Щодо адміністративно-правового статусу Державної служби фінансового моніторингу України
Адміністративна правосуб’єктність як основний елемент правового статусу Державної служби фінансового моніторингу України. Обґрунтування її авторського визначення. Шляхи вдосконалення чинного законодавства у сфері протидії легалізації злочинних доходів.
Подобные документы
Роль, місце державної фіскальної служби України в системі суб’єктів протидії легалізації. Правове положення Департаменту боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом. Зменшення негативного впливу існуючих ризиків на рівень державних доходів.
статья, добавлен 13.10.2018Поняття правового статусу органу державної влади, його структурні елементи. Питання правового статусу Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та прав споживачів у сфері карантину рослин. Модернізація системи державного управління.
статья, добавлен 06.11.2018Суть адміністративно-правового статусу органів внутрішніх справ і місцевих органів влади як суб’єктів взаємодії. Дослідження правового статусу державних інспекцій. Аналіз положення спеціального законодавства - Закону України "Про судову експертизу".
статья, добавлен 08.04.2018Встановлення місця Служби безпеки України серед суб’єктів протидії тіньовій економіці. Формулювання пропозицій щодо нормативного регулювання адміністративно-правового статусу Служби безпеки України як суб’єкта протидії "тінізації" національної економіки.
статья, добавлен 04.03.2018Дослідження проблемних аспектів нормативно-правового регулювання діяльності Державної служби боротьби з економічною злочинністю, шляхи його вдосконалення. Вивчення діяльності даної служби щодо протидії протиправної діяльності у сфері господарювання.
статья, добавлен 28.02.2016Аналіз особливостей соціально-правового захисту військовослужбовців, осіб звільнених з військової служби, членів їх сімей та працівників Державної прикордонної служби. Обґрунтування пропозицій, що направлені на удосконалення законодавства у цій сфері.
статья, добавлен 27.12.2016Державна служба фінансового моніторингу України (ДСФМУ) як центральний орган виконавчої влади. Завдання ДСФМУ, його організаційна структура, функції. Характеристика Державної казначейської служби України, її структура. Повноваження голови казначейства.
доклад, добавлен 28.07.2017Особливості адміністративно-правового статусу ДСО (Державної служби охорони) при МВС (Міністерстві внутрішніх справа) України, характеристика її мети та основних завдань. Виконання підрозділами ДСО лише завдань, відповідно до основної мети їх створення.
статья, добавлен 01.12.2018Боротьба з відмиванням "брудних" коштів та фінансуванням тероризму. Реалізація функцій і завдань держави у сфері протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму. Аналіз механізмів та методів фінансового моніторингу.
статья, добавлен 03.07.2022Роль Державної служби фінансового моніторингу України щодо протидії відмиванню доходів, отриманих внаслідок вчинення корупційних діянь. Суть обов’язків суб’єктів, які працюють на ринках фінансів, щодо вжиття заходів обачливості стосовно політичних осіб.
статья, добавлен 27.12.2016Дослідження повноважень Державної міграційної служби України як основного суб’єкта, що безпосередньо впливає на надання статусу біженця. Визначення прийомів, за допомогою яких реалізується надання іноземцям та особам без громадянства такого статусу.
статья, добавлен 23.09.2022Забезпечення законності й правопорядку в сфері запобігання та протидії легалізації доходів. Створення в Україні національної системи заходів адміністративно-правового, фінансового, кримінально-правового характеру. Дотримання законів та нормативних актів.
статья, добавлен 29.09.2016Огляд становлення служби, переваги її управлінсько-виконавчої спеціалізації. Аналіз стану підлеглості фіскальної служби урядові, його декларативність і невідповідність законодавству. Обґрунтування потреби в оновленні термінології Митного кодексу України.
статья, добавлен 04.03.2018Характеристика адміністративно-правового статусу державної кримінально-виконавчої служби України і аналіз її місця в системі державного апарату. Дослідження принципів взаємодії ДКВС з державними і недержавними інститутами, проблеми реалізації її функцій.
автореферат, добавлен 04.06.2013Поняття, ознаки та види публічної служби в нормах чинного законодавства України. Особливі вимоги до набуття статусу державного службовця. Вдосконалення правового регулювання статусу державних службовців в Україні в контексті становлення публічної служби.
автореферат, добавлен 20.09.2018Способи забезпечення прав людини. Право на працю як пріоритетне соціальне право, закріплене у Конституції України. Аналіз правового статусу Державної служби України з питань праці як органу контрольно-наглядової діяльності у сфері надрокористування.
статья, добавлен 25.11.2021Висвітлення проблем запобігання легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. Аналіз питання міжнародного співробітництва з метою протидії їх легалізації. Окремі аспекти правового регулювання проведення фінансово моніторингу, а також судової практики.
статья, добавлен 21.11.2018Аналіз проблемних питань у сфері нормотворчої діяльності органів Державної фіскальної служби України. Розробка пропозицій щодо вдосконалення чинного законодавства та практики відомчої нормотворчості, ураховуючи процеси євроінтеграції й глобалізації.
статья, добавлен 12.04.2018Проблеми визначення суб'єктів правового моніторингу. Ініціативне проведення моніторингових досліджень у правовій сфері. Включення в роботу з правового моніторингу інститутів громадянського суспільства, експертних рад при вищих органах державної влади.
статья, добавлен 12.01.2024Аналіз теоретичних підходів до обґрунтування адміністративно-правових засад діяльності Державної служби охорони при МВС України. Дослідження нормативно-правового регулювання діяльності ДСО МВС України у аспекті визначення обсягу повноважень служби.
статья, добавлен 04.11.2018Мета адміністративно-правового регулювання фінансового моніторингу в нотаріальній діяльності. Створення ефективної системи своєчасного повідомлення та інформування відповідних органів про підозрілі щодо легалізації та відмивання фінансові операції.
автореферат, добавлен 20.09.2018Попередження і викриття злочинів у бюджетній сфері як один із пріоритетних напрямів у діяльності підрозділів Державної служби боротьби з економічною злочинністю України. Основні вектори правового захисту в даній сфері і шляхи вдосконалення законодавства.
статья, добавлен 12.04.2018Аналіз стану нормативно-правового забезпечення діяльності підрозділів Державної служби охорони при Міністерстві Внутрішніх Справ України. Характеристика адміністративно-правових відносин в сфері надання охоронних послуг та напрямки їх вдосконалення.
автореферат, добавлен 28.07.2014Функціональне призначення та форми прояву правового статусу області. Правосуб’єктність столиці України та м. Севастополь. Обґрунтування неефективності конституційного визначення вищих елементів системи адміністративно-територіального устрою України.
статья, добавлен 12.04.2018Пошук шляхів підвищення ефективності розвитку та взаємодії в межах діяльності Державної фіскальної служби нашої держави у світлі реформування органів виконавчої влади. Визначення правових засад сучасного адміністративно-правового статусу органів ДФС.
статья, добавлен 28.08.2018