Гібридизація організаційних форм міжнародної організованої злочинності та тероризму у сучасній науковій парадигмі
Відмивання "брудних" коштів - метод приховування незаконних прибутків, який широко використовується міжнародними організованими злочинними угрупуваннями. Викрадення людей, замах на вбивство та вимагання - види діяльності терористичних організацій.
Подобные документы
Криміналістичний аналіз створення злочинної організації. Етапи формування злочинних організацій, структура, спрямованість їх діяльності. Аналіз судово-слідчої практики з метою виділення ряду істотних ознак організованої професійної злочинної діяльності.
статья, добавлен 04.12.2018Порівняльно-правовий аналіз розвитку національного, зарубіжного й міжнародного законодавства про відмивання "брудних" доходів. Дослідження поняття, об'єкту і предмету, об'єктивної сторони, суб'єкту і суб'єктивної сторони легалізації злочинних доходів.
автореферат, добавлен 27.08.2013Виникнення поняття відмивання грошей, як конверсії майна, з метою приховання джерела його походження. Загроза ухилення від оподаткування для економічного розвитку територій і країн. Генератори "брудних" коштів. Протидія тінізації економічних відносин.
реферат, добавлен 24.05.2013Розгляд організованої злочинності, яка набуває різних форм, посилюючи свій вплив за допомогою корумпованих зв’язків в органах влади та управління. Розуміння поняття організованої злочинності в контексті нововведень у кримінальному законодавстві України.
статья, добавлен 01.01.2023Розгляд терористичних загроз, діяльності терористичних організацій та угруповань, що вчиняють злочини з метою введення населення у паніку, стан страху. Суть тероризму та питань формування відповідної методики розслідування зазначеного виду злочинів.
статья, добавлен 19.09.2022Запобігання та протидія легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, як одного з способів здійснення тіньової економіки, виведення "брудних" коштів з України. Пропозиції щодо удосконалення законодавства та практики вчинення таких діянь.
статья, добавлен 23.09.2022Характеристика тенденцій щодо проявів організованої злочинності в Україні. Дослідження прогресивної та регресивної динаміки кількості виявлених спеціальними кримінальними підрозділами окремих правопорушень, учинених у складі злочинних організацій.
статья, добавлен 04.02.2019Проблеми, які виникають з приводу викрадення, привласнення, вимагання військовослужбовцем зброї, бойових припасів, бойових речовин. Притягнення до відповідальності осіб, які вчиняють розкрадання військового майна, використовуючи службове становище.
статья, добавлен 28.07.2023Визначення сучасних тенденцій формування злочинних груп як основної структури організованої злочинності. Аналіз різних підходів для оцінки організованої злочинної діяльності. Характеристика кримінальної ситуації в Україні та її основні тенденції.
статья, добавлен 31.05.2017Необхідність зміни концепту розуміння організованої злочинності. Аналіз державної політики протидії організованій злочинності. Розробка класифікації доходів, отриманих за результатами організованої злочинної діяльності за критерієм систематичності.
статья, добавлен 29.12.2023Дослідженні основних питань, що стосуються організації та планування розслідування кримінальних правопорушень, вчинених організованими злочинними групами в умовах воєнного стану. Напрями формування на цій основі відповідних організаційних заходів.
статья, добавлен 29.09.2023Легалізація доходів, отриманих злочинними способами, як загроза економічній безпеці країни. Дослідження можливих схем легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. Нові для України злочинні схеми, пов’язані з фінансуванням тероризму.
статья, добавлен 18.07.2022- 63. Оперативно-розшукова характеристика розбоїв, що вчиняються організованими злочинними формуваннями
Формування сучасної оперативно-розшукової характеристики розбоїв, що вчиняються організованими злочинними формуваннями. Узагальнення оперативно-розшукової та слідчої практики. Конспірація злочинної діяльності як система взаємопов’язаних заходів.
статья, добавлен 21.12.2016 Визначення місця оперативно-розшукової характеристики організованої злочинної діяльності, пов'язаної із викраденням людини, в системі боротьби з такими злочинами. Функції, які виконують учасники злочинного угруповання в процесі вчинення викрадення людини.
статья, добавлен 16.11.2018Передумови розвитку організованої злочинності загальнокримінальної спрямованості за часів Київської Русі. Етапи та напрямки вироблення злочинних традицій, механізмів і принципів. Розвиток загрозливих форм у вигляді транснаціональної злочинності.
статья, добавлен 21.07.2018Стаття присвячена дослідженню питань ідентифікації осіб, що здійснюють фінансові операції як основного засобу боротьби з відмиванням брудних коштів в процесі обігу електронних грошей. Звертається увага на інтенсивний розвиток інтернет технологій.
статья, добавлен 06.09.2021Поширення організованої злочинності - фактор, який підриває економічний та соціальний розвиток української держави. Наявність чіткої структурованості за регіональними сферами впливу як одна з характерних особливостей етнічних злочинних угруповань.
статья, добавлен 20.01.2022Поняття вимагання як одного із видів корисливо-насильницької злочинності, його регламентація в законодавстві, ознаки, причини та умови. Відмежування вимагання від суміжних складів злочину. Кримінологічна сутність особистості злочинця та потерпілого.
автореферат, добавлен 29.08.2013Розгляд організаційних засади діяльності громадських організацій Польщі, в контексті трансформації політичної системи, процес реєстрації організацій та оформлення їх діяльності. Встановлення контактів з провідними міжнародними європейськими організаціями.
статья, добавлен 24.01.2024Визначення матеріалів оперативно-розшукової діяльності як підстав для початку досудового розслідування злочинів. Окреслення особливостей використання оперативно-розшукової інформації у розслідуванні злочинів, учинених організованими злочинними групами.
статья, добавлен 23.07.2017Теоретичні і правові основи визначення поняття легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Пріоритетні напрямки, що характеризують сферу відмивання "брудних" коштів. Міжнародно-правові документи, що стосуються протидії легалізації злочинних доходів.
статья, добавлен 26.01.2017Способи підготовки, вчинення та приховування викрадення людини (ВЛ). Класифікація типових слідів ВЛ. Обставини, що підлягають встановленню під час розслідування викрадення. Тактики проведення окремих слідчих дій на початковому етапі розслідування.
автореферат, добавлен 27.08.2015Аналіз форм протидії розслідуванню злочинів, що вчиняються організованими злочинними групами. Знайомство з концептуальними засадами стратегії виявлення і подолання окремих видів протидії з боку організованих злочинних груп під час розслідування злочинів.
статья, добавлен 05.12.2018Особливість забезпечення реалізації положень нових міжнародних стандартів у сфері протидії відмиванню коштів і боротьби з фінансуванням тероризму. Характеристика комплексного вдосконалення національного законодавства у сфері фінансового моніторингу.
статья, добавлен 04.02.2019Розкриття поняття "тероризм", класифікація даного злочину. Загальна характеристика основних напрямків та форм діяльності терористичних організацій. Дослідження особливостей боротьби міжнародного співтовариства з проблемою тероризму у сучасному світі.
курсовая работа, добавлен 13.04.2015