Финансовая разведка в Украине. "Отмывание денег"
Законодательство об "отмывании денег". Госфинмониторинг. Действующая система финансового мониторинга. Признаки "сомнительных" операций. Проверки Госфинуслуг. Ответственность за нарушение требований закона и восстановление прав и законных интересов.
Подобные документы
Возникновение денег и их виды. Происхождение и сущность бумажных денег, закономерности обращения. Понятие и эволюция кредитных денег. Системы обеспечения банкнотной эмиссии. Деньги безналичного оборота. Дискуссионные вопросы понятия "Электронные деньги".
курсовая работа, добавлен 17.03.2011История возникновения бумажных денег. Становление бумажно-денежного обращения. Особенности изготовления и распространения бумажных купюр. Характеристика способов подделки денег, способы и средства защиты банкнот. Анализ химического состава бумажных денег.
контрольная работа, добавлен 03.01.2016История возникновения денег, эволюция форм стоимости. Применение драгоценных металлов в качестве денег. Определение и функции денег, их основные формы. Составляющие элементы денежной системы, виды денежных средств и организация их движения в экономике.
курсовая работа, добавлен 11.10.2011Цель и задачи финансового менеджмента. Концепция временной стоимости денег и математические основы финансового менеджмента. Виды рисков и управление рисками в финансовом менеджменте. Финансовая отчетность и оценка финансового положения предприятия.
шпаргалка, добавлен 23.01.2009Состав и структура денежной массы. Денежная единица, масштаб цен, виды денег. Система бумажно-кредитных денег. Особенности американского финансового рынка. Срочные и сберегательные депозиты. Золотомонетный, золотослитковый и золотодевизный стандарты.
контрольная работа, добавлен 25.08.2015История денег. Возникновение эквивалента труда в Древнем Египте и Китае. Появление товарно-денежных отношений. Происхождение, возникновение металлических и бумажных денег. Греция и Римская империя. Выпуск бумажных денег. Возникновение денег на Руси.
реферат, добавлен 25.11.2008История появления металлических денег и чеканка монет на Руси, их вытеснение бумажными деньгами. Эволюция кредитных денег: вексель, банкнота, чек, пластиковые карточки. Деньги как средство обращения, накопления и платежа. Роль денег в экономике России.
курсовая работа, добавлен 15.07.2011- 83. Виды денег
Понятие денег, их формы и виды, классификация и особенности функционирования в экономической системе. Бумажные деньги и их характеристика. Происхождение кредитных денег и их основные формы, экономическая природа кредитных денег, их влияние на экономику.
курсовая работа, добавлен 21.01.2010 Предпосылки возникновения Web-денег, их функции и роль. Развитие Web-денег на территории России и Украины. Мультивалютность, комиссионные, взимаемые системой, микроплатежи. Работа с кредитными картами, удостоверение системой подлинности участников сделки.
курсовая работа, добавлен 30.03.2010Деньги как экономическая категория. Сущность и назначение денег. Масштаб цен: технический элемент, формируемый в национальной экономике. Деньги как мера стоимости и средство обращения. Основные виды денег. История появления денег, их современное развитие.
курсовая работа, добавлен 06.02.2010Выпуск безналичных денег в оборот. Единая природа наличных и безналичных денег, обусловливающая единство и взаимосвязь их эмиссионных процессов. Виды денежных средств, дополнительно поступающих в оборот. Депозитная, банкнотная и бюджетная эмиссия денег.
курсовая работа, добавлен 16.09.2014Роль денег в функционировании мира на современном этапе. Элементы и функции денежной системы. Правовой режим безналичных расчетов. Регулирование денежного оборота. Правила ведения кассовых операций, ответственность за их нарушение в Республике Беларусь.
реферат, добавлен 13.05.2009Сущность денег. Функции денег, состав и особенности. Приемлемость денег как средства обращения. Денежные реформы и мера стоимости. Деньги как средство накопления. Денежная масса и денежная база. Экономическое значение денег. Цели денежной политики.
реферат, добавлен 28.04.2003Действительные деньги и знаки стоимости (заместители). Причины появления знаков стоимости при золотом обращении. Возникновение электронных денег. Ценность кредитных денег как отражение ценности товарной массы. Перспективы развития электронных денег.
курсовая работа, добавлен 22.02.2012Деньги. Эволюция, функции денег. Система электронных платежей в сети Интернет WebMoney Transfer. Технология. Безопасность финансовых транзакций. Распространённость электронных денег и перспективы развития. Проблемы в использовании электронных денег.
курсовая работа, добавлен 29.04.2004Деньги как определенный вид информации. Типы носителей денежной информации, прототипы денег. Золотые деньги, их особенности. Чеканка монет как государственная монополия. Создание бумажных денег – номиналистических. Инфляция – кризис бумажных денег.
курсовая работа, добавлен 27.03.2009Изучение сущности и происхождение денег. Эволюция денежных знаков. Анализ состояния и развития денег в Кыргызской Республике. Динамика колебаний денег, сравнительный анализ с другими странами. Основные пути решения проблем инфляции современных денег.
курсовая работа, добавлен 14.04.2016Сущность денег и история их появления. Функция денег, состав и особенности. Виды денег. Деньги безналичного оборота. Денежная масса и денежная база. Способы расчета денежной массы в экономике. Международные средства расчета, заменяющие золото.
курсовая работа, добавлен 29.09.2003Виды электронных денег, используемых в Соединенных Штатах. Аспекты европейской и американской правовой базы по регулированию небанковских эмитентов электронных денег. Сходство и отличия Директивы 2000/46/ЕС и законодательства США о переводе денег.
реферат, добавлен 27.05.2010История возникновения и эволюция электронных денег, их разновидности. Электронная платежная система: функционирование и перспективы развития. История развития российского рынка электронных денег. Правовое обеспечение использования электронных денег.
курсовая работа, добавлен 04.04.2016Причины возникновения денег. Движение денег в обороте в наличной и безналичной формах. Определение закона денежного обращения. Типы денежных систем. Значение финансовой политики. Функции государственного бюджета. Назначение внебюджетных фондов.
контрольная работа, добавлен 29.11.2011Счетная палата как субъект государственного финансового контроля. Государственное регулирование страховой деятельности. Контроль над соблюдением правил хранения, расходования и обращения денег, ответственность руководителей предприятий за их нарушение.
курсовая работа, добавлен 11.10.2011Типы денежных систем, полноценные и неполноценные деньги. Системы бумажно-кредитного и металлического обращения денег. Элементы денежной системы: денежная единица, масштаб цен. Виды денег, являющиеся законными платежными средствами, эмиссионная система.
презентация, добавлен 12.11.2013История возникновения денег. Сущность, функции и особенности денег. Компоненты денежных агрегатов: наличность, депозиты до востребования, паи взаимных фондов денежного рынка. Экономическое значение, скорость обращения денег. Проблемы развития рынка жилья.
курсовая работа, добавлен 24.11.2010Сущность финансового мониторинга. Финансовые операции, которые подлежат обязательному финансовому мониторингу. Проведение идентификации клиентов, которые осуществляют финансовые операции. Ответственность за нарушение функций финансового мониторинга.
контрольная работа, добавлен 23.04.2012