Особливості сучасних шахрайств замаскованих господарською діяльністю
Характеристика особливостей шахрайств, що вчиняються під прикриттям господарських правових відносин. Визначення сутності шахрайств, дослідження специфіки предмету посягання, способів вчинення, типових слідів, характеристика осіб шахраїв та їх жертв.
Подобные документы
Особливості предмета сучасних шахрайств, форми і способи учинення вказаних злочинів. Визначення кола об'єктів власності, що виступають предметом сучасних злочинних посягань. Складнощі у формуванні системи доказів наявності злочинного наміру в діях шахрая.
статья, добавлен 21.07.2018Основні елементи криміналістичної характеристики класифікаційних груп шахрайств. Особливості оцінки матеріалів дослідчої перевірки про окремі різновиди шахрайств у стадії порушення кримінальної справи. Типові ситуації початкового етапу розслідування.
автореферат, добавлен 29.09.2015Вивчення загальних відомостей про кримінальні правопорушення. Аналіз порівняння значень завданих матеріальних збитків від кримінальних правопорушень, зареєстрованих на території Одеської області. Характеристика стану розслідування скоєних шахрайств.
статья, добавлен 17.12.2022Здійснення класифікації шахрайств. Визначенні особливостей криміналістичної характеристики та формулюванні основних положень і рекомендацій до розслідування окремих класифікаційних груп злочину. Напрямки діяльності правоохоронних органів України.
автореферат, добавлен 29.09.2014Аналіз матеріалів судово-слідчої практики, завдяки чому визначено недоліки в процесі доказування. Розгляд та характеристика необхідності спрощення процедури доказування у провадженнях про нескладні, дрібні кримінальні правопорушення щодо шахрайств.
статья, добавлен 06.02.2024Узагальнення та аналіз кримінальних проваджень про шахрайство. Висвітлення окремих питань можливостей технічної експертизи документів під час розслідування шахрайств. Проблеми дослідження відбитків пальців та штампів у практиці проведення експертиз.
статья, добавлен 25.08.2018Кримінально-правові аспекти провокації підкупу. Дослідження специфіки механізму провокації, дослідження змісту типових способів його вчинення. З’ясування особливостей предмету посягання кримінального правопорушення, передбаченого ст.370 КК України.
статья, добавлен 20.01.2024Порядок класифікації різноманітних способів шахрайства за механізмом їх вчинення, які обумовлюють особливості їх розслідування. Елементи криміналістичної характеристики. Особливості оцінки матеріалів дослідчої перевірки. Початковий етап розслідування.
автореферат, добавлен 29.08.2013Ретроспективний аналіз положень закону України про кримінальну відповідальність, Кримінального законодавства, теорії криміналістики й судової експертології. розглядаються питання щодо становлення й розвитку вітчизняних методик розслідування шахрайств.
статья, добавлен 07.01.2022Проблема протидії процесу виявлення та розслідування шахрайства, зміст і форми найбільш типових способів. Аналіз класифікації прийомів і способів протидії розслідуванню злочинів, вчинених організованими групами осіб, запропонованої А.Ф. Волобуєвим.
статья, добавлен 02.12.2018Основні групи типових слідчих ситуацій на початковому етапі розслідування шахрайств, учинених із використанням електронно-обчислювальної техніки. Специфіка програми дій слідчого й характерні слідчі дії, виконання яких здійснюється в певній послідовності.
статья, добавлен 15.12.2021Розгляд тактики призначення судових експертиз при розслідуванні шахрайств, зокрема питань підготовки та проведення судових експертиз. Призначення криміналістичної експертизи органом розслідування та судом. Техніко-криміналістична експертиза документів.
статья, добавлен 02.12.2018- 13. Особливості розслідування шахрайств, вчинених у сфері виконання господарсько-договірних зобов’язань
Поняття шахрайства, вчиненого у сфері виконання господарсько-договірних зобов’язань. Характеристика осіб, які вчиняють шахрайські посягання. Порушення кримінальної справи за фактами окресленої категорії злочинів. Тактика проведення окремих слідчих дій.
автореферат, добавлен 29.07.2015 - 14. Оперативно-розшукова характеристика шахрайств, учинених в кіберпросторі: кримінально-правовий аспект
Визначення та характеристика змісту й особливостей поняття "шахрайство в кіберпросторі". Дослідження та аналіз необхідності адаптації правоохоронних органів до швидкозмінюючого кіберпростору та використанні новітніх технологій для протидії шахрайствам.
статья, добавлен 28.02.2024 Пошук шляхів покращення діяльності правоохоронних органів щодо запобігання, виявлення шахрайств, скоєних з використанням мережі Інтернет, та їх ефективного досудового розслідування в умовах воєнного стану. Виявлення найбільш поширених видів шахрайств.
статья, добавлен 27.04.2024Принципи оцінки інформації, обставин, які підлягають установленню при розслідуванні шахрайств під час купівлі-продажу товарів через мережу "Інтернет". Нормативно-правові акти, які регламентують порядок отримання інформації про кримінальні правопорушення.
статья, добавлен 04.11.2021Відповідальність керівників та посадових осіб банківських і фінансово-кредитних установ за шахрайство. Підвищення ефективності протидії негативним явищам у сфері іпотечного кредитування. Соціально-психологічні чинники виявів економічної злочинності.
статья, добавлен 29.12.2017Дослідження питань сутності адміністративно-правових відносин в механізмі адміністративно-правового регулювання державного управління господарською діяльністю. Авторські міркування щодо проявів відповідних відносин в практиці державного управління.
статья, добавлен 25.03.2021Сучасні способи вчинення шахрайства: особливості виявлення та розслідування. Вдосконалення кримінального законодавства та практики його застосування. Розслідування шахрайств, учинених способом фінансової піраміди, на фінансових ринках у біржовій торгівлі.
статья, добавлен 04.03.2018Дослідження сутності і видів державного контролю за господарською діяльністю. Характеристика проблеми недоцільності позбавлення органів прокуратури України функцій загального нагляду. Сфери, у яких держава створює контроль за господарською діяльністю.
статья, добавлен 28.08.2016Визначення основних особливостей та розмежування адміністративно-правових відносин у сучасних умовах. Аналіз основних наявних підходів до визначення специфіки адміністративно-правових відносин. Визначення сфери виникнення адміністративних правовідносин.
статья, добавлен 12.11.2018Проблеми розслідування контрабанди деревини, відповідальність за яку встановлено у ст. 201-1 КК України. Визначення предмету злочинного посягання та систематизована характеристика його категоріям. Види предмету злочинного посягання контрабанди деревини.
статья, добавлен 09.08.2023Особливості соціально-правової та віктимологічної характеристики феномену крадіжки та шахрайств. Напрями спеціально-кримінологічного запобігання органами поліції крадіжкам та шахрайствам, визначення характерних рис злочинців, що вчиняють дані злочини.
статья, добавлен 18.04.2023Зменшення кількості кримінальних правопорушень за фактами шахрайських дій в Одеській області стало можливим внаслідок проведення постійної профілактичної роботи поліції з населенням, впровадженню принципу відкритості поліції перед суспільством і громадою.
статья, добавлен 20.11.2022Способи неправомірного заволодіння грошовими коштами з картрахунку фізичної особи за допомогою використання банкоматів, види кримінальних правопорушень у зазначеній сфері банківської діяльності та аналіз статистичних показників вчинення шахрайств.
статья, добавлен 04.03.2018