Эффективность фатф в противодействии финансированию терроризма: проблемы регулирования и контроля
Направления деятельности "Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег". Анализ эффективности системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма на национальном и глобальном уровне в соответствии со стандартами "ФАТФ".
Подобные документы
Борьба с незаконным оборотом наркотиков. Активная программа ООН по борьбе с отмыванием денег. Противодействие отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. Базельский комитет по банковскому надзору. Резолюции Совета Безопасности ООН.
реферат, добавлен 10.12.2013Аббревиатура ПОД/ФТ - противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма. Характеристика и особенность международной системы ПОД/ФТ. Основы деятельности Росфинмониторинга в сфере международного сотрудничества. Службы внутреннего контроля банков.
реферат, добавлен 23.11.2014Изучение политики Европейского союза в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма, существующих в странах - членах ЕС. Необходимость наднационального регулирования и координации в целях снижения рисков кредитно-финансовой сферы.
статья, добавлен 01.11.2021Понятие и сущность финансирования терроризма, его основные формы и источники. Связь финансирования терроризма с отмыванием денег. Виды легализации преступных доходов. Полномочия уполномоченного органа при применении мер административной ответственности.
реферат, добавлен 15.12.2016В статье рассматривается современное состояние борьбы с терроризмом, выделяются поколения терроризма. Приводятся примеры действий боевиков ИГИЛ в различных странах. Обозначены меры противодействия проявлениям терроризма на внутригосударственном уровне.
статья, добавлен 04.10.2023Сущность и криминалистическая характеристика терроризма. Международный терроризм и мировой опыт борьбы с ним. Определение терроризма в Уголовном кодексе РФ. Факторы, способствующие распространению терроризма. Система мер противодействия терроризму.
реферат, добавлен 23.05.2012Необходимость анализа международно-правовых документов, касающихся сотрудничества государств в сфере борьбы с финансированием терроризма на региональном уровне. Акты "мягкого" права. Выявление общих признаков преступления, ужесточение наказаний.
автореферат, добавлен 19.03.2018Характеристика терроризма как фактора геополитического влияния, его специфика в национальных и международных конфликтах. Методы противодействия терроризму на государственном уровне, правовые и политические аспекты обеспечения мировой безопасности.
реферат, добавлен 28.10.2015Терроризм и формы его проявления. Озабоченность мирового сообщества ростом террористической активности. Особенности современного терроризма. Рост в мире социально-экономических и межцивилизационных противоречий, формирование очагов военной опасности.
реферат, добавлен 02.11.2011Взаимосвязь террористической деятельности и экономики терроризма. Основные группы источников финансирования регионального терроризма, его влияние на формирование экономического климата в регионе. Финансовые аспекты подготовки и рекрутирования террористов.
лекция, добавлен 04.02.2020Уровень терроризма и конкретные формы его проявления. Важнейшие направления деятельности в сфере противодействия терроризму всеми цивилизованными странами. Краткая история террористического движения. Понятие и основные виды современного терроризма.
реферат, добавлен 23.03.2013Понятие, сущность и эволюция электронных денег. Виды и формы электронных денег в современном мире. Характеристика регулирования института электронных денег за рубежом. Проблемы правового регулирования электронных денег в России и перспектива их решения.
курсовая работа, добавлен 07.06.2016Рассмотрение основных черт международного терроризма. Выявление его связи с транснациональной организованной преступностью, незаконным оборотом оружия и наркотиков, отмыванием денег. Обзор действующих конвенций о борьбе с международным терроризмом.
реферат, добавлен 11.05.2015Типы латиноамериканского терроризма, его концепции. Культурно-исторические корни терроризма. История герильи (на примере Колумбии). Левый и правый терроризм (общественное мнение). Анализ этнического экстремизма и терроризма на религиозной почве.
лекция, добавлен 04.02.2020Понятие терроризма, его признаки и виды: политический, националистический, религиозный, криминальный, экологический и государственный, их характеристика. История терроризма, как специфического явления общественно-политической жизни. Методы борьбы с ним.
реферат, добавлен 30.10.2017Анализ проблемы развития сотрудничества на международном уровне в борьбе с финансированием терроризма и роли целевой группы ООН по осуществлению контртеррористических мероприятий (ЦГОКМ). Определение основных направлений международного сотрудничества.
статья, добавлен 24.03.2019Восприятие феномена современного терроризма в США представителями политических и академических кругов. Угрозы глобального терроризма после терактов. Роль США в глобальной войне с террором. Доктрина Буша. Эффективность антитеррористической стратегии США.
лекция, добавлен 04.02.2020Разновидности и формы терроризма в современных условиях, его основные причины. Современные террористические организации. Возможные антитеррористические меры. Рост терроризма в России и в странах СНГ. Главные направления предупреждения терроризма.
контрольная работа, добавлен 29.09.2017- 19. Международно-правовые аспекты борьбы с международным терроризмом: проблемы правового регулирования
В статье проводится анализ правовых проблем, существующих при регулировании отношений, возникших в результате противодействия актам международного терроризма. Исследуются положения российского законодательства и правовые акты ряда зарубежных государств.
статья, добавлен 29.03.2021 Особенности международного терроризма. Международное участие Казахстана в противодействии терроризму и экстремизму. Тенденции в деятельности Исламского государства. Совместная координация, взаимодействие и сотрудничество стран в борьбе с терроризмом.
статья, добавлен 12.01.2018Характеристика понятия "терроризма" и методологических проблем его изучения, основных разновидностей современного терроризма. Особенности "исламского" терроризма. Описание развития международного терроризма в 1990-х гг. XX века, после 11 сентября 2001 г.
дипломная работа, добавлен 02.05.2014Понятие и сущность международного терроризма, характеристика источников и детерминантов террористических проявлений. Предпосылки изживания терроризма, условия успешной антитеррористической стратегии. Решение проблемы международного терроризма в мире.
статья, добавлен 17.01.2018Понятие, сущность и специфические черты международного терроризма. Принципы правового регулирования мирового сотрудничества в борьбе с актами терроризма. Деятельность международных и национальных организаций по борьбе с терроризмом, их компетенции.
курсовая работа, добавлен 07.04.2010Тенденция смещения очага международного терроризма в Центральную Азию и государства юга СНГ. Деятельность уйгурских организаций сепаратистской и террористической направленности. Координация усилий международной системы противодействия угрозе терроризма.
реферат, добавлен 26.09.2013Характеристика тенденций современного терроризма. Приобретение им значения долговременного фактора современной политической жизни. Блокирование террористических организаций на международном уровне. Анализ нынешних террористических групп и объединений.
лекция, добавлен 04.02.2020