Податкова і кредитно-фінансова злочинність: кримінологічна характеристика та попередження
Кримінологічний аналіз сучасної податкової і кредитно-фінансової злочинності в Україні шляхом дослідження ухилення від сплати податків й шахрайства з фінансовими ресурсами. Кількісні і якісні параметри цих видів злочинів, їх детермінація й особи злочинця.
Подобные документы
Обґрунтування необхідності нормативного закріплення стадії податкового адміністративного розслідування по справах про ухилення від сплати податків. Способи вдосконалення відповідальності за адміністративні правопорушення у сфері податкових правовідносин.
статья, добавлен 05.03.2019Кримінально-правове розуміння особистості рецидивіста. Кримінологічна проблема легального рецидиву. Структура особистості рецидивіста. Типи рецидивістів. Практичне значення типології. Основні напрямки попередження вчинення особами рецидивних злочинів.
контрольная работа, добавлен 09.01.2012Юридичний зміст складових елементів предмета доказування в кримінальній справі взагалі, і при розслідуванні злочину, передбаченого ст. 212 КК України. Узагальнення практики розслідування і судового розгляду справ про ухилення від сплати податків.
автореферат, добавлен 27.04.2014Аналіз криміногенної ситуації у підлітковому середовищі. Кримінологічна характеристика особистості. Пошук шляхів попередження та подолання злочинів неповнолітніх. Розвиток інституту сім'ї в Україні, посилення роботи правоохоронних органів з підлітками.
статья, добавлен 09.01.2019Тенденція постійного підвищення рівня домашнього насильства, необхідність термінового вивчення даного питання для розробки плану дії по боротьбі з ним. Кримінологічна характеристика особи злочинця, що вчиняє домашнє насильство, його загальні особливості.
статья, добавлен 04.12.2023Організація та планування роботи слідчих і оперативних підрозділів, типові ситуації, слідчі версії, які висуваються на початковому етапі розслідування шахрайства. Взаємодія слідчого з спеціалістами при розслідування шахрайства з фінансовими ресурсами.
статья, добавлен 12.04.2018Історичний розвиток кримінальної відповідальності за ухилення від сплати податків, інших платежів. Легальні визначення збору, мита. Підстави криміналізації ухилення від сплати податкових платежів. Виникнення та становлення кримінальної' відповідальності.
статья, добавлен 15.12.2021Кримінологічна характеристика транснаціональних злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів. Напрямки протидії контрабанді як транснаціональному організованому злочину оперативно-розшуковими засобами. Розвиток злочинності у сфері економіки.
статья, добавлен 03.12.2018Кримінологічна характеристика особи митника-корупціонера. Зазначено, що особою злочинця є певна абстракція (ідеальна модель), створена вченими-кримінологами на підставі проведених досліджень суб'єктів злочинів для встановлення властивостей індивідуума.
статья, добавлен 17.03.2021Визначення та обгрунтування сутності корупції. Дослідження її поняття у правовому плані. Ознайомлення з кримінологічною характеристикою корупційної злочинності й особи корупціонера. Розгляд та аналіз основних тенденцій у характеристиці хабарників.
реферат, добавлен 03.03.2018Кримінально-правовий аналіз складу злочину ухилення від сплати податків, зборів, обов’язкових платежів. Кваліфікація за статтею 212 КК дій осіб, які не сплачують податкових внесків з об’єктів оподаткування, що утворилися від протизаконної діяльності.
автореферат, добавлен 28.08.2013Кількісно-якісні показники економічної злочинності на сучасному етапі розвитку українського суспільства. Необхідність розробки нових методик моніторингу та прогнозування криміногенної ситуації у сфері економіки України та підвищення кваліфікації слідчих.
статья, добавлен 13.10.2018Злочинність у паливно-енергетичній сфері України: кримінологічна характеристика та запобігання. Комплексна структура злочинності - основа вдосконалення запобіжної діяльності. Екологічне право: роздуми про його витоки та сучасні перспективи розвитку.
статья, добавлен 10.08.2022Дослідження елементів структури особи злочинця, який вчиняє домашнє насильство. Визначення основних кримінологічних ознак та кримінологічного портрету правопорушника, який вчиняє домашнє насилля. Соціально-психологічні властивості особистості кривдників.
статья, добавлен 15.03.2021Проблемні питання особи злочинця як елемента кримінологічної характеристики корисливо-насильницьких злочинів, що вчиняються іноземцями у складі організованих злочинних груп в Україні. Визначення змісту цього елемента та обґрунтування його структури.
статья, добавлен 11.07.2023Кримінологічна характеристика злочинів, які було детерміновано взаємовідносинами жертви та злочинця. Аналіз особи жертви та злочинця, кримінально-правове значення взаємовідносин потерпілого та суб'єкта злочину. Розробка заходів запобігання злочинам.
автореферат, добавлен 30.07.2015Правова неврегульованість багатьох проблем у сфері оподаткування, складність і неоднозначність законодавчої бази, які сприяють зростанню податкової злочинності, зниженню рівня надходження податків. Шляхи запобігання злочинності у сфері оподаткування.
статья, добавлен 22.04.2021Теоретично-концептуальні аспекти категорії "сучасна корислива злочинність у сфері економіки". Вивчення поняття "тіньової" економіки як одного із основних чинників злочинів у сфері господарювання. Кримінологічні детермінанти злочинності в зазначеній сфері.
автореферат, добавлен 27.08.2013Кримінологічні риси особи злочинця і діянь проти життя та здоров’я особи. Соціальні ознаки поняття "особа": соціально-демографічні, кримінально-правові, соціальні ролі й статуси, риси правової і моральної свідомості, соціально-психологічні характеристики.
статья, добавлен 01.03.2017Аналіз прогалин національного міграційного законодавства, запропоновання шляхів вирішення окремих проблем кримінологічної профілактики міграційної злочинності в Україні. Міжнародно-правові проблеми протидії нелегальній міграції та торгівлі жінками.
статья, добавлен 05.03.2019Комплексний аналіз понятійного апарату та термінології щодо корисливих злочинів на залізничному транспорті. Кримінологічна характеристика корисливих злочинів, а також осіб, які їх вчинили. Напрями та заходи попередження протиправних дій на транспорті.
автореферат, добавлен 26.02.2015Кримінологічний аналіз проблеми запобігання рецидивній злочинності молоді. Соціальні, демографічні і психологічні характеристики молодого рецидивіста. Дослідження ефективності системи кримінальних покарань і соціальної реабілітації колишніх засуджених.
автореферат, добавлен 27.08.2013Оцінка важливості слідів ухилення від податків під час розслідування даної категорії злочинів, адже вони є головними носіями інформації про вчинення ухилень і в них є основна "слідова картина" злочину, передбаченого ст. 212 Кримінального кодексу України.
статья, добавлен 04.11.2018Розгляд методів профілактики злочинності у Збройних Силах України. Особливості різних видів військових злочинів. Попередження злочинів проти порядку підлеглості. Використання комплексної системи деструктивного впливу на злочинність військовослужбовців.
статья, добавлен 03.04.2021Злочинність як глобальна і національна проблема сучасності. Кримінологічна сутність жіночого злодіяння. Аналіз посягання на встановлений у суспільстві порядок. Позиція соціального детермінізму у кримінології. Відвернення злочинів, що вчиняються жінками.
курсовая работа, добавлен 26.09.2016