Легализация доходов, полученных преступным путем
Легализация денежных средств или имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления. Правовые и организационные основы деятельности организаций и специалистов, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.
Подобные документы
Право на забастовку как одно из основополагающих прав второго поколения, т. е. социальных прав человека. Порядок реализации права на забастовку в Конституции РФ. Законность средств забастовки и ее легализация. Гарантии сохранения трудовых отношений.
реферат, добавлен 04.10.2010Эволюция вопроса понимания стадий преступлений. Стадии совершения преступления в аспекте уголовно-правовых отношений - понятие и значение. Характеристика стадии приготовления к совершению преступления, покушения на преступление, оконченного преступления.
курсовая работа, добавлен 14.04.2008Особенности преступления по российскому уголовному праву. Отличие преступлений от проступков. Объективные и субъективные признаки преступления. Гражданско-правовые деликты. Преступления и административно-правовые нарушения. Дисциплинарные правонарушения.
курсовая работа, добавлен 17.11.2014Рецидив как совершение умышленного преступления лицом, имеющим судимость за ранее совершенное умышленное преступление, его признаки: совершение одним лицом двух и более преступлений, умышленный характер, наличие судимости. Принципы назначения наказания.
контрольная работа, добавлен 17.08.2014Критерии разграничения соучастников преступления на виды. Взаимодействие участников при подготовке или совершении преступления. Характеристика организатора преступления по УК РФ. Основания и особенности ответственности организатора преступления.
курсовая работа, добавлен 29.11.2016Понятие объекта преступления и его значение для определения характера и степени общественной опасности. Виды объектов преступления. Предмет преступления и его соотношение с объектом. Связь между общественными отношениями в момент совершения преступления.
курсовая работа, добавлен 22.01.2011Понятие и виды единичного преступления. Признаки множественности преступлений. Юридические последствия рецидива как совершения умышленного злодеяния лицом, имеющим непогашенную судимость. Принцип назначения наказания за совокупность преступлений.
курсовая работа, добавлен 23.10.2014Понятие причин и условий индивидуального преступного поведения. Социально-психологический механизм совершения конкретного преступления. Особенности криминогенных ситуаций и их разновидности. Детальная характеристика ситуации совершения преступления.
контрольная работа, добавлен 01.05.2015Понятие "недвижимость", "жилые и нежилые помещения". Операции с недвижимым имуществом – купля-продажа, дарение, аренда, приватизация, ипотека, лизинг. Субъекты взаимоотношений на рынке недвижимости. Понятие и виды наследования. Круг наследников по закону.
контрольная работа, добавлен 11.11.2009Причинная связь между деянием и наступившими последствиями. Уничтожение или повреждение чужого имущества путем поджога или иным общеопасным способом. Обеспечение защиты граждан от преступных посягательств. Ответственность за покушение на преступление.
контрольная работа, добавлен 16.01.2014История конфискации в России. Совершенствование правового механизма изъятия доходов, полученных в результате противозаконной деятельности и в связи с деятельностью организованных преступных формирований. Особенности российского законодательства.
курсовая работа, добавлен 24.11.2011Понятие и признаки соучастия в преступлении. Формы соучастия и виды соучастников. Квалификации преступных действий членов сговорившейся группы и организованной группы. Разграничение хищения и приобретения имущества, добытого заведомо преступным путем.
курсовая работа, добавлен 17.04.2011Процесс формирования умысла. Стадии совершения преступления. Приискание соучастников, сговор. Пределы ответственности за приготовление к преступлению. Характеристика особенностей покушения. Оконченное преступление, признаки. Условия добровольного отказа.
курсовая работа, добавлен 25.06.2013- 89. Финансовое право
Правовые основы валютного регулирования и валютного контроля. Финансовые ресурсы как часть денежных средств, находящихся в обороте предприятия. Основные условия выдачи государственной гарантии по обязательствам юридических лиц. Понятие денежных отношений.
контрольная работа, добавлен 16.02.2010 Криминалистическая характеристика преступлений как информационная модель события. Способ совершения преступления - центральный элемент криминалистической характеристики. Место и время совершения сексуального преступления. Следы сексуальных убийств.
контрольная работа, добавлен 15.11.2010Понятие и виды стадий совершения умышленного преступления. Процесс развития преступного намерения. Исключение ответственности за обнаружение умысла и обоснование ее за предварительную преступную деятельность. Понятие приготовления к преступлению.
реферат, добавлен 18.04.2015Уголовно-правовая природа добровольного отказа от совершения преступления, освобождение от наказания. Соучастие как умышленное совместное участие двух или более лиц в совершении умышленного преступления, его признаки. Понятие множественности преступлений.
контрольная работа, добавлен 12.08.2009Понятие оконченного преступления. Виды неоконченного преступления. Приготовление к совершению преступления. Покушение на преступление. Добровольный отказ от совершения преступления. Общественно-опасные последствия преступления.
курсовая работа, добавлен 09.02.2007Установленное Конституцией разграничение полномочий в сфере управления финансами между Российской Федерацией и ее субъектами. Функции органов государственной власти, осуществляющих финансовую деятельность. Правовые основы банковского кредитования.
контрольная работа, добавлен 30.03.2014Соотношение понятий "субъект преступления" и "личность преступника". Правовые последствия совершения общественно опасного деяния в состоянии невменяемости. Понятие уменьшенной вменяемости и аффекта, их правовое значение. Критерии уменьшенной вменяемости.
реферат, добавлен 18.04.2015Понятие финансовой деятельности государства. Процессы добывания денег и их расходования путем распределения. Методы формирования денежных фондов. Принудительно-возвратное изъятие и добровольно-безвозвратное привлечение денежных средств. Понятие эмиссии.
контрольная работа, добавлен 12.03.2014Понятие и признаки хищения. Преступления против собственности, не связанные с хищением. Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием. Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения.
контрольная работа, добавлен 17.04.2016Правовое положение кредитных организаций. Деятельность кредитных организаций по привлечению денежных средств физических и юридических лиц. Формы безналичных расчетов. Административная ответственность за нарушение в сфере предпринимательской деятельности.
контрольная работа, добавлен 07.08.2015Политические права и свободы граждан и понятие преступлений против них. Мотивы совершения преступления. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления. Понятие преступлений против семьи и несовершеннолетних. Способы совершения преступлений.
реферат, добавлен 06.02.2010История становления и развития института преступной деятельности в России. Понятие стадий совершения правонарушений: оконченное, неоконченное, добровольный отказ от совершения преступления. Особенности квалификации неоконченной преступной деятельности.
дипломная работа, добавлен 20.06.2010