Легализация доходов, полученных преступным путем
Легализация денежных средств или имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления. Правовые и организационные основы деятельности организаций и специалистов, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.
Подобные документы
Сущность и разновидности способов совершения преступления. Виды компьютерных преступлений и определение ответственности за них. Способы и основные инструменты доступа к компьютерной информации, исследование конкретных примеров из отечественной практики.
реферат, добавлен 12.10.2010Структура Отдела управления муниципальным имуществом. Основные задачи и полномочия Отдела по управлению имуществом. Анализ ведения Реестра. Особенности учета движимого и недвижимого имущества, подлежащего учету в Реестре собственности Таганрога.
отчет по практике, добавлен 23.09.2014Особенности передачи муниципального имущества в хозяйственное ведение, в оперативное управление, внесение в качестве взноса в уставной капитал. Аспекты сдачи в аренду, залог, передача в безвозмездное пользование. Приватизация муниципального имущества.
реферат, добавлен 11.01.2011Необходимость передачи имущества в управление. Понятие и сфера применения договора доверительного управления имуществом в российском законодательстве. Предмет, объект и содержание договора доверительного управления имуществом, выявление его признаков.
курсовая работа, добавлен 03.01.2011Установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей, связанных со сделками с недвижимым имуществом. Виды сделок: купля-продажа, обмен недвижимым имуществом, аренда имущества, дарение недвижимости, рента. Формы удостоверения сделок.
реферат, добавлен 31.10.2017Анализ норм российского уголовного законодательства, регламентирующих институт неоконченной преступной деятельности. Характеристика стадий преступления, их значение для его квалификации. Порядок и условия добровольного отказа от совершения преступления.
курсовая работа, добавлен 09.10.2010Крайняя степень конфликтной ситуации (насилия) в семье. Понятие, основные элементы и звенья механизма совершения преступления. Виды конфликтных ситуаций. Роль органов внутренних дел в практике выявления и нейтрализации криминогенных конфликтных ситуаций.
курсовая работа, добавлен 30.04.2009Понятие и формы некоммерческих организаций. Правовые основы, учредительные документы, порядок реорганизации, ликвидации. Анализ деятельности благотворительного фонда Чулпан Хаматовой и Дины Корзун "Подари жизнь": характеристика, акции, проводимые фондом.
курсовая работа, добавлен 26.09.2011Особенности и сущность Уголовного кодекса Российской Федерации. Понятия, виды и значение стадий совершения преступления. Характеристика стадий совершения преступлений: подготовка, покушение и окончание. Проблемы квалификации и назначения наказания.
курсовая работа, добавлен 09.12.2008Анализ особенностей квалификации действия виновного в автомобильной аварии, повлекшей наступление тяжких последствий для потерпевших. Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. Получение денежных средств должностным лицом.
контрольная работа, добавлен 18.09.2012Понятие и правовое регулирование приватизации, определение ее основных целей и задач. Субъекты отношений по приватизации государственного и муниципального имущества. Объекты приватизации и этапы ее реализации. Прогнозный план (программа приватизации).
курсовая работа, добавлен 03.02.2011- 112. Объект преступления
Понятие и юридическое значение объекта преступления - уголовно-правовой категории, которая используется для обозначения общественных институтов, которым причиняется ущерб вследствие совершения преступления. Факультативные признаки объекта преступления.
дипломная работа, добавлен 19.10.2012 Преступления против правосудия, посягающие на жизнь, здоровье, честь и достоинство лиц, его осуществляющих. Преступления, препятствующие исполнению наказания и возмещению причиненного вреда. Преступления, совершаемые должностными лицами в данном процессе.
курсовая работа, добавлен 04.05.2011Правовое положение кредитных организаций и инвестиционных фондов. Финансирование предпринимательской деятельности, процедура ее банкротства и ликвидации. Права и обязанности аудиторских организаций. Общие положения договора энергоснабжения и виды цен.
контрольная работа, добавлен 02.10.2010Характеристика гражданско-правовых основ саморегулируемых организаций в Российской Федерации. Основные особенности создания и функционирования саморегулируемых организаций. Нормативно-правовое регулирование саморегулируемых организаций в строительстве.
дипломная работа, добавлен 16.07.2012История неправомерного завладения автомобилем или иным транспортным средством. Уголовно-правовая характеристика преступления и система мер его профилактики. Современное состояние и направление влияния организованной преступности на общую преступность.
дипломная работа, добавлен 20.06.2015- 117. Системно-правовой анализ гражданско-правовых отношений в сфере оборота недвижимого имущества в РФ
Понятие и признаки недвижимости как объекта сделок. Особенности совершения сделок с недвижимым имуществом, их виды и формы. Порядок и последствия расторжения и признания недействительными сделок с недвижимостью, механизм их государственной регистрации.
курсовая работа, добавлен 08.04.2011 Теоретические основы действия уголовного закона во времени. Применение уголовного закона, прекращение его действия путем отмены или замены. Установление времени совершения преступления. Принцип обратной силы закона. Перспективное действие закона.
курсовая работа, добавлен 22.10.2011Содержание, формы и принципы управления государственной собственностью. Методы повышения эффективности управления государственным и муниципальным имуществом на примере ГСУ МО "Фонд имущества Московской области". Направления контроля в данной сфере.
курсовая работа, добавлен 01.12.2014Понятие неоконченного преступления, приготовления и покушения на него. Правила квалификации стадий совершения преступления, добровольного отказа от него. Уголовная ответственность за неоконченное преступление в зависимости от стадий его совершения.
дипломная работа, добавлен 07.08.2015Правовые и организационные основы деятельности органов исполнительной власти по управлению транспортом в Российской Федерации. Характеристика организации государственного управления, контрольно-надзорная и правовая деятельность в сфере транспорта.
дипломная работа, добавлен 12.02.2018Основные регулирующие функции Центрального банка России: эмиссия денежных средств, рефинансирование, кредитная политика, финансовый агент правительства. Организация платежно-расчетных отношений и реализация валютной политики. Правовое положение банка.
презентация, добавлен 22.07.2015Структура УК РФ. Угроза, насилие и понуждение, как способы совершения преступления и история их возникновения в уголовном законодательстве России. Ответственность за противоправное принуждение. Квалификация вреда к объекту насилия, принуждения.
реферат, добавлен 25.11.2008Актуальность и научный интерес к институту добровольного отказа. Понятие и критерии добровольного отказа от совершения преступления, его правовое и практическое значение. Особенности добровольного отказа соучастников, его отличие от деятельного раскаяния.
курсовая работа, добавлен 19.04.2010Формы профилактики преступлений. Содержание предупредительной деятельности, место в ней криминологов. Правовые, организационные, тактические основы и субъекты предупреждения преступности, роль органов внутренних дел. Основы виктимологической профилактики.
контрольная работа, добавлен 13.08.2013