Особливості розслідування шахрайства з фінансовими ресурсами
Дослідження проблемних аспектів організації розслідування шахрайства з фінансовими ресурсами та шляхи їх вирішення. Успіх розслідування шахрайства з фінансовими ресурсами, що залежить від рівня організації роботи і від уміння аналізувати інформацію.
Подобные документы
Дослідження питань, пов’язаних із особливостями досудового розслідування на морському транспорті, закріплених у Кримінальному процесуальному кодексі України. можливі шляхи вдосконалення досудового розслідування на морському транспорті в рамках КПК.
статья, добавлен 09.05.2020Правова природа воєнних злочинів. Особливості організації їх розслідувань відповідно до норм міжнародного звичаєвого права та практики. Опис статей, за якими були відкрити кримінальні провадження в Україні. Аналіз роботи Міжнародного кримінального суду.
статья, добавлен 08.10.2022Дослідження проблемних питань оцінки показань потерпілого під час досудового розслідування та визначення можливих шляхів їх вирішення. Розробка рекомендацій щодо вдосконалення практики оцінки передбачених кримінально-процесуальним законом джерел доказів.
статья, добавлен 10.04.2018Висвітлення особливостей призначення судових експертиз під час розслідування злочинів у сфері будівництва. Судово-бухгалтерська і будівельно-технічна експертизи. Аналіз проблемних аспектів, що виникають під час їх призначення та шляхи їх вирішення.
статья, добавлен 14.05.2018Аналіз окремих аспектів процедури подання заяви про злочин і відкриття кримінального провадження в Україні. Дослідження проблемних питань нормативного регулювання початку досудового розслідування. Провадження слідчих дій на непідконтрольних територіях.
статья, добавлен 14.08.2023- 81. Мета, завдання та класифікація організації діяльності органів досудового розслідування МВС України
З'ясування суті понять "мета" та "завдання" у праві. Основні критерії визначення мети і завдань організації діяльності органів досудового розслідування. Теоретичні підстави для класифікації завдань організації діяльності органів досудового розслідування.
статья, добавлен 16.09.2017 Встановлення психологічного контакту під час організації й планування розслідування в умовах пандемії. Значення комунікативного процесу в отриманні інформації в межах кримінального провадження та емоційному налаштуванні учасників досудового розслідування.
статья, добавлен 26.06.2023Розгляд питання організації розслідування злочинів, що вчиняються організованими злочинними групами. Порядок планування кримінального провадження. Дослідження особливостей діяльності слідчо-оперативної групи та тактики проведення окремих слідчих дій.
статья, добавлен 19.07.2017Типові слідчі ситуації, що складаються на кожному етапі розслідування. Рекомендації з організації й тактики розслідування зазначеного злочину на початковому і подальшому етапах. Опис і характер інформації про обставини кримінального правопорушення.
статья, добавлен 28.08.2022Слідчі версії, обставини, що підлягають з’ясуванню, закономірності організації та планування розслідування - складові методики розслідування окремих видів злочинів. Причини ускладнень при розслідуванні злочинів, пов`язаних зі службовою недбалістю.
статья, добавлен 24.06.2022Проблеми щодо організації розслідування окремої категорії злочинів - серійних сексуально-садистських убивств. Зміст організації розслідування злочинів. Взаємодія слідчого з оперативними підрозділами, спеціалістами (експертами) й іншими учасниками.
статья, добавлен 10.04.2018Наукові погляди вчених щодо сутності поняття "досудове розслідування". Сутність і особливості досудового розслідування як особливої стадії кримінального процесу. З’ясуваня всіх обставин, необхідних для правильного вирішення кримінальної справи судом.
статья, добавлен 19.01.2024Дослідження юридичної природи помилки слідчого органу досудового розслідування. Вивчення ключових проблемних аспектів процесуальної діяльності слідчого органу досудового розслідування, полісистемність та диференціацію причин допущення помилок слідчого.
статья, добавлен 27.12.2022Розгляд теоретичних та практичних аспектів шахрайства в інтернет-сфері, визначення шляхів забезпечення конфіденційності та кібербезпеки приватних користувачів і комерційних організацій. Види шахрайства із використання банківських платіжних карт.
статья, добавлен 02.06.2022Поняття "ситуаційність розслідування", класифікація криміналістичних ситуацій. Характеристика типових криміналістичних ситуацій для кожного з етапів розслідування злочинів у сфері службової діяльності. Рекомендації із організації розслідування злочинів.
статья, добавлен 10.04.2018Важливість партнерства та співпраці з різними зацікавленими сторонами, включаючи бізнес-сектор, неприбуткові організації. Необхідність навчання та розвитку місцевих органів влади для забезпечення компетентності в управлінні фінансовими ресурсами.
статья, добавлен 04.12.2023Огляд результативності діяльності органів досудового розслідування через аналіз законів України, які регулюють цю сферу, з урахуванням завдань кримінального процесу, Європейського суду з прав людини щодо тлумачення результатів досудового розслідування.
статья, добавлен 13.11.2023Забезпечення реалізації права адвокатів самостійно вирішувати питання організації та діяльності адвокатури у законодавчому порядку. Розпорядження фінансовими та майновими ресурсами адвокатського самоврядування. Захист професійних прав адвокатів.
статья, добавлен 17.08.2023Аналіз допиту неповнолітньої особи під час досудового розслідування злочинів, пов’язаних із незаконним позбавленням волі або викраденням людини як одних із складних злочинів із погляду розслідування злочинів. Рекомендації з організації роботи слідчого.
статья, добавлен 26.07.2022Визначення науково-обґрунтованих положень, понять, змісту і структури криміналістичного забезпечення розслідування податкових злочинів. Розробка практичних рекомендацій щодо організації і вдосконалення криміналістичного забезпечення їх розслідування.
автореферат, добавлен 28.08.2014Аналіз зарубіжного досвіду реєстрації повідомлень як початку досудового розслідування, його процесуальні особливості в різних країнах. Дослідження проблем досудового розслідування на початковому етапі підготовчого провадження в кримінальному процесі.
статья, добавлен 25.08.2022Проаналізовано зміст ст. 2 Європейської конвенції про захист прав людини та основоположних свобод і сфери її застосування. Розслідування обставин смерті особи як один з аспектів права на життя. Поняття "ефективність розслідування" та його складники.
статья, добавлен 11.03.2021Дослідження методів оптимізації слідчої діяльності, підвищення рівня теоретичного забезпечення процесу розслідування та розкриття злочинів. Сутність формалізації розслідування злочинів через виділення чітких етапів послідовності діяльності слідчого.
статья, добавлен 08.02.2017Характеристика основних критеріїв визначення мети, завдань та класифікації організації діяльності органів досудового розслідування. Підвищення ефективності та досягнення більш значущих результатів застосування набору гласних і негласних слідчих дій.
статья, добавлен 10.04.2018Дослідження деяких аспектів розслідування злочинів проти моральності. Розгляд організаційно-тактичних особливостей проведення слідчого експерименту. Застосування найбільш доцільних прийомів під час розслідування кримінальних правопорушень в Україні.
статья, добавлен 14.05.2018