Развитие уголовного законодательства об ответственности за легализацию денежных средств, полученных незаконных путём
Противоправные действия в экономической деятельности. Анализ истории законодательства о легализации (отмывании) доходов, полученных незаконным путём. Создание норм, направленных на защиту экономического строя стран, избравших рыночный путь развития.
Подобные документы
Рассмотрение истории становления и этапов развития уголовного законодательства России об ответственности за изнасилование. Изучение ответственности за насильственные преступления в сфере сексуальных отношений в иных нормативно-правовых документах.
статья, добавлен 19.11.2021Системы переводов денежных средств, распространенные в странах Европейского Союза, которые используются злоумышленниками в целях легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. Финансовые меры борьбы с отмыванием денег.
статья, добавлен 07.01.2022Знакомство с вопросом о понятии и содержании оперативно-розыскной характеристики отмывания преступных доходов. Рассмотрение особенностей легализации криминальных доходов как объект воздействия. Характеристика внешних угроз экономической безопасности.
статья, добавлен 17.11.2021Государственная защита потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства. Допустимость в качестве доказательств фактических данных, полученных согласно норм УПК, направленных на обеспечение безопасности участников уголовного процесса.
статья, добавлен 03.04.2018Исследование правовых проблем противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Разработка эффективных правовых решений по противодействию легализации доходов в условиях цифровизации экономики.
статья, добавлен 21.07.2021Исследование норм уголовного законодательства определенных стран Европы (в том числе стран СНГ и Балтии) и Северной Америки, устанавливающих ответственность за различные деяния, связанные с незаконным проведением искусственного прерывания беременности.
статья, добавлен 28.07.2021Анализ специального законодательства, направленного на борьбу с легализацией преступных доходов и их проникновением в легальную экономику. Ответственность лиц, занятых легализацией доходов и имущества, добытого преступным путем, в разных странах.
доклад, добавлен 07.10.2012- 58. Легализация доходов, полученных организованными преступными группировками, способы борьбы с ними
Проблема борьбы с легализацией незаконных доходов: правовые, экономические, политические, оперативно-розыскные, нравственные аспекты. Основные схемы, используемые преступными группировками для легализации (отмывания) доходов, добытых преступным путем.
статья, добавлен 10.12.2018 Легализация (отмывание) преступных доходов как результат современной стратегической концепции публичного макроэкономического управления: проблемы юридической идентификации. Уголовно-правовая характеристика легализации доходов, полученных преступным путем.
курсовая работа, добавлен 17.03.2015Теоретико-правовые основания принципов уголовного права. Этапы их развития в истории законодательства. Система принципов в теории уголовного права: принцип законности, равенства граждан перед законом, виновной ответственности, справедливости и гуманизма.
дипломная работа, добавлен 28.07.2010Изучение правовых актов, составляющих основу для борьбы с легализацией преступных доходов. Причины негативных тенденций в расследовании легализации доходов, их взаимосвязь с правовыми нормами, направленными на борьбу с легализацией преступных доходов.
статья, добавлен 26.03.2019Международно-правовое регулирование противодействия легализации преступных доходов (ПЛПД). Опыт использования иностранными государствами уголовно-правовых и административных средств ПЛПД. Способы легализации преступных доходов в банковской сфере.
курсовая работа, добавлен 17.04.2016Понятие и предмет периодизации истории уголовного законодательства, обзор литературы по уголовному праву. Вековая история создания и развития уголовного законодательства от буржуазной монархии до наших дней, его трансформации по требованиям времени.
курсовая работа, добавлен 07.12.2008Основные предпосылки и становление уголовного законодательства до образования Республики Корея. Закон о наказаниях за незначительные преступления. Описание эволюции уголовного законодательства Республики Корея, направленного на защиту прав личности.
дипломная работа, добавлен 07.09.2018Анализ общественно опасной проблемы, подрывающей экономическую деятельность государства, связанной с формированием, легализацией преступных доходов. Роль Министерства внутренних дел России в противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем.
статья, добавлен 30.08.2021Анализ состава преступления при легализации доходов, полученных преступным путем. Противодействие данному правонарушению в РФ. Международный аспект правового предотвращения отмывания денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем.
контрольная работа, добавлен 11.10.2015План расследования первоначального этапа следственных действий. Особенности расследования легализации денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем. Доказывание незаконности происхождения денежных средств и иного имущества.
реферат, добавлен 10.09.2014Исследование проблем привлечения к ответственности за нарушение строительного законодательства. Анализ фактов строительства без полученных в установленном порядке правоустанавливающих документов на земельный участок и разрешений на строительство.
статья, добавлен 16.09.2018Исследование вопросов отмывания доходов, полученных преступным путем. Легализация преступных доходов как неотступный спутник организованной преступности, терроризма и других преступных проявлений. Меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов.
статья, добавлен 17.02.2019Изучение развития уголовного законодательства, охраняющего общественные отношения в сфере экономической деятельности. Изменения, внесенные законодателем в главу 22 Уголовного кодекса Российской Федерации в течение 2011 г. Дальнейшие тенденции развития.
статья, добавлен 11.11.2018Правовые основы деятельности органов государственного контроля по противодействию легализации преступных доходов. Методика прокурорского надзора, меры прокурорского реагирования. Типичные нарушения законов о противодействии легализации преступных доходов.
лекция, добавлен 25.03.2018Исследование истории Российского уголовного права. Определение места проблемы гуманизации уголовного законодательства в уголовной политике. Рассмотрение реформы Д. Медведева. Отмена либерализации уголовного законодательства в отношении бизнеса при Путине.
статья, добавлен 19.12.2017Определение роли финансового мониторинга в системе противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма и системе финансового права России. Анализ становления российской системы противодействия легализации преступных доходов.
автореферат, добавлен 28.07.2018Рассмотрен исторический аспект развития отечественного законодательства, закрепляющей уголовную ответственность за разбой в различные периоды развития российского государства. Влияние Псковской Судной Грамоты на развитие русского уголовного права.
статья, добавлен 14.09.2024Криминалистическая характеристика легализации денежных средств и имущества как уголовного преступления. Характеристика этапов расследования дел по "отмыванию" денежных средств, приобретенных преступным путем. Назначение экспертизы по проверке доходов.
реферат, добавлен 23.11.2013