Криминалистическая характеристика типичных способов хищений денежных средств в сфере банковского кредитования
Рассмотрение актуальных вопросов криминалистической характеристики способов хищений денежных средств в сфере банковского кредитования. Выявление характерных признаков этой группы преступлений. Классификация преступлений в зависимости от способов.
Подобные документы
Правовые и социально-экономические причины распространения преступлений, связанных с легализацией денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем. Уголовно-правовая характеристика и особенности классификации данных преступлений.
дипломная работа, добавлен 20.04.2011Анализ новых статей Уголовного кодекса России, предусматривающих ответственность за мошенничество в сфере кредитования, с выплатами, в сфере предпринимательской деятельности и страхования. Проблема организации и методики расследования этих преступлений.
статья, добавлен 22.05.2017Анализ состава мошенничества в сфере кредитования. Анализ конструкции способов совершения мошенничества. Характеристика недостоверных и заведомо ложных сведений. Анализ ответственности сторон обеспечительного обязательства при совершении мошенничества.
дипломная работа, добавлен 30.10.2017Структурные элементы криминалистической характеристики преступлений в сфере экономики. Наибольшую общественную опасность представляют преступления в сфере экономики, совершаемые организованными преступными группами; их многоэпизодный характер.
статья, добавлен 06.09.2024Проведение криминалистической характеристики мошенничества и способов его осуществления. Рассмотрение типичных следственных ситуаций и версий. Проведение планирования расследования. Процесс разработки тактики первоначальных следственных действий.
реферат, добавлен 22.10.2013Проявление защиты прав добросовестных участников гражданского оборота в сфере банковского кредитования при защите прав поручителей. Особенность совершения сделки поручительства. Исследование сговоров, заключенных под влиянием обмана и заблуждения.
статья, добавлен 26.04.2019Уголовно-правовые и криминалистические основания комплексирования методики, ее структура и система, место в системе базовых методик расследования хищений чужого имущества, преступлений в сфере экономической деятельности и общественной безопасности.
статья, добавлен 26.10.2018Сходство и различие незаконного предпринимательства (ст. 171 УК) и незаконной банковской деятельности (ст. 172 УК). Составы преступлений, связанных с легализацией денежных средств или иного имущества, полученных в результате совершения преступлений.
лекция, добавлен 22.10.2018Особенности организации деятельности правоохранительных органов в мегаполисах. Определение структурообразующих элементов криминалистической характеристики хищений, совершаемых с проникновением в жилище. Статистические данные состояния преступности в РФ.
статья, добавлен 26.10.2021Особенности криминалистической характеристики преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, характеристика способов совершения такого рода преступлений. Порядок возбуждения уголовного дела и проведение первоначальных следственных действий.
реферат, добавлен 02.12.2009Современные организационные и тактические аспекты использования профессиональных экономических и иных специальных знаний при расследовании преступлений. Принципы и отражение в законах хищений, совершенных с использованием электронных средств платежа.
статья, добавлен 15.11.2021Криминалистическая характеристика преступлений против безопасности дорожного движения. Классификация преступлений в зависимости от видов предусмотренных наказаний. Анализ уголовно-наказуемых противоправных деяний против безопасности дорожного движения.
статья, добавлен 30.08.2018Общая характеристика основных способов совершения преступления применительно к уголовному праву. Анализ взаимосвязи трансформации наркоситуации на пути трафика афганских опиатов по "Северному маршруту" и способов совершения наркотических преступлений.
статья, добавлен 17.10.2021Анализируются способы хищения денежных средств в системе дистанционного банковского обслуживания, совершаемые с использованием сферы телекоммуникаций и компьютерной информации. Использование вредоносного программного обеспечения для скрытого управления.
статья, добавлен 14.10.2021Общая характеристика банковского кредитования и изучение кредитного договора как правового явления. Анализ гражданского законодательства в области отношений по кредитному договору. Субъекты кредитования, формы. Определение условий кредитного договора.
дипломная работа, добавлен 05.07.2010Определение понятия и классификации должностных преступлений. Изучение общей характеристики должностных преступлений в сфере социальной защиты. Рассмотрение отдельных видов преступлений. Рассмотрение системы мер по предупреждению должностных преступлений.
курсовая работа, добавлен 05.01.2018Криминалистическая характеристика легализации денежных средств и имущества как уголовного преступления. Характеристика этапов расследования дел по "отмыванию" денежных средств, приобретенных преступным путем. Назначение экспертизы по проверке доходов.
реферат, добавлен 23.11.2013Доступность банковских услуг для населения как причина актуальности уголовно-правовых и криминологических мер противодействия хищениям безналичных денежных средств. Условия соблюдения принципа законности при квалификации преступлений данного вида.
статья, добавлен 05.10.2021Изучение вопросов квалификации преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. Криминологическая характеристика таких преступлений. Анализ статистических показателей борьбы с наркопреступлениями.
статья, добавлен 30.08.2018Криминалистическая методика следствия преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств. Следственные действия, реализуемые при расследовании. Характеристика типичных ошибок при расследовании незаконного оборота наркотических средств.
дипломная работа, добавлен 13.07.2020Определение понятия преступлений, совершаемых с использованием компьютерных средств. Особенности совершения преступления и необходимость отыскания этих особенностей в процессе расследования преступлений в соответствии с криминалистической методикой.
статья, добавлен 28.10.2021Противодействие легализации преступных доходов. Уголовно-правовая и криминалистическая характеристика преступлений, связанных с легализацией денежных средств и иного имущества, приобретенного преступным путем. Основания возбуждения уголовного дела.
реферат, добавлен 19.05.2015Определение понятия и характеристика способов совершения информационных преступлений. Использование ЭВМ для присвоения собственности, кража математического обеспечения, программ из автоматизированных систем. Криминалистическая оценка данных преступлений.
контрольная работа, добавлен 10.12.2014Рассмотрение некоторых аспектов криминалистической характеристики хищений, совершаемых путем незаконного проникновения в жилище в условиях густонаселенных агломераций. Характеристика лиц, совершающих хищения с незаконным проникновением в жилище.
статья, добавлен 18.10.2021Проведение исследования проблем, связанных с криминогенной ситуацией в сфере пассажирских перевозок на железнодорожном транспорте. Основные способы совершения преступлений в данной сфере и методы маскировки преступных действий лиц, их совершающих.
статья, добавлен 22.06.2018