Належна перевірка щодо публічних діячів: зарубіжний досвід
Аналіз рекомендацій міжнародних організацій, приписів зарубіжного законодавства про запобігання та протидію відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом. Принципи перевірки щодо публічних діячів, та роз’яснень, розроблених на виконання цих приписів.
Подобные документы
Аналіз закордонного досвіду регулювання адмінпроцедур надання публічних послуг. Адаптування особливості європейського законодавства до національних традицій. Національна модель системи надання адмінпослуг як система регіональних та районних ЦНАП.
статья, добавлен 12.11.2018Дослідження аспектів використання фіктивних підприємств для відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом. Способи легалізації грошей з використанням фінансово-господарської діяльності. Класифікація фіктивних фірм, здійснюючих протиправну діяльність.
статья, добавлен 21.12.2016- 103. Деякі аспекти оперативно-розшукової характеристики легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом
Легалізація "брудних" грошей як один з негативних факторів, що впливає на ефективність і інтенсивність процесів реформування суспільних і господарських відносин. Аспекти оперативно-розшукової характеристики легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.
статья, добавлен 04.11.2018 Боротьба з відмиванням "брудних" коштів та фінансуванням тероризму. Реалізація функцій і завдань держави у сфері протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму. Аналіз механізмів та методів фінансового моніторингу.
статья, добавлен 03.07.2022Розглянуто поняття публічних фінансів. Визначено склад публічних фінансів, які є в управлінні держави. Охарактеризовано публічні фінанси як об’єкт парламентського контролю. Визначення публічних фінансів в межах українського та зарубіжного законодавства.
статья, добавлен 21.07.2018Моделі публічних закупівель, особливості їх организації у Європейському Союзі. Організаційно-інституційна система державних закупівель у різних країнах. Пропозиції щодо вдосконалення української моделі організації та здійснення публічних закупівель.
статья, добавлен 05.03.2021Аналіз процесу розвитку та становлення інституту публічних закупівель в Україні та іноземних державах, дослідження організаційно-правовго регулювання публічних закупівель. Аналіз шляхів впровадження в Україні досвіду законодавства Європейського Союзу.
статья, добавлен 06.07.2022- 108. Окремі аспекти професійної підготовки публічних службовців: зарубіжний досвід Великобританії та США
Висвітлення проблематики питання професійного навчання та професійної підготовки публічних службовців України з урахуванням зарубіжного досвіду. Застосування інформаційних комунікацій у публічному управлінні, які породжують нові підходи до інституцій.
статья, добавлен 30.05.2022 - 109. Окремі аспекти професійної підготовки публічних службовців: зарубіжний досвід Великобританії та США
Підходи до професійного навчання та професійної підготовки публічних службовців України. Аналіз основних проблем їх забезпечення. Особливості та значення застосування досвіду Великобританії та Сполучених Штатів у сфері підготовки публічних службовців.
статья, добавлен 17.01.2023 Дослідження запобігання корупційним та пов’язаних з корупцією правопорушенням у європейських державах. Механізми протидії корупції в зарубіжних країнах: підходи та мотивації їхнього застосування. Узагальнення зарубіжного досвіду запобігання корупції.
статья, добавлен 06.08.2023Аналіз нововведень, пов’язаних з прийняттям нового закону у сфері фінансового моніторингу. Підвищення ефективності реалізації державної політики у сфері протидії легалізації відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму.
статья, добавлен 28.11.2021Тенденції розвитку злочинності, пов'язаної з легалізацією доходів, отриманих злочинним шляхом. Характеристика осіб, які вчинили злочини. Позбавлення волі на тривалий термін та права обіймати певні посади й займатися певною діяльністю, конфіскацією майна.
статья, добавлен 25.08.2018Проблеми, що супроводжують сучасну фінансову глобалізацію, яка підсилює багато важливих тенденцій у сучасній економіці, у тому числі створення безпрецедентних можливостей для міжнародного руху капіталу. Легалізація коштів, одержаних злочинним шляхом.
статья, добавлен 15.09.2024Аналіз основних положень конституційного законодавства США щодо визначення поняття публічних осіб та меж їхнього права на інформаційну приватність. Вирішення конфлікту між правом на свободу вираження поглядів, правом громадськості на доступ до інформації.
статья, добавлен 17.06.2022Предмети відання - закріплене в нормативно-правових актах коло суспільних відносин, в яких певний суб’єкт має право брати участь. Основні повноваження правоохоронних органів України в сфері протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.
статья, добавлен 05.03.2019Огляд оцінювання якостей надання публічних послуг як елементу запобігання корупції. Критерії, які затвердженні на рівні законодавчого органу у вигляді стандартів. Відкритість, доступність як елементи запобігання корупції при наданні публічних послуг.
статья, добавлен 16.01.2024Дослідження об’єктивних та суб’єктивних ознак злочину незаконного знищення або пошкодження виборчої документації чи документів референдуму. Пропонування змін до чинного кримінального законодавства України щодо вдосконалення нормативних приписів.
статья, добавлен 01.12.2017Розгляд основних тенденцій розвитку злочинності, пов'язаної з легалізацією доходів, отриманих злочинним шляхом. Вплив відмивання грошей на економічний стан країни, добробут населення та іноземні інвестиції. Відповідальність за відмивання грошей.
статья, добавлен 16.07.2018Забезпечення публічного інтересу, що зараховує кошти від сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування до кола публічних доходів України. Аналіз підходів до визначення поняття предмета фінансового права, державних доходів.
статья, добавлен 28.10.2021Концепції державного регулювання та контролю у сфері публічних закупівель. Аналіз факторів, властивих зарубіжній системі контролю та запобіганню проявам зловживання державною владою. Адаптація зарубіжного досвіду здійснення публічних закупівель в Україні.
статья, добавлен 09.09.2024Висвітлення й аналіз проблематики питання професійного навчання та професійної підготовки публічних службовців України. Характеристика особливостей відповідальності за функціонування системи професійного навчання публічних службовців у Великобританії.
статья, добавлен 15.09.2022Схеми легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. Джерела походження незаконних доходів. Канали реалізації, які дозволяють трансформувати такого роду кошти у прихованій формі. Наслідки відмивання грошей та їх вплив на фінансову систему України.
статья, добавлен 28.07.2022Механізм фінансового моніторингу, його роль у запобіганні й протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму. Фінансові схеми легалізації доходів. Виявлення фінансових операцій з ознаками легалізації злочинних доходів.
статья, добавлен 05.04.2019Вивчення світового досвіду надання публічних послуг з метою розробки рекомендацій для підвищення якості їх надання у сучасних умовах в Україні. Надання публічних послуг під час модернізації зарубіжних країн, роблячи акцент на оцінку їх ефективності.
статья, добавлен 26.07.2024- 125. Фінансовий моніторинг як один із засобів протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом
Захист державних інтересів - діяльність, що забезпечує ділову атмосферу в економічній галузі та не завдає перешкод бізнесу функціонувати згідно вимогам закону. Протидія легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом - мета фінансового моніторингу.
статья, добавлен 30.11.2021