Міжнародний досвід і співробітництво в сфері боротьби з відмиванням грошей і фінансування тероризму
FATF – як міжнародний орган з протидії відмиванню доходів від злочинної діяльності. Міжнародний досвід боротьби з легалізацією коштів, здобутих злочинним шляхом. Вітчизняні особливості протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом.
Подобные документы
Сучасний економічний стан та пріоритетні напрямки зовнішньої політики України у контексті її взаємодії з міжнародними організаціями світу. Міжнародний валютний фонд як регулятор кредитно-фінансових відносин. Погашення зовнішнього державного боргу України.
курсовая работа, добавлен 08.02.2014Причини, основні види міжнародної міграції робочої сили. Світова сучасна криза заборгованості. Проблеми зовнішньої заборгованості України. Міжнародний ринок робочої сили. Формування єдиного світового економічного простору. Здійснення плану Бейкера.
контрольная работа, добавлен 12.03.2014Електронні гроші – один із перспективних інноваційних платіжних інструментів. Розгляд необхідності появи цифрових валют. Проблема емісії електронних грошей, їх випуск в Україні. Розвиток системи оплати картками під брендами міжнародних платіжних систем.
контрольная работа, добавлен 18.06.2015Моделі регулювання соціально-трудових відносин (європейська, англосаксонська і китайська). Основні цілі Міжнародної організації праці. Українська політика вирішення проблеми соціально–трудових відносин. Система регулювання трудових відносин в Німеччині.
реферат, добавлен 11.08.2009Аналіз проблем тарифного регулювання в рамках вступу до Світовій організації торгівлі. Ефективна торговельна політика як один з із чинників інтеграції країни у міжнародний економічний простір. Заходи щодо захисту та підтримки національного виробника.
контрольная работа, добавлен 08.03.2013Основні аспекти сучасного міжнародного кредитування. Міжнародний кредит як економічна категорія. Сучасні форми міжнародного кредиту. Участь міжнародного кредиту у кругообігу капіталу на всіх його стадіях. форми и принципи міжнародного кредиту.
реферат, добавлен 01.11.2008Міжнародний день толерантності. Наслідки відсутності вияву толерантності до національних меншин, біженців та емігрантів. Прояви ксенофобії в Україні. Міжнародне вивчення та нагляд. Основні форми дискримінації. Забезпечення прав національних меншин.
презентация, добавлен 16.05.2014Поняття та зміст міжнародних валютно-кредитних організацій, оцінка їх ролі та значення в сучасному світі, напрямки та сфери реалізації. Аналіз співробітництва України з міжнародними валютно-кредитними організаціями, перспективи та шляхи його розвитку.
реферат, добавлен 21.04.2013Інтеграційні угруповання як вища форма прояву інтернаціоналізації господарського життя. Ознаки інтеграції в сфері міжнародних економічних відносин, її передумови та види. Особливості розвитку інтеграційних процесів в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні.
реферат, добавлен 26.04.2011Поняття та правова природа міжнародного подвійного оподаткування, його особливості. Категоріально-понятійний апарат Типових конвенцій у сфері усунення міжнародного подвійного оподаткування та їх структура. Методи усунення подвійного оподаткування.
дипломная работа, добавлен 10.06.2011Теоретичні аспекти нормативно-правової бази зовнішньоекономічної діяльності, характеристика зовнішніх зв’язків, тенденції їх розвитку. Характеристика діяльності та особливості ООО "ЮНІТРЕЙД". Аналіз розвитку торгівельних відносин із країнами СНД.
дипломная работа, добавлен 06.04.2009Підходи до розуміння сутності міжнародної торгівлі. Міжнародні організації з стимулювання економічної стабільності. Стратегія прямого інвестування. Форми міжнародної регіональної економічної інтеграції. Систематизація прямих іноземних інвестицій.
контрольная работа, добавлен 28.09.2009Пульні угоди як форма співробітництва авіакомпаній. Організаційно-економічна характеристика авіакомпанії "Аерофлот", показники її діяльності. Розширення масштабу діяльності і глобалізація представлення послуг шляхом співпраці з іншими авіакомпаніями.
курсовая работа, добавлен 25.02.2011Сутність ринку інформаційних технологій та його роль у світовій економіці. Аналіз його розвитку та основні складові. Проблеми та шляхи розвитку міжнародного ринку інформаційних технологій. Основні фактори, які забезпечують доходи від продажу баз даних.
курсовая работа, добавлен 26.01.2015Сутність і форми світової торговельної політики, її тарифні та нетарифні методи регулювання. Причини виникнення та класифікація міжнародних організацій, їх призначення в сфері регулювання світової торгівлі. Особливості співробітництва України з СОТ.
дипломная работа, добавлен 19.06.2011Система зовнішньоторговельних ризиків України та методи їх страхування. Розвиток, ризики та напрями розвитку міжнародної співпраці в сфері альтернативної енергетики та шляхи мінімізації ризиків. Класифікація джерел ризику зовнішньоторговельних операцій.
курсовая работа, добавлен 26.01.2015Співробітництво з країнами Європейського союзу. Участь у міжнародних інтеграційних процесах. Зовнішньополітичні відносини з Росією. Взаємовигідні контакти як із Заходом, так і з Росією. Стратегічне партнерство з США. Україна та міжнародні організації.
реферат, добавлен 01.10.2008Визначення сутності міжнародних торгів (тендерів), їх основні види (відкриті, закриті) та об'єкти. Розділи тендерної документації. Мотиви використання міжнародних тендерів країнами з різним рівнем економічного розвитку. Особливості проведення торгів.
реферат, добавлен 28.11.2013Оцінка місця прикордонних регіонів у розвитку міжнародних економічних відносин. Регулювання транскордонного співробітництва та створення і функціонування єврорегіонів. Характеристика розбіжностей в митному та податковому законодавствах країн-учасниць.
научная работа, добавлен 11.03.2013Історія розвитку і цілі міжнародних економічних відносин України. Державне регулювання цієї сфери. Стан та основні напрямки економічного співробітництва між Україною та ЄС і РФ. Напрями підвищення міжнародної конкурентоспроможності української економіки.
курсовая работа, добавлен 12.10.2013Поняття джерела міжнародного права. Поняття, види і структура міжнародного договору. Основне місце міжнародного договору в системі джерела міжнародного права. Класифікація договору за колом учасників, змістом (предметом) договору, доступом до договорів.
реферат, добавлен 14.04.2019Сутність і основні тенденції розвитку світової валютної системи, її сучасний стан і подальші перспективи. Специфіка та головні принципи міжнародних кредитних відносин. Міжнародні фінансові організації, напрями, перспективи співробітництва України з ними.
контрольная работа, добавлен 10.09.2010Теоретико-методологічні аспекти обліку зовнішньоторговельних операцій. Міжнародне економічне співробітництво як один із чинників впливу на розвиток країни. Класифікація договорів експортно-імпортних операцій. Облік купівлі та продажу іноземної валюти.
дипломная работа, добавлен 18.05.2011Теоретичні засади зовнішньоекономічної діяльності промислових підприємств в сучасних умовах. Ризики ЗЕД та напрями їх хеджування. Аналіз фінансово-господарської діяльності ПРАТ "Сентравіс Продакшн Юкрейн" та просування компанії на міжнародні ринки збуту.
дипломная работа, добавлен 20.05.2012Роль міжнародних міжурядових організацій, їх види та функції. Створення основних глобальних регуляторних інститутів, проблеми їх функціонування. Особливості застосування аналізу державної політики органами влади під час здійснення регуляторної діяльності.
реферат, добавлен 20.04.2015