Особливості розмежування шахрайства та шахрайства з фінансовими ресурсами
Розгляд проблеми розмежування шахрайства та шахрайства з фінансовими ресурсами в контексті сучасної кримінальної діяльності. Виділенню основних ризиків та наслідків, які супроводжують обидва типи правопорушення. Збереження довіри до фінансових систем.
Подобные документы
Характеристика різновиду шахрайства, яке має назву "фінансова піраміда". Дослідження та аналіз поняття фінансової піраміди. Ознайомлення з негативними сторонами, забороною. Розгляд потреб нового законопроекту "Про заборону фінансових пірамід в Україні".
статья, добавлен 08.01.2019Необхідність вивчення та дослідження сутності кібершахрайства як одного із кримінальних правопрушень, що вчиняються у глобальній мережі, та особливостей його вчинення. Рекомендації щодо запобігання та протидії такого виду злочинів, проблеми жертви від кіб
статья, добавлен 16.08.2023Реалізація функцій кримінального судочинства в умовах особливих правових режимів. Проведення слідчих (розшукових) дій в умовах епідемії, пандемії та воєнного стану. Допит, одночасний допит двох або більше допитаних осіб у провадженнях щодо шахрайства.
статья, добавлен 23.04.2024Виявлення та розслідування злочинів у сфері банківських електронних платежів як завдання для правоохоронних органів. Аналіз обставин, що підлягають встановленню під час розслідування шахрайства у сфері використання банківських електронних платежів.
статья, добавлен 27.05.2022Дослідження стану оперативно-розшукового забезпечення підрозділами карного розшуку досудового розслідування шахрайства, яке вчинене знайомими потерпілої особи. Особливості здійснення розшукових та негласних слідчих дій працівниками карного розшуку.
статья, добавлен 06.04.2019Дискусійний характер питання про поняття та класифікацію злочину у сфері господарської діяльності. Особливість здійснення його правового аналізу на різних рівнях. Дослідження кримінальної відповідальності за страхове шахрайство як одного із злодіянь.
статья, добавлен 11.08.2017Сутність і історія боротьби з шахрайством, склад злочину та його кримінологічна характеристика. Особистість сучасного шахрая, причини та умови реалізації відповідного злочину, головні заходи його попередження, визначення кримінальної відповідальності.
автореферат, добавлен 23.11.2013У науковій статті наголошено на відсутності методики розслідування кримінальних правопорушень у сфері діяльності небанківських фінансових установ, що особливо за сучасних умов боротьби з корупцію, значно знижує ефективність правоохоронної діяльності.
статья, добавлен 17.04.2023Реформування законодавчої бази України, розмежування категорій "публічних" та "приватних" фінансів. Розширення повноважень місцевих громад в частині управління публічними фінансовими ресурсами. Управління централізованими фондами грошових коштів.
статья, добавлен 25.08.2018Співвідношення злочину, передбаченого ст. 222 КК України: шахрайство з фінансовими ресурсами із іншими суміжними складами злочинів. Його об’єктивна, суб’єктивна сторони як критерії диференціації злочинів із суміжним складом. Аналіз труднощів кваліфікації.
статья, добавлен 31.07.2020Об'єктивні й суб'єктивні ознаки маніпулювання на енергетичному ринку як кримінального правопорушення, описаного в ст. 222-2 КК, шляхи подальшого вдосконалення кримінального законодавства у цій сфері. Маніпулювання на енергетичному ринку як вид шахрайства.
статья, добавлен 16.04.2023Вивчення проблем, пов’язаних з розслідуванням шахрайств, учинених у сфері приватного житла та шляхи їх вирішення. Розробка рекомендацій стосовно перевірки заяв та повідомлень щодо події зазначеного злочину в стадії порушення кримінальної справи.
автореферат, добавлен 31.03.2013Дослідження основних факторів економічної злочинності й криміногенних наслідків переходу до ринку в Україні. Оптимізація механізмів правового регулювання та контролю в сфері економіки. Посилення боротьби з корупцією та шахрайством в умовах воєнного стану.
статья, добавлен 14.08.2023Розгляд теоретичної інтерпретації, мети, завдань та функцій державної служби, визначення контурів наукової полеміки щодо поняття "державна служба". Забезпечення результативності та ефективності управління публічними фінансовими та економічними ресурсами.
статья, добавлен 24.09.2022Аналізуються проблеми вдосконалення облікової діяльності при розслідуванні злочинів в сучасних умовах. Розглядаються можливості інтеграції оперативних та криміналістичних обліків органів внутрішніх справ, а також інформаційних систем банківських установ.
статья, добавлен 15.04.2018Особливості кримінальної відповідальності за поштове шахрайство, як злочин проти основ економічного добробуту США. Законодавчі підходи до визначення ознак протиправного діяння. Наслідки поширювального тлумачення поштового шахрайства американськими судами.
статья, добавлен 04.11.2018Аналіз кримінальних правопорушень в сфері комп’ютерної інформації: кримінальні правопорушення у сфері використання платіжних систем, шахрайства сфері комп’ютерної інформації, у сфері інтелектуальної власності, правопорушення у сфері інформаційної безпеки.
статья, добавлен 19.12.2022- 93. Кримінальна відповідальність за викрадення, привласнення, вимагання документів, штампів, печаток
Об’єктивні і суб’єктивні ознаки складу злочину, правові проблеми кримінальної відповідальності за викрадення, знищення, пошкодження або приховування документів, штампів, печаток, заволодіння ними шляхом шахрайства чи зловживання службовим становищем.
автореферат, добавлен 29.08.2013 Соціальна та правова сутність шахрайства на фінансових ринках при здійсненні біржової торгівлі. Історико-правовий аналіз досвіду боротьби з шахрайством в Україні та світ; кримінологічні характеристики злочинців. Правові чинники запобігання шахрайству.
автореферат, добавлен 28.08.2013Криміналістична характеристика діяльності конвертаційних центрів. Поняття, структура і типові особливості конвертаційних центів, сучасний стан і динаміка фіктивного підприємництва за Єдиним реєстром досудових розслідувань Генеральної прокуратури України.
статья, добавлен 29.08.2018Визначення стану розробок оперативно-розшукової протидії шахрайства, що вчиняється організованими групами. Розгляд проблем практичної діяльності підрозділів Національної поліції під час протидії шахрайствам, що вчиняються організованими групами.
статья, добавлен 30.09.2020Характеристика структурних елементів системи управління місцевими фінансовими ресурсами, процес здійснення їх контролю й аналізу органами місцевого самоврядування. Розробка механізму моніторингу і покращення фінансового розвитку місцевого самоврядування.
автореферат, добавлен 28.08.2013Суб’єктивна сторона кримінального правопорушення, пов’язаного із викраденням, привласненням, вимаганням військовослужбовцем зброї, бойових припасів або інших бойових речовин. Заволодіння злочину шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем.
статья, добавлен 11.08.2023Проблема трансформаційного явища - кібершахрайства в умовах воєнного стану. Причини, законодавче визначення шахрайства та кіберзлочину. Оптимізація кримінальної відповідальності, сучасний стан та статистика кримінальних правопорушень у мережі Інтернет.
статья, добавлен 31.03.2023Протидія кримінальним правопорушенням проти правосуддя в ракурсі представництва в суді без повноважень та акцентуванні уваги на потерпілому. Визначення кримінальної відповідальності малолітньої особи за заняття жебрацтвом, вживання наркотиків, шахрайство.
статья, добавлен 11.06.2024