Финансовая разведка в Украине. "Отмывание денег"
Законодательство об "отмывании денег". Госфинмониторинг. Действующая система финансового мониторинга. Признаки "сомнительных" операций. Проверки Госфинуслуг. Ответственность за нарушение требований закона и восстановление прав и законных интересов.
Подобные документы
Основные типы систем денежного обращения в зависимости от вида обращаемых денег. Структура денежной массы. Различие понятий "выпуск денег" и "эмиссия денег". Особенности денежного оборота в российской экономике, процесс выпуска наличных денег в обращение.
курсовая работа, добавлен 10.08.2011История возникновения денег, их сущность, функции. Деньги как мера стоимости, средство накопления, обращения, платежа. Что такое мировые деньги. Теории денег, денежные системы, закон денежного обращения. Разновидности денег, особенности курса валют.
курсовая работа, добавлен 03.05.2010История чеканки монет. Происхождение бумажных денег в России. Современный процесс чеканки монет. Технология выпуска и производства бумажных денег. Система защиты банкнот. Порядок определения подлинности денежного знака. Функции денег в экономике.
курсовая работа, добавлен 11.05.2014- 104. Денежная система РФ
Роль денег в рыночной экономике, функции денег. Понятие денежной массы и денежного оборота. Кредитно-денежная политика. Становление денежной системы России. Виды денежных знаков. Методы регулирования денежного обращения. Анализ денежной системы США.
курсовая работа, добавлен 10.01.2008 - 105. Бумажные деньги
Бумажные деньги как знаки стоимости. Выпуск бумажных денег с принудительным курсом. Причины обесценивания бумажных денег. Постепенное отделение номинального содержания денег от реального. Природа бумажных денег как законченной формы знака стоимости.
контрольная работа, добавлен 22.11.2012 Понятие денежной системы и ее правовые основы. Обращение наличных денег и безналичные расчеты. Эмиссия денег, организации их обращения и изъятия на территории Беларуси. Правовые основы безналичного денежного обращения. Правила ведения кассовых операций.
контрольная работа, добавлен 02.03.2011- 107. Деньги и их функция
Происхождение и сущность денег. Концепции происхождения денег: рационалистическая и эволюционная. Функции денег. Особенности денежного рынка России. Деньги как вид финансовых активов. Денежно-кредитного регулирование экономики.
реферат, добавлен 11.10.2006 Общественное разделение труда как причина возникновения денег. Происхождение металлических и бумажных денег. Анализ функций денег. Понятие денежной массы. Анализ размеров денежной массы в России за период 2001-2011 гг. Роль денег как денежного капитала.
курсовая работа, добавлен 07.12.2013Понятие, признаки и виды электронных денег, история их развития, положительные и отрицательные стороны. Использование криптографической защиты. Анализ и оценка современного рынка электронных денег в России и прогнозирование сценариев его развития.
курсовая работа, добавлен 25.03.2011- 110. Деньги
Демонетизация золота. Ее сущность и причины. Формы демонетизации. Эволюция денег. Структура денежного оборота. Кредитные карточки и электронные деньги. Денежная масса и денежные агрегаты. Система электронных денег. Сущность и природа современных денег.
реферат, добавлен 06.07.2008 Характеристика денежных средств, способов их обращения и циркуляции в товарном обороте, денежной массы, необходимой для осуществления функций денег. Исследование металлической, функциональной, информационной, неоинституциональной и товарной теорий денег.
курсовая работа, добавлен 26.10.2011- 112. Функции денег
Экономическая сущность денег, традиционная трактовка их функций. Измерение стоимости или общественной ценности товаров с помощью денег, особенности их использования как средства обращения и платежа. Процесс образования сокровищ, накоплений и сбережений.
реферат, добавлен 19.01.2012 Роль денег в современной экономике на примере Украины и других стран мира. Основные положения различных теорий происхождения денег, концепции спроса и предложения денег. Анализ механизма формирования равновесия на денежном рынке и электронные деньги.
курсовая работа, добавлен 05.09.2009Экономические предпосылки и история появления бумажных денег. Первое появление денег в Китае. Банкноты Соединенных Штатов. Бумажные деньги Российской Империи. Советские бумажные деньги. Бумажные деньги – это знаки полноценных денег.
реферат, добавлен 01.09.2002Понятие денег с разных точек зрения. Исследование истории развития торговли и обмена. Экономическая сущность денег, их назначение и роль в рыночном хозяйстве, виды и функции. Характеристика денежной системы РФ. Особенности инфляционного процесса в России.
курсовая работа, добавлен 06.01.2014История происхождения и социально-экономическая сущность денег, анализ взаимосвязи их функций. Типы денежных систем. Функции денег и их реализация в экономике, скорость обращения. Способы измерения денежной массы в экономике. Структура денежных агрегатов.
курсовая работа, добавлен 06.02.2014Деньги, их значение и сущность. Понятие денег. Функции денег. Спрос и предложение денег. Денежная система и ее структурные элементы. Понятие денежной системы. Денежная система и ее типы. Разновидности денежной системы. Современный тип денежной системы.
курсовая работа, добавлен 02.10.2008Понятие и разновидности электронных денег, сферы и особенности их практического применения на современном этапе, оценка преимуществ и недостатков. История развития электронных денег и регулирование данной системы, правовой статус в России и перспективы.
курсовая работа, добавлен 03.06.2011История возникновения и эволюции денег. Сущность и формы безналичного оборота. Роль денег в воспроизводственном процессе в условиях рыночной экономики. Денежная масса и ее элементы. Сетевые платежные системы. Перспективы развития денежного обращения.
курсовая работа, добавлен 18.02.2013Происхождение и сущность денег, польза их применения в товарно-денежных отношениях. Виды денег и их эволюция. Металлическая, номиналистическая и количественная теории денег. Состояние денежной сферы и реализация денежно-кредитной политики в России.
курсовая работа, добавлен 29.09.2011Рассмотрение вопроса происхождения и эволюции денег. Раскрытие сущности металлистической, номиналистической, количественной, марксистской, неоклассической и кейнсеанской теорий. Изучение значимости денег в мире и в жизни каждого отдельного субъекта.
курсовая работа, добавлен 31.10.2014- 122. Виртуальные деньги
Понятие и разновидности виртуальных денег, проблемы их внедрения. Схема платежа с помощью цифровых денег. Преимущества и недостатки электронных денег по сравнению с наличными. Принцип работы электронного кошелька. Характеристика видов пластиковых карт.
реферат, добавлен 22.12.2013 Сущность денег, их роль в экономике страны. Характеристика закона денежного обращения. Реальная стоимость денег. Качественный и количественный анализ инфляционной динамики. Проблема стагнации экономики. Статистика потребительских цен и цен производителей.
курсовая работа, добавлен 22.10.2012Появление денег в результате развития обмена товарами, характеристика их функций. Основные формы стоимости: простая (единичная), полная (развернутая), всеобщая, денежная. История выпуска монет и бумажных денег, их связь с золотом и особенности обращения.
реферат, добавлен 24.03.2013- 125. Зачем людям деньги?
История возникновения денег у первобытных людей, натуральный обмен и установление цены. Существование различных "экзотических" денег. Металлические деньги и их недостатки. Главная роль денег как товара, виды валюты, суть современных денежных средств.
доклад, добавлен 03.02.2010