Развитие законодательства по противодействию легализации криминальных доходов
Криминализация экспорта и импорта капитала. Отмывание доходов, полученных преступным путем. Деятельность крупнейших групп организованной преступности. Анализ оперативно-следственной практики. Механизм борьбы с отмыванием денег.
Подобные документы
Изучение природы психического и взаимосвязи психики и деятельности. Анализ направленности личности - динамических тенденций, которые в качестве мотивов определяют человеческую деятельность. Значение мотивации в преступном поведении. Криминальные мотивы.
реферат, добавлен 25.06.2010Понятие преступности, сущность и особенности, история изучения. Анализ закономерностей преступности, источники информации и значение в раскрытии преступлений. Познание и оценка в изучении преступности. Анализ и статистика последствий преступных деяний.
контрольная работа, добавлен 13.02.2009Основные направления осуществления оперативно-розыскной деятельности помимо непосредственно борьбы с преступностью, ее отличия от частной детективной (сыскной). Социальная обусловленность и методы оперативно-розыскной деятельности в современной России.
реферат, добавлен 08.12.2014Понятие криминального конфликта. Классификация конфликтов, связанных с сущностью преступления. Соотношение причин и поводов криминальных конфликтов. Механизм возникновения и динамика конфликта. Проблемы предотвращения и разрешения криминальных конфликтов.
курсовая работа, добавлен 15.10.2009Оперативно-розыскная деятельность: сущность, задачи. Розыскная деятельность как вспомогательная по отношению к уголовно-процессуальной. Фактические основания и поводы проведения розыскных мероприятий. Характер взаимодействия следователя с органами.
курсовая работа, добавлен 16.12.2012Понятие криминального конфликта. Виды криминальных конфликтов - длящиеся, ситуативные. Истоки криминальных конфликтов. Динамика криминальных конфликтов.
реферат, добавлен 19.11.2003Оперативно-розыскные аппараты органов внутренних дел как субъекты оперативно-розыскной деятельности, их классификация, задачи и компетенция. Основания и формы правовой и социальной защиты должностных лиц, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность.
курсовая работа, добавлен 18.01.2011Влияние норм и ценностей неформальных криминогенных групп на психику подростков. Характеристика асоциальных групп, в которых непосредственно происходит криминализация. Особенности уголовной ответственность несовершеннолетних в Республике Казахстан.
презентация, добавлен 11.05.2015Обязанности и права органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность. Компетенция оперативных подразделений органов Федеральной службы безопасности и внутренних дел Российской Федерации. Принципы осуществления оперативно-розыскной деятельности.
курсовая работа, добавлен 21.01.2011Тактические приемы допроса подозреваемого и обвиняемого. Порядок задержания и заключения под стражу. Применение в допросе сведений, полученных оперативно-розыскным путем. Признаки самооговора. Специфика допрашивания в условиях конфликтной ситуации.
контрольная работа, добавлен 01.12.2012Сущность и основные элементы коррупции. Характеристика коррупционной преступности, классификация правонарушений. Анализ антикоррупционного законодательства, применяемого в XVI-XXI вв. Правовое регулирование борьбы с коррупцией в системе здравоохранения.
дипломная работа, добавлен 13.10.2014Содержание национальных планов по противодействию коррупции. Вопрос конфликта интересов и вопросу о подарках на госслужбе. Проблемы в осуществлении антикоррупционных положений и законодательства на местах. Реализация политики антикоррупции субъектами РФ.
реферат, добавлен 23.09.2016Понятие субъекта оперативно-розыскной деятельности, полномочия и компетенция субъектов. Оперативно-розыскные подразделения, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность. Признаки подготавливаемого, совершаемого, совершенного противоправного деяния.
реферат, добавлен 22.05.2014Сущность, признаки и общественная опасность организованной преступности. Уголовно-процессуальная характеристика преступлений, связанных с ней. Формы соучастия и виды соучастников в преступлении. Ответственность за организацию преступного сообщества.
дипломная работа, добавлен 06.02.2011Определение организованной преступности и преступной организации, виды этнической мафии в мире, крупнейшие преступные организации. Личность преступника, включенного в организованные преступные группы. Международная борьба с организованной преступностью.
дипломная работа, добавлен 22.07.2012Изучение сотрудничества государств в борьбе с транснациональной экономической и организованной преступностью. Современные тенденции развития международной организованной преступной деятельности. Взаимодействие стран в сфере борьбы с контрабандой.
курсовая работа, добавлен 29.05.2015Понятие и предмет криминологического прогнозирования. Установление возможных изменений в состоянии, уровне, структуре и динамике преступности в будущем. Оценка развития преступности в перспективе. Планирование борьбы с преступностью, ее предупреждение.
курсовая работа, добавлен 29.05.2015Развитие налогового законодательства в России, налоговая реформа конца 90-х гг. Понятие налоговой преступности. Сфера криминогенной деятельности и способы нарушения налогового законодательства. Правовая характеристика составов налоговых преступлений.
курсовая работа, добавлен 20.12.2011Понятие и юридическая природа организованной преступности. Методика расследования организованной преступной деятельности. Пути преодоления противодействия следствию при расследовании преступлений, совершенных организованными преступными группами.
дипломная работа, добавлен 27.06.2012Общественная опасность и тенденции развития профессиональной преступности. Стратегия борьбы с "теневой" экономикой. Влияние субъективных факторов для становление профессионального преступника. Поощрение общественно полезных форм экономического поведения.
курсовая работа, добавлен 17.12.2013Экономико-правовые аспекты криминальных банкротств. Актуальность проблемы криминальных банкротств. Ответственность за криминальное банкротство, устанавливаемая законодательством. Опасность преступлений, связанных с банкротством. Процедуры банкротства.
реферат, добавлен 11.12.2008Анализ состояния, структуры и динамики преступности в Республике Казахстан. Причины, оказывающие негативное влияние на преступность. Роль органов внутренних дел в профилактике преступлений. Международное сотрудничество в области борьбы с преступностью.
дипломная работа, добавлен 05.08.2015Понятие налога и сбора (ст.8 НК РФ). Виды налогов и сборов в Российской Федерации. Понятие налогового правонарушения согласно статье 106 НК РФ. Оперативно-розыскные мероприятия, проводимые при выявлении фактов нарушения налогового законодательства.
реферат, добавлен 06.09.2015Характеристика объективных признаков мошенничества. Анализ состояния преступности в современный период. Изучение проблем уголовно-правовой борьбы с мошенничеством. Деятельность правоохранительных органов в раскрытии и расследовании краж и грабежей.
курсовая работа, добавлен 15.10.2014Принципы оперативно-розыскной деятельности: законности, уважения и соблюдения прав и свобод человека, конспирации, сочетания гласных и негласных методов. Оперативно-розыскное мероприятие "Наведение справок": понятие, основания и условия проведения.
контрольная работа, добавлен 04.08.2015