Аналіз обставин, що обтяжують покарання, обмежувальних заходів, що застосовуються до осіб, які вчинили домашнє насильство, домашнього насильства.
статья, добавлен 30.05.2020Основні пропозиції щодо внесення змін та доповнень до законодавства України, що регулює питання здійснення особистих немайнових прав у сфері охорони навколишнього природного середовища. Порівняльна таблиця до законопроекту та її короткі пояснення.
статья, добавлен 13.10.2016Необхідність протидії злочинам, що вчиняються у сфері банківської діяльності. Збільшення кількості грошей кримінального походження. Відмивання грошей – процес, за допомогою якого приховується існування незаконного походження або використання доходів.
статья, добавлен 24.02.2016Правовий аналіз змін, що відбулися в сфері нормативно-правового забезпечення реагування на домашнє насильство та практичного впровадження відповідних нормативних положення. Проблема порушення персональних даних у цій сфері, недоліки законодавства.
статья, добавлен 21.05.2021Аналіз пропозицій щодо напрямів удосконалення муніципального законодавства у сфері регулювання об’єднання територіальних громад. Характеристика практичних рекомендацій та підходів щодо вдосконалення муніципального та конституційного законодавства.
статья, добавлен 16.03.2021Імплементація норм зарубіжного законодавства до норм вітчизняного законодавства у сфері розвитку інформаційного забезпечення збереження водно-болотних угідь. Дотримання зобов’язань в рамках відповідних ратифікованих угод в сфері охорони довкілля.
статья, добавлен 17.09.2021Дослідження практики застосування законодавства щодо стягнення чужих грошових коштів, як безпідставного збагачення. Ознайомлення з правовими наслідками порушення договірного зобов’язання. Характеристика сутності прострочених чужих грошових коштів.
статья, добавлен 10.04.2018Аналіз змісту проєкту закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо вдосконалення діяльності Антимонопольного комітету України" у частині запропонованих змін. Удосконалення процедури, уточнення змісту повноважень органів АМКУ.
статья, добавлен 26.08.2022Кримінальні правопорушення проти статевої свободи та статевої недоторканості особи. Внесення змін до Кримінального кодексу України щодо відповідальності за насильницькі статеві злочини. Досвід протидії злочинам правоохоронних органів іноземних держав.
статья, добавлен 15.10.2021Розробка теоретичних засад кримінально-правової протидії втручанню в діяльність робітників правоохоронних органів України та пропозицій щодо вдосконалення законодавства України про кримінальну відповідальність, а також практики його застосування.
автореферат, добавлен 30.04.2019Аналіз положення Кримінального процесуального кодексу України щодо укладення угоди про примирення, надання пропозицій, спрямованих на вдосконалення кримінального процесуального законодавства. Створення механізму забезпечення прав людини та громадянина.
статья, добавлен 11.08.2017Кримінально–правові проблеми у сфері амністування. Основні підходи до визначення амністії, її ознак, дослідження змін у порядку та процедурі звільнення від кримінальної відповідальності після запровадження відповідних змін до законодавства України.
статья, добавлен 14.08.2016Аналіз проблеми невідповідності заходів у сфері запобігання злочинам сучасним тенденціям її розвитку та масштабам поширення. Розробка пропозицій щодо прийняття нормативно-правових актів та внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України.
статья, добавлен 28.12.2017Характеристика повноважень Міністерства оборони України в сфері управління Збройними Силами України, що закріплені в Положенні про нього. Шляхи вирішення проблеми їх адміністративно-правового регулювання. Розробка пропозицій щодо його вдосконалення.
статья, добавлен 20.09.2021Розгляд проблеми теорії та практики забезпечення принципів рівності та протидії дискримінації та конституційно-правового забезпечення експертного супроводу законодавчої діяльності у цій сфері. Комплексний аналіз основних актів національного законодавства.
статья, добавлен 25.10.2021