Развитие законодательства по противодействию легализации криминальных доходов
Криминализация экспорта и импорта капитала. Отмывание доходов, полученных преступным путем. Деятельность крупнейших групп организованной преступности. Анализ оперативно-следственной практики. Механизм борьбы с отмыванием денег.
Подобные документы
Попытки законодательного регулирования противодействия легализации (отмыванию) денежных средств полученных незаконным путем. Криминологическая характеристика легализации денежных средств и иного имущества. Уголовно-правовая характеристика легализации.
дипломная работа, добавлен 21.10.2008Анализ природы организованной преступности в современных условиях. Изучение причин и условий, способствующих её развитию. Обзор проблем применения мер противодействия преступной деятельности. Особенности предупреждения организованной преступности в РБ.
курсовая работа, добавлен 21.04.2014Легализация денежных средств или имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления. Правовые и организационные основы деятельности организаций и специалистов, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.
курсовая работа, добавлен 24.05.2014Понятие организованной преступности. Организованные преступные формирования. Основные виды и подходы к классификации преступных организаций. Становление и развитие организованной преступности. Эволюция развития российских преступных организаций.
реферат, добавлен 29.05.2010Понятие организованной преступности в современной криминологической науке в Российской Федерации. Определение перспектив взаимодействия и координации деятельности специальных субъектов предупреждения организованной преступности органами внутренних дел.
курсовая работа, добавлен 28.09.2015Понятие и сущность коррупции. Причины ее распространения и социальные последствия в России. Оценка антикоррупционного законодательства. Направления его совершенствования на федеральном уровне. Механизм правового противодействия коррупционной преступности.
дипломная работа, добавлен 17.11.2014Интенсивность криминальной деятельности преступников-профессионалов и общественная опасность совершаемых ими преступлений. Процессы, явления, приводящие к усилению организованной преступности. Молодежные группировки и банды. Уголовно-правовые меры борьбы.
курсовая работа, добавлен 29.05.2015Понятие и признаки организованной преступности. Обстоятельства, способствующие возникновению и развитию организованной преступности. Криминологический прогноз развития организованной преступности в России. Роль органов власти на местах.
дипломная работа, добавлен 03.03.2003История борьбы с организованными преступными формирмированиями и понятие организованной преступности по уголовному кодексу РФ, ее основные объективные и субъективные элементы. Международный опыт уголовно-правовой борьбы с организованной преступностью.
дипломная работа, добавлен 28.07.2010Комплексный анализ современного причинного комплекса групповой и организованной преступности. Сущность, классификация и специфические условия групповой преступности. Основные характеристики и детерминанты преступности, меры предупреждения и профилактики.
курсовая работа, добавлен 29.05.2015Понятия, структура, признаки организованной преступности. Тенденции ее развития в России. Факторы детерминирующие организованную преступность. Основные направления борьбы с ней. Противодействие организованной преступности местными органами власти.
контрольная работа, добавлен 07.07.2014Понятие организованной преступности, ее финансовые и экономические возможности, позиции в государственных и правоохранительных органах. Якудза как элемент организованной преступности в Японии. Построение групп якудзы по принципу жесткой иерархии.
реферат, добавлен 03.03.2013История организованной преступности в России. Понятие и криминологическая характеристика организованной преступности. Основные направления предупреждения организованной преступности. Общая преступность в СССР. Российский бизнес и преступность.
курсовая работа, добавлен 21.11.2008Уголовно–правовая характеристика легализации денежных средств или имущества, приобретённых незаконным путём, совершенствование уголовного законодательства. Отграничение преступлений, предусмотренных ст. 174 и 174.1 УК РФ, от смежных составов преступлений.
дипломная работа, добавлен 22.04.2010Конвенция о борьбе против незаконного оборота наркотических средств. Страны "Большой семерки" против отмывания денег. Международное законодательство в области отмывания денег. Антилегализационное законодательство различных стран мира.
реферат, добавлен 06.11.2005Основные аспекты, характеризующие организованную преступность: понятие, признаки и факторы, обусловливающие её существование и развитие. Состояние, структура и элементы организованной преступности в России, профилактические мероприятия по её снижению.
дипломная работа, добавлен 28.05.2016Характеристика трансграничной организованной преступной деятельности при совершении преступлений в различных отраслях и сферах. Механизмы совершения трансграничных организованных преступлений. Пути борьбы с организованной преступностью в сфере экономики.
курсовая работа, добавлен 07.06.2012Коррупция как социальное явление, ее историческое развитие. Уголовно-правовая характеристика организованной преступности. Основные признаки, структура, формы и виды преступной деятельности. Методы выявления и предупреждения ОП и способы борьбы с ней.
курсовая работа, добавлен 06.04.2016Основные теоретические разработки, посвященные социально-правовой характеристике и предупреждению групповой преступности. Меры уголовно-правового воздействия на групповую преступность. Анализ судебной и следственной практики по данному вопросу.
курсовая работа, добавлен 27.11.2009Изучение понятия, признаков (сплоченность участников, массовость, осуществление определенных видов деятельности, распространенность и межрегиональная связь устойчивых сообществ), административной и уголовной ответственности организованной преступности.
реферат, добавлен 12.06.2010Социально-правовая и криминологическая характеристика групповой преступности. Признаки и структура организованной преступности. Обстоятельства, способствующие групповой и организованной преступности.
курсовая работа, добавлен 22.03.2005Юридическая характеристика объекта и предмета приобретения или сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем. Обзор уголовно-правовых признаков преступления. Проблемы квалификации приобретения или сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем.
курсовая работа, добавлен 17.03.2016Динамика преступности в РФ и за рубежом. Социальное и биологическое в личности преступника. Сравнительный анализ зарубежной преступности. Понятие организованной и профессиональной преступности, характерные черты за рубежом. Перечень преступных сфер.
контрольная работа, добавлен 10.02.2009Основные подходы к организованной преступности, связь с рецидивной и профессиональной. Понятие личности преступника и классификация преступников. Предупреждение и пресечение организованной преступности, криминологическая и уголовно-правовая профилактика.
дипломная работа, добавлен 26.06.2002Описание правил прохождения следственной практики студентами. Анализ организации и процесса прохождения практики, Требования, предъявляемые к оформлению и содержанию отчета по следственной практике. Компетенция студентов и должностных лиц в этом процессе.
методичка, добавлен 22.11.2011