Зарубіжний досвід легалізації грального бізнесу та його значення для України
Розгляд питання досвіду інших країн в питаннях легалізації грального бізнесу і обґрунтування необхідності його врахування в Україні. Використання діалектичного методу пізнання явищ об’єктивної дійсності. Дозвіл на проведення азартних ігор без обмежень.
Подобные документы
Питання легалізації (відмивання) доходів, нажитих злочинним шляхом, у системі злочинів в Україні. Проблеми визначення поняття "відмивання доходів". Питання протидії легалізації "тіньового" капіталу. Характеристика злочину передбаченого ст. 209 ККУ.
реферат, добавлен 04.12.2010Запобігання насиллю з застосуванням зброї у зарубіжних країнах. Профілактика масових невмотивованих убивств, проявів тероризму й екстремізму. Вирішення питання легального продажу та носіння вогнепальної зброї у США, Європейському Союзі та в Україні.
статья, добавлен 05.02.2024- 78. Фінансовий моніторинг як один із засобів протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом
Захист державних інтересів - діяльність, що забезпечує ділову атмосферу в економічній галузі та не завдає перешкод бізнесу функціонувати згідно вимогам закону. Протидія легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом - мета фінансового моніторингу.
статья, добавлен 30.11.2021 Нормативно-правове регулювання видобутку бурштину в Україні. Застосування Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин Державного фонду надр до родовищ бурштину. Вдосконалення питання видобутку бурштину та сприяння легалізації бурштинового бізнесу.
статья, добавлен 26.01.2024Сутність проблеми легалізації доходів, отриманих злочиннім шляхом. Міжнародний досвід і співробітництво у сфері боротьби з відмиванням грошей. Проблеми боротьби з корупцією в Україні. Аналіз діяльності банків з протидії легалізації корупційних грошей.
дипломная работа, добавлен 28.07.2017Впровадження досвіду країн Європейського Союзу в умовах трансформації світової системи економіки як актуальне питання в рамках його сучасного співробітництва з Україною. Шляхи досягнення стійкого розвитку економіки шляхом виконання певних завдань.
статья, добавлен 28.10.2017Зарубіжний досвід щодо запобігання фінансовому шахрайству. Боротьба з відмиванням коштів, під час зберігання, обміну та продажу цифрових валют та криптовалют. Контроль за підозрілими транзакціями. Боротьба з легалізацією доходів і фінансуванням тероризму.
статья, добавлен 15.07.2022Обґрунтування ролі та значення національної системи запобігання легалізації (відмиванню) майна, одержаного злочинним шляхом, у сучасних умовах розвитку в Україні. Визначення суб’єктів у сфері фінансового моніторингу, мети та завдання їхньої діяльності.
статья, добавлен 18.05.2024Розглядається питання правового закріплення і визначення криптовалют в Україні. Досліджується поточний етап легалізації електронної валюти шляхом аналізу нормативних актів і досвіду зарубіжних країн. З’ясовуються основні суперечності в законодавчих актах.
статья, добавлен 04.09.2022Аналіз різних підходів до формування сутності та складових елементів криміналістичної характеристики легалізації корупційних доходів. Типові сліди правопорушення, його суб'єкт, спосіб вчинення. Предмет кримінального правопорушення, час та сфера вчинення.
статья, добавлен 03.10.2022Дослідженню об’єкта та місця в системі кримінально-правових норм незаконної діяльності з організації або проведення азартних ігор, лотерей. Особливості організації та забезпечення функціонування закладу з метою надання доступу до азартних ігор, лотерей.
статья, добавлен 09.09.2024Мета адміністративно-правового регулювання сфери азартних ігор. Сутність та мета адміністративно-правового регулювання національної безпеки та захисту інтересів осіб. Створення правових умов для ефективного публічного адміністрування азартних ігор.
статья, добавлен 24.01.2024- 88. Зарубіжний досвід регулювання надання фінансових послуг та можливості його використання в Україні
Дослідження зарубіжного досвіду регулювання надання фінансових послуг і можливості його використання в Україні. Грамотне співвідношення як державних контролюючих органів, так і об’єднань професійних інвесторів як ідеальна модель регулювання ринку.
статья, добавлен 05.03.2019 Визначення загальних засад розвитку місцевого самоврядування країн Європейського Союзу. Розгляд сучасної моделі місцевого самоврядування України в розрізі зарубіжного досвіду. Підтвердження необхідності та розробка рекомендацій щодо її удосконалення.
статья, добавлен 04.10.2017Аналіз участі і діяльності України в міжнародних інституціях, що розробляють заходи по боротьбі з відмиванням грошей. Вплив окремих факторів на розповсюдження легалізації. Пропозиції щодо покращення дієвих методів в боротьбі з відмиванням доходів.
статья, добавлен 29.01.2023Здійснення компаративного аналізу для встановлення інституційно-правових особливостей процесів легалізації економіки та протидії корупції країн світу для виокремлення напрямів удосконалення цього процесу в Україні. Домінуючі стратегії протидії корупції.
статья, добавлен 14.12.2023Аналіз європейського досвіду (Франції, Швейцарії, Болгарії) забезпечення трудової дисципліни на державній службі через заходи дисциплінарної відповідальності та можливості його використання в Україні в умовах європеїзації та реформи державного управління.
статья, добавлен 21.11.2018Обґрунтування ролі національної системи запобігання легалізації (відмиванню) майна, одержаного злочинним шляхом, у сучасних умовах України. Провідні напрями боротьби з легалізацією майна, одержаного злочинним шляхом. Дослідження законодавчої бази.
статья, добавлен 30.07.2024Аналіз досвіду реалізації заходів примусового виконання судових рішень. З’ясування позитивного досвіду інших країн, виявлення слабких місць в національному законодавстві. Основні правові засади реалізації заходів примусового виконання судових рішень.
статья, добавлен 21.07.2018Специфіка легалізації професії медіатора, визначення статусу медіатора у взаємодії із судами, органами влади у питаннях процедури медіації; недопущення допиту медіатора як свідка щодо відомостей, які стали йому відомі під час участі у процедурі медіації.
статья, добавлен 30.07.2024Дослідження легалізації приватної детективної діяльності в Україні. Аналіз змісту Проекту Закону України «Про приватну детективну діяльність», визначення його недоліків. Пропозиції щодо перспектив розвитку в Україні сфери діяльності приватних детективів.
статья, добавлен 24.05.2022Особливості легалізації коштів, здобутих протиправним шляхом. Фактори, які впливають на способи вчинення злочинів. Проблема визначення місця скоєння відмивання грошей. Колізія національних законодавств у питаннях видачі злочинців та конфіскації майна.
статья, добавлен 22.08.2018Правові аспекти розвитку грального бізнесу в Україні. Судове застосування засобів протидії зайняттю гральним бізнесом, їх вплив на стан правопорядку у сфері господарювання. Рекомендації щодо підвищення ефективності протидії зайняттю гральним бізнесом.
статья, добавлен 20.02.2016Розкриття змісту адміністративних процедур призначення суддів вперше, добору та призначення суддів безстроково, призначення прокурорів, легалізації адвокатів та нотаріусів. Виявлення зарубіжного досвіду правових засад легалізації цих спеціальностей.
автореферат, добавлен 19.09.2018Визначення перспектив вдосконалення заходів запобігання легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. Дослідження вимог до кримінологічного аналізу злочинів у сфері господарської діяльності. Розгляд етапів легалізації грошових коштів.
статья, добавлен 23.04.2021