Внутренний контроль, осуществляемый организаторами азартных игр
Опасность легализации доходов, полученных преступным путем, ее обоснование и актуальность в современном обществе. Понятие и содержание процесса отмывания денег, его отражение в положениях международных конвенций. Пути контроля в сфере азартных игр.
Подобные документы
Понятие и методики правовой защиты информации, ее актуальность и оценка эффективности на современном этапе, политика государства в данной области. Органы защиты государственной тайны. Правовые основы ответственности за нарушение данного законодательства.
контрольная работа, добавлен 24.04.2010Институт таможенного контроля. Основные способы проведения таможенного контроля, его содержание, формы и принципы проведения. Организация и проведение таможенного контроля. Типовая схема организации таможенного контроля, оценка его эффективности.
курсовая работа, добавлен 17.09.2014Понятие и значение конституционного контроля. Образование Конституционного Суда РФ: история и современность, функциональное назначение и направления деятельности, права и полномочия. Принципы и нормативно-правовое обоснование вынесения его решений.
курсовая работа, добавлен 30.06.2015Структура, субъект и объект, содержание и режим, цели и задачи социального контроля. Правовое регулирование и правовые основания общественного контроля за деятельностью УИС. Деятельность отдельных лиц и общественных объединений по защите нарушенных прав.
реферат, добавлен 18.01.2010Сущность, виды, формы и методы муниципального финансового контроля, формы его реализации: внешний и внутренний. Проблемы контрольно-счетных органов в отсутствии соответствующей концепции и федерального закона. Рекомендации правового обеспечения.
курсовая работа, добавлен 05.11.2015Цели государственного финансового контроля - контроль над исполнением бюджета и внебюджетных фондов, организация денежного обращения и использование кредитных ресурсов и налоговых льгот. Ответственность за правонарушение в сфере бухгалтерского учета.
курсовая работа, добавлен 10.03.2011Понятие валюты и валютных ценностей. Основные понятия валютного законодательства. Государственное регулирование в данной области в России. Принципы и нормативно-законодательное обоснование валютного контроля, ответственные за его проведение органы.
контрольная работа, добавлен 13.12.2010Орган государства, как основа механизма государства, его понятие и признаки. Содержание правоотношения и его место в правовой системе. Тенденция демократизации государственных режимов в современном обществе. Основные черты антидемократических режимов.
контрольная работа, добавлен 23.10.2015Правовое содержание принципа мирного разрешения международных споров. Средства урегулирования споров между государствами; арбитражное разбирательство. Роль международных организаций в деле мирного разрешения споров в рамках общеевропейского процесса.
курсовая работа, добавлен 14.10.2015Нормативно-правовое регулирование в сфере среднего общего образования России, организация контроля и надзора. Формы государственного контроля (оценки) качества освоения основных общеобразовательных программ. Проблемы обеспечения качества обучения.
курсовая работа, добавлен 20.04.2012Понятие и признаки соучастия в преступлении. Формы соучастия и виды соучастников. Квалификации преступных действий членов сговорившейся группы и организованной группы. Разграничение хищения и приобретения имущества, добытого заведомо преступным путем.
курсовая работа, добавлен 17.04.2011Признаки, состав правонарушений, их мотивы, содержание, особенности, роль в общественно-правовой жизни. Причины совершения, методы борьбы и пути сокращения их числа. Виды, признаки и принципы юридической ответственности в современном российском обществе.
курсовая работа, добавлен 27.02.2015Понятие и классификация функций государства как направлений управленческой деятельности, типы и значение, отражение в законодательстве и международных правовые актах. Содержание главных внешних и внутренних функций современного российского государства.
курсовая работа, добавлен 17.01.2015Анализ современной практики и нормативно-правовой базы парламентского контроля. Механизм осуществления парламентского контроля, а также пути его дальнейшего развития с целью эффективного функционирования исполнительной власти в Российской Федерации.
курсовая работа, добавлен 18.05.2010История возникновения соглашений в трудовом праве, его понятие и содержание. Классификация и разновидности соответствующих соглашений, порядок и принципы их заключения, нормативно-правовое регулирование и отражение в современном законодательстве.
курсовая работа, добавлен 19.04.2015Особенности экспортного контроля в Российской Федерации. Цели и методы, структура экспортного контроля. Правовая основа экспортного контроля Российской Федерации. Проблемы и перспективы экспортного контроля, основные пути повышения его эффективности.
курсовая работа, добавлен 12.01.2014Сущность контроля и надзора в деятельности государственного управления, задачи прокурорского надзора, функции Прокуратуры Республики Беларусь. Административный надзор: понятие и содержание; осуществление контроля за соблюдением законодательства о труде.
курсовая работа, добавлен 08.11.2011Понятие гражданского правоотношения и его особенности, главные основания возникновения и прекращения, классификация и разновидности, место и значение в обществе на современном этапе. Субъекты и объекты гражданских правоотношений, их форма и содержание.
курсовая работа, добавлен 21.07.2011Понятие, экономическое и социальное содержание безработицы, пути регулирования данного процесса. Факторы, провоцирующие безработицу. Экономическая и психологическая защита в данных условиях, нормативно-законодательное обоснование государственной помощи.
реферат, добавлен 18.12.2010Компетенция, права и полномочия органов внутренних дел при осуществлении контроля за частной детективной и охранной деятельностью. Оказание услуг в целях охраны, которое разрешается только предприятиям, специально учрежденным для их выполнения.
реферат, добавлен 02.12.2016Понятие и сущность административно-служебного контроля. Организация процедуры административно-служебного контроля, ее элементы (цели, ресурсы, компетенции, границы компетенции) и базовые принципы. Процессная, функциональная и проектная формы контроля.
контрольная работа, добавлен 23.03.2011Понятие и юридическое содержание принципа уважения прав и свобод человека. Характеристика международных документов, закрепляющих права человека. Значение резолюций международных организаций для разработки международных стандартов в данной области.
курсовая работа, добавлен 11.08.2014Понятие правонарушения как социально опасного явления. Классификация и юридический состав правонарушения. Причины совершения правонарушений в современном российском обществе. Пути борьбы с противоправными действиями. Признаки дисциплинарного проступка.
курсовая работа, добавлен 22.09.2012Понятие и структура органов внутренних дел Российской Федерации на современном этапе. Задачи и организация Министерства. Правовая основа деятельности полиции. Виды контроля в органах внутренних дел. Классификация правового обеспечения по В.Л. Соколову.
курсовая работа, добавлен 11.12.2013Административное наказание: понятие и признаки, цели, виды и содержание. Субъекты административных правоотношений в сфере обеспечения общественной безопасности, их сущность и структура. Цели частной и общей превенции в сфере финансового контроля.
реферат, добавлен 10.07.2015