Ефективність системи протидії відмиванню майна, одержаного злочинним шляхом, у частині призначення дієвих, пропорційних та переконливих санкцій
Оцінка заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму Комітететом MONEYVAL під час якої було проаналізовано ефективність, пропорційність та переконливість санкцій. Вироки судів першої інстанції, які було винесено протягом 2022 року.
Подобные документы
Дослідження предмету доказування під час розслідування легалізації майна, здобутого злочинним шляхом. Встановлено, що обставини, які підлягають доказуванню напряму залежать від вихідного злочину та роду діяльності злочинної організації (спільноти).
статья, добавлен 21.03.2023Критерії відмежування збуту незаконного майна, від легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, та суміжних складів злочинів. Вплив кримінально-правових норм міжнародного законодавства на розвиток національних кримінальних законодавств.
статья, добавлен 31.01.2018- 103. Запобігання органами внутрішніх справ легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом
Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, як об’єкт кримінологічного дослідження, його кримінально-правова характеристика. Діяльність органів внутрішніх справ України щодо запобігання легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.
автореферат, добавлен 29.08.2013 Розгляд поняття "суб'єкти протидії тероризму". З'ясування етимологічного змісту термінів "суб'єкт", "суб'єкт права" та "система". Формулювання дефініції поняття "система суб'єктів протидії тероризму в Україні" та наведення самої системи суб'єктів.
статья, добавлен 05.02.2019Особливості бюджетної відповідальності; її відмінності від бюджетної санкції. Аналіз юридичної природи бюджетних санкцій. Особливості бюджетно-правових санкцій як заходів державного примусу. Розмежування санкцій фінансово-правової норми та санкції.
лекция, добавлен 05.04.2019Визначення аспектів організації протидії тероризму з погляду міжнародного права з урахуванням світових процесів регіоналізації. Аналіз факторів міждержавних взаємодій у певному географічному регіоні щодо запобігання та протидії міжнародному тероризму.
статья, добавлен 14.05.2018Автором охарактеризовані основні види кримінальних покарань та їх ефективність у протидії злочинності. Визначено місце та роль інституту покарання у протидії організованій злочинності. Здійснено науковий аналіз принципів та порядку призначення покарання.
автореферат, добавлен 22.07.2014Використання нових способів вчинення кримінальних правопорушень у кіберпрострі, залучення до злочинної діяльності дедалі більшої кількості осіб. Зусилля, які спрямовані на боротьбу з легалізацією доходів, здобутих злочинним шляхом у кіберпросторі.
статья, добавлен 10.08.2023Сутність поняття "суб’єкти протидії тероризму в Україні". Етимологічний зміст термінів "суб’єкт", "суб’єкт права" та "система". Характеристика і формування дефініції поняття "система суб’єктів протидії тероризму в Україні" і особливості системи суб’єктів.
статья, добавлен 14.10.2016Аналіз міжнародно-правової регламентації тероризму. Коло суб’єктів, які відіграють значну роль в механізмі протидії останньому. Обов’язки та роль держав у протидії йому. Відсутність кваліфікації "тероризму" як міжнародного злочину в сучасному праві.
статья, добавлен 18.09.2022Рекомендації в ідеологічному і практичному напрямку протидії злочинним угрупуванням та організованій злочинності загалом. Аналіз плану заходів з реалізації Стратегії боротьби з організованою злочинністю, затвердженого Верховною Радою України у 2022 році.
статья, добавлен 27.06.2024Національна безпека як чинник забезпечення існування будь-якої розвиненої держави світу. Розгляд загальносвітових підходів до проблеми запобігання терористичним загрозам. Аналіз стану вітчизняного законодавства України у сфері протидії тероризму.
статья, добавлен 01.12.2021Проблема протидії тероризму в сучасних умовах. Шляхи підвищення ефективності співробітництва країн в питаннях протидії тероризму. Розробка засобів, які б відкривали шляхи до універсалізації національних антитерористичних законодавств в сучасних умовах.
статья, добавлен 09.04.2018Аналіз факту існування загроз біологічного тероризму як глобальну проблему світової спільноти та тенденції міжнародної правової протидії цьому негативному явищу. Норми окремих міжнародних нормативно-правових актів, що регулюють питання протидії тероризму.
статья, добавлен 05.03.2021Дослідження питань фінансування терористичних проявів та сепаратистської діяльності як загрози економічній безпеці держави. Основні тенденції у сфері сучасного тероризму. Напрями протидії ризикам відмивання коштів на фінансування тероризму та сепаратизму.
статья, добавлен 20.12.2023Аналіз сучасного нормативно-правового забезпечення діяльності прикордонного загону з протидії тероризму. Характеристика структури діяльності прикордонних загонів Державної прикордонної служби України щодо протидії тероризму на ділянці відповідальності.
статья, добавлен 17.12.2020Дослідження державних механізмів боротьби з відмиванням "брудних" грошей у європейських та інших країнах світу. Аналіз міжнародного досвіду реалізації державної політики у сфері запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.
статья, добавлен 06.10.2017Поліцейські заходи примусу - інструмент у діяльності Національної поліції. Вимоги до їх застосування: законність, необхідність, пропорційність, ефективність. Дотримання розумного балансу між превентивними і примусовими діями щодо протидії правопорушенням.
статья, добавлен 24.06.2022Аналіз та узагальнення діяльності правоохоронних органів щодо протидії та боротьби із легалізацією доходів, отриманих злочинним шляхом. Частка готівкової тіньової економіки. Правоохоронні органи, що здійснюють боротьбу та протидію з легалізацією доходів.
статья, добавлен 10.10.2021З’ясування місця та ролі правоохоронних органів та фінансових установ щодо здійснення фінансового моніторингу в контексті протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Формування адміністративної звітності у сфері запобігання та протидії.
статья, добавлен 01.01.2023Аналіз рівня дослідження проблеми санкцій за злочини проти моральності, пов’язаний із розвитком питань принципів, засад побудови санкцій, їх форми та змісту, класифікації санкцій, проблеми їх практичного застосування. Пошук оптимальної теорії санкцій.
статья, добавлен 22.03.2016Характеристика механізму застосування спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій). Визначення статусу суб’єктів внесення пропозицій щодо застосування санкцій як суб’єктів владних повноважень для цілей адміністративного судочинства.
статья, добавлен 24.08.2023- 123. Про узгодження принципів запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів: правові аспекти
Різний зміст водночас з однаковим текстуальним оформленням - визначальна характеристика визначення принципів фінансового моніторингу на різних рівнях регулювання. Класифікація основних принципів запобігання та протидії незаконно одержаних доходів.
статья, добавлен 05.07.2022 З’ясування місця правоохоронних органів і фінансових установ щодо здійснення фінансового моніторингу в контексті протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Формування комплексної адміністративної звітності у сфері запобігання та протидії.
статья, добавлен 15.08.2021Дослідження тероризму та його наслідків як однієї з основних і найбільш небезпечних проблем сучасного світу. Аналіз поняття протидії тероризму на законодавчому та доктринальному рівні. Огляд діяльності органів державної влади щодо попередження тероризму.
статья, добавлен 04.03.2018