Особливості розслідування шахрайства з фінансовими ресурсами
Дослідження проблемних аспектів організації розслідування шахрайства з фінансовими ресурсами та шляхи їх вирішення. Успіх розслідування шахрайства з фінансовими ресурсами, що залежить від рівня організації роботи і від уміння аналізувати інформацію.
Подобные документы
Основні методики розслідування розбоїв з проникненням у житло, їх криміналістична характеристика. Виділення засобів скоєння і приховання розбоїв, місце, час, обстановка скоєння злочину. Базові положення організації розслідування означеного виду злочину.
автореферат, добавлен 15.11.2013Особливостями проведення службового розслідування у період дії воєнного стану є: службове розслідування призначається та проводиться у формі письмового провадження. Зміна терміну проведення службового розслідування. Термін проведення розслідування.
статья, добавлен 23.04.2024Розкриття поняття та змісту службових відносин при здійсненні технічного розслідування, обслуговування та організації повітряного руху. Забезпечення контролю за дотриманням порядку та правил використання повітряного простору під час координації.
статья, добавлен 26.07.2022Характеристика механізму взаємодії органів досудового розслідування з підрозділами державної аудиторської служби. Аналіз проблемних питань щодо взаємодії органів з фінансового контролю під час призначення та проведення ревізій, основні шляхи їх вирішення.
статья, добавлен 22.04.2018Аналіз змісту поняття "ситуаційність розслідування" та "слідча (криміналістична) ситуація". Дослідження типових криміналістичних ситуацій для кожного з етапів розслідування злочинів у сфері службової діяльності, пропозиції з вирішення їх спірних питань.
статья, добавлен 21.04.2018Поняття і принципи планування розслідування. Зв'язок між плануванням і слідчими версіями, організація перевірки слідчих версій. Вивчення техніки планування розслідування злочинів. Порядок планування роботи слідчого при розслідуванні складних справ.
реферат, добавлен 16.09.2009Використання спеціальних знань під час розслідування кримінальних правопорушень, вчинених шляхом підпалу. Ефективність засобів і методів, які використовують правоохоронні органи під час розслідування кримінальних правопорушень, вчинених шляхом підпалу.
статья, добавлен 26.07.2023Встановлення взаємозв'язку національних традицій і типів правових систем. Аналіз норм та стандартів, притаманними кримінальному процесу у Німеччині, Іспанії, Франції. Дослідження основних аспектів досудового розслідування та дізнання у Великій Британії.
статья, добавлен 14.05.2024Аналіз правових питань, пов’язаних з призначенням ревізії під час досудового розслідування. Значення для розслідування кримінальних правопорушень вміння працівників правоохоронних органів кваліфіковано та своєчасно призначати та організовувати ревізію.
статья, добавлен 31.01.2018Результати дослідження процесуальних особливостей, що виникають у ході проведення досудового розслідування у кримінальних провадженнях щодо неповнолітніх. Дослідження норми законодавства в цій галузі, а також думок науковців щодо досудового розслідування.
статья, добавлен 13.11.2023Ефективне розслідування злочинів, встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кожному кримінальному провадженні. Роль версій у пізнанні в процесі розслідування. Ефективність відповідної роботи слідчих, оперативних працівників, експерта, суду.
статья, добавлен 27.03.2018Особливості планування розслідування злочинів, що вчиняють організовані злочинні групи. Діяльність слідчо-оперативних груп. Розділи плану розслідування злочинів. Специфіка висування слідчих версій у плані розслідування тяжких та особливо тяжких злочинів.
статья, добавлен 31.01.2018Особливість дослідження злочинів у сфері службової діяльності. Аналіз необхідності забезпечення вдосконалення роботи слідчих підрозділів при використанні досягнень науки та техніки. Характеристика програм вирішення стратегічних завдань розслідування.
статья, добавлен 10.08.2017Процесуальний статус і основні завдання діяльності прокурора та слідчого на стадії досудового розслідування. Види та форми взаємодії між ними під час розслідування кримінального правопорушення. Коло існуючих у даній сфері проблем, шляхи їх вирішення.
статья, добавлен 12.07.2018Процесуальні та тактичні особливості проведення окремих слідчих (розшукових) дій під час формування методики розслідування статевих кримінальних правопорушень. Тактика проведення огляду під час розслідування правопорушень такого роду, шляхи удосконалення.
статья, добавлен 19.05.2024Розгляд національної судової практики, що свідчить про відсутність єдиного підходу до кримінально-правової кваліфікації шахрайства, вчинюваного з використанням спеціалізованих інтернет-ресурсів. Обґрунтовання інкримінування кваліфікуючої ознаки.
статья, добавлен 30.07.2016Першочергові слідчі дії і оперативно-розшукові заходи. Особливості розслідування квартирних крадіжок. Алгоритм проведення розслідування кишенькових крадіжок. Визначення учасників огляду та його меж. Особливості тактики проведення окремих слідчих дій.
курсовая работа, добавлен 19.11.2013Обґрунтовано, що заяви і повідомлення треба перевіряти, реєструвати в окремому реєстрі для забезпечення прозорості і контрольованості. Запропоновано створення в структурі органу досудового розслідування оснащених сучасною технікою оперативних підрозділів.
статья, добавлен 19.12.2022Аналіз соціальних та кримінально-правових аспектів шахрайства, що вчиняється з використанням мережі Інтернет. Розробка заходів протидії ІТ-злочинності як у контексті охорони конституційних прав громадян, так і захисту національної безпеки України.
статья, добавлен 21.12.2016Розробка наукової концепції типових версій як структурного елемента криміналістичної методики розслідування злочинів. Надання рекомендацій, спрямованих на вдосконалення слідчої діяльності з планування та організації розслідування злочинного вияву.
автореферат, добавлен 27.07.2015Дослідження, які проводяться на місці скоєння злочину, важливі для ефективності проведення досудового розслідування. Особливості техніко-криміналістичного забезпечення розслідування. Стан розвитку виробництва портативного аналітичного обладнання.
статья, добавлен 25.06.2022Дослідження деяких аспектів розслідування незаконного заволодіння транспортними засобами, особливостей проведення слідчих (розшукових) дій під час розслідування цієї категорії кримінальних правопорушень. Аналіз відносин власності на транспортний засіб.
статья, добавлен 23.09.2022Особливості розслідування корупційних злочинів. Класифікація корупційних злочинів, здійснення класифікації криміналістичних методик. надання методичних рекомендацій, які мають форму відповідних програм розслідування або алгоритмічних схем-дій слідчого.
статья, добавлен 19.12.2020Криміналістична характеристика розбоїв, що були вчинені для заволодіння приватним майном. Поняття, сутність та структура початкового етапу розслідування розбою, особливості слідчих дій. Типові слідчі ситуації розслідування розбоїв і шляхи їх розв’язання.
автореферат, добавлен 28.10.2015Особливості розслідування злочинів у сфері інтелектуальної власності. Слідчі ситуації, які характерні для початкової стадії розслідування кримінальної справи даної категорії незалежно від конкретного виду злочину. Специфічні завдання розслідування.
статья, добавлен 17.06.2022