Внутренний контроль, осуществляемый организаторами азартных игр
Опасность легализации доходов, полученных преступным путем, ее обоснование и актуальность в современном обществе. Понятие и содержание процесса отмывания денег, его отражение в положениях международных конвенций. Пути контроля в сфере азартных игр.
Подобные документы
Незаконная миграция как угроза безопасности современного государства. Организация пограничного контроля в странах Европейского Союза, контроль до въезда страну и при въезде в нее. Нормативно-правовое обоснование миграционных процессов Евросоюза.
дипломная работа, добавлен 05.12.2013Сущность и содержание процесса государственного управления, его принципы и нормативно-правовое обоснование, системный подход к исследованию. Способы оценки эффективности данной системы, влияние процесса реформирования на нее, государственный контроль.
курсовая работа, добавлен 13.12.2014Понятие и содержание латентных преступлений как совокупности уголовно наказуемых деяний, не обнаруженных правоохранительными органами. Оценка распространенности данной преступности в обществе на современном этапе, ее типы и направления реализации.
реферат, добавлен 04.11.2013Эволюция оружейного контроля (ОК) в США: историко-законодательный аспект. Специфика современного законодательства штатов, касающегося контроля за оборотом оружия. Основные стороны дискуссии о проблеме ОК, ее влиянии на общество США в научных кругах.
дипломная работа, добавлен 19.11.2017- 105. Правовой обычай
Основные источники права. Понятие и значение правового обычая. Правовой обычай в национальной правовой системе и в современном обществе. Правовой обычай в международном праве. Субъекты международных правоотношений. Кодификация международного права.
контрольная работа, добавлен 25.11.2008 История становления понятия интеллектуальной собственности. Государственный контроль за соблюдением прав ИС в РФ. Роль и место таможенного контроля в этой сфере на примере Домодедовской таможни. Основные проблемы и пути совершенствования ее деятельности.
дипломная работа, добавлен 17.06.2014Структура органов государственного финансового контроля РФ. Анализ контрольной деятельности Счетной палаты Алтайского края. Меры по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению налоговых, неналоговых доходов муниципальных бюджетов.
курсовая работа, добавлен 28.05.2015Анализ контрольной деятельности государства. Сущность и классификация видов государственного контроля. Механизм осуществления контроля Президента РФ. Особенности контроля органов законодательной (представительной), исполнительной и судебной власти.
контрольная работа, добавлен 07.11.2012Проблемы теория и практики функционирования, а также законодательства в сфере общественных объединений, понятие и содержание, предъявляемые требования. Организационно-правовые формы общественных объединений, нарушения в деятельности, контроль и надзор.
реферат, добавлен 27.08.2011- 110. Судебный контроль
Понятие, значение и формы судебного контроля. Проблемы создания единого следственного аппарата. Основные направления защиты прав личности. Роль судебного контроля при применении мер процессуального принуждения и при производстве следственных действий.
курсовая работа, добавлен 29.11.2011 Сущность и назначение института судебного контроля в уголовном процессе. История возникновения и этапы развития судебного контроля в отечественном уголовном процессе. Судебный контроль на досудебных стадиях уголовного процесса.
дипломная работа, добавлен 18.10.2006Участники налогового процесса. Правовой статус налоговых органов, перечень их прав и процессуальных обязанностей. Обязанность налогоплательщиков платить законно установленные налоги. Привлечение эксперта при осуществлении любой формы налогового контроля.
реферат, добавлен 27.01.2011Понятие и содержание, история развития фальшивомонетничества и фальсификации ценных бумаг в России, разработка законодательства в данной сфере. Объективные и субъективные признаки преступления, проблемы его квалификации и разграничения с другими.
дипломная работа, добавлен 21.04.2014Общая характеристика иска: понятие, структура и основные элементы, типы и отличительные особенности. Право на иск, на его предъявление и удовлетворение, отражение в современном законодательстве. Порядок составления искового заявления, его содержание.
контрольная работа, добавлен 22.12.2011Представление о контрольных полномочиях в государственном управлении. Понятие и виды надзора за субъектами административного права и общественный контроль. Принципы применения полученных знаний для определения контрольных полномочий в менеджменте.
реферат, добавлен 23.12.2010- 116. Налоговый контроль
Понятие налогового контроля как элемента государственного налогового администрирования, его цели и основные задачи. Объекты налогового контроля, его предмет, формы и методы, порядок осуществления. Элементы контрольного налогового правоотношения.
презентация, добавлен 25.12.2011 Общая характеристика органов исполнительной власти в сфере управления финансами. Особенности государственного регулирования в сфере финансового контроля. Определение понятий коррупции и бюджетного правонарушения согласно законодательству Украины.
контрольная работа, добавлен 03.11.2010- 118. Контроль и надзор
Виды, функции, методы и средства государственного управления. Понятие и сущность контроля и надзора. Надзорная деятельность прокуратуры. Отличия государственного контроля и административного надзора. Совершенствование контрольно-надзорной деятельности.
курсовая работа, добавлен 26.05.2013 Право как притязание иметь или получать что-то, или возможность совершать или не совершать определенные действия, особенности его формирования и применения в отношении ребенка на современном этапе. Действующие Декларации и Конвенции в сфере прав ребенка.
реферат, добавлен 13.10.2011Понятие и значение конституционного контроля, история его становления и развития, известные модели. Становление института конституционного контроля в России. Конституционный суд РФ как судебный орган конституционного контроля, анализ его практики.
курсовая работа, добавлен 03.02.2011Понятие правового порядка и правовой законности, предпосылки и условия их становления в современном обществе. Отличительные черты правопорядка от законности, их обеспечение и охрана. Сущность конституционности, ее правовой характер и методы контроля.
курсовая работа, добавлен 15.05.2009Понятие налогового контроля как разновидности финансового контроля. Особенности правового регулирования и организации выездной налоговой проверки. Роль налогового контроля в едином механизме контрольно-надзорной деятельности государства в налоговой сфере.
дипломная работа, добавлен 19.04.2013Место и роль в современном обществе информационных технологий. Определение компьютерного преступления в соответствии с действующим уголовным законодательством Российской Федерации. Ответственность за правонарушения в сфере информационных технологий.
реферат, добавлен 12.07.2011Понятие контроля и записи переговоров, правовая природа прослушивания и контроля телефонных и иных переговоров как оперативно-розыскного мероприятия и следственного действия. Процессуальная регламентация контроля и записи переговоров, принятие решений.
курсовая работа, добавлен 13.10.2011Виды налогового контроля: государственный, негосударственный, предварительный, текущий, последующий. Налоговое производство и налоговый контроль. Характеристика способов защиты налогоплательщиком своих прав: административный, апелляционный, судебный.
реферат, добавлен 30.10.2011