Міжнародний досвід і співробітництво в сфері боротьби з відмиванням грошей і фінансування тероризму
FATF – як міжнародний орган з протидії відмиванню доходів від злочинної діяльності. Міжнародний досвід боротьби з легалізацією коштів, здобутих злочинним шляхом. Вітчизняні особливості протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом.
Подобные документы
Історія створення та структура Financial Action Task Force on Money Laundering. Аналіз діяльності структури у протидії відмиванню грошей та фінансуванню тероризму. Моніторингу систем країн на предмет їх відповідності вимогам міжнародних стандартів.
реферат, добавлен 06.11.2012Неформальна глобальна антитерористична коаліція навколо універсальної міжнародної організації - ООН. Складність визначення першопричин терористичної діяльності. Права людини в контексті тероризму і боротьби з ним. Роль ОБСЄ в справі протидії тероризму.
реферат, добавлен 21.09.2010- 3. Можливості України у протидії глобалізаційним загрозам: міжнародний тероризм та міграційні виклики
Розвиток людської цивілізації. Розширення та поглиблення процесів глобалізації. Пошук шляхів протидії глобалізаційним викликам національній безпеці України. Різні аспекти боротьби з міжнародним тероризмом. Міграційні виклики національній безпеці України.
статья, добавлен 29.07.2013 - 4. Офшорні зони
Поняття офшорних центрів та юрисдикцій. Причини та способи виведення капіталів з території України, боротьба з легалізацією злочинних капіталів. Типова структура офшорних зон. Страхова діяльність як засіб виведення коштів, здобутих злочинним шляхом.
курсовая работа, добавлен 13.12.2011 Аналіз проблеми тінізації економічних відносин. ФАТФ як міжнародна група по протидії відмиванню брудних грошей, історія її створення, структура, напрямки роботи, функції та завдання. Основні причини включення України до "чорного списку" ФАТФ у 2001 р.
реферат, добавлен 26.02.2010Сутність та призначення, особливості використання концепції оцінки вартості грошей у часі. Причини та механізми діяльності інфляції. Сутність і форми міжнародного руху капіталу. Наслідки міграції капіталів для країн-експортерів та країн-імпортерів.
контрольная работа, добавлен 28.09.2009Визначення міжнародного тероризму. Історичний огляд світового тероризму. Ісламський фундаменталізм як ідеологічне підґрунтя міжнародного тероризму. Боротьба з тероризмом, соціологічний аналіз. Тероризм як фактор громадянського життя, аналіз проблеми.
дипломная работа, добавлен 26.01.2011Різноманітні підходи до визначення поняття "міжнародний тероризм". Аналіз та оцінка діяльності терористичних угрупувань на території Німеччини. Загрози тероризму для національної безпеки країни. Огляд антитерористичних операцій з участю Німеччини.
дипломная работа, добавлен 07.07.2013Міжнародний валютний фонд: історія, сутність. Структура організації та членство в ній. Організаційно-правові основи співробітництва України з Фондом. Зміст програми короткострокового фінансування "стенд-бай". Транші фонду в Україну за період 1994-2011 рр.
реферат, добавлен 01.11.2014Співробітництво з Міжнародним Валютним Фондом. Проектний цикл Світового Банку. Міжнародний банк реконструкції та розвитку. Міжнародна фінансова корпорація (МФК) - інвестиційний банк, який обслуговує підприємства приватного сектора країн, що розвиваються.
контрольная работа, добавлен 03.03.2009Особливості світових ринків. Міжнародний рух капіталів, форми його здійснення. Необхідність урегулювання міжнародних валютно-фінансових відносин. Міжнародна технічна допомога для України. Міжнародна міграція робочої сили. Науково-технічне співробітництво.
курсовая работа, добавлен 29.11.2014Співпраця Канади з міжнародними організаціями та регіональними об'єднаннями. Канада - НАТО. Співробітництво Канади з Україною. Політичні відносини, їх особливості. Торгово-економічне та інвестиційне співробітництво. Культурно-гуманітарне співробітництво.
контрольная работа, добавлен 01.03.2016Міжнародний туризм як основний чинник соціально-економічного розвитку багатьох острівних країн Карибського басейну. Туристична залежність - одна з ключових причин щодо виникнення соціальної нерівності та формування антиамериканських настроїв на Кубі.
статья, добавлен 19.09.2017Історія створення Міжнародного валютного фонду, мета та цілі його функціонування, основні функції. Структура організації, членство в ній. Обов’язки країн-членів, їх можливість впливати на діяльність Фонду. Співробітництво МВФ з Україною. Критика дій МВФ.
реферат, добавлен 21.03.2011Шляхи інтеграції у європейські і світові структури. Розвиток науково-технічного потенціалу України в умовах глобалізації. Напрями міжнародної співпраці. Джерела фінансування міжнародних наукових програм. Міжнародний обмін науково-технічними знаннями.
курсовая работа, добавлен 06.12.2010Історія виникнення і розвитку міжнародного тероризму. Вивчення діяльності міжнародних терористичних організацій і оцінка впливу тероризму на політику провідних світових держав в XXI столітті. Крупні терористичні теракти і боротьба зі світовим тероризмом.
презентация, добавлен 10.12.2013Міжнародний кредит, його особливості. Форми та види міжнародного кредиту. Роль міжнародного кредиту в міжнародних економічних відносинах. Вплив міжнародних кредитів на інвестиційну привабливість країни. Тенденції розвитку міжнародного кредитування.
курсовая работа, добавлен 25.10.2014Місце Ізраїлю в системі міжнародних економічних відносин. Розгляд найбільш важливих для економіки і експорту Ізраїлю галузей. Об'єм міжнародної торгівлі, тенденції її розвитку, найбільш значущі статті експорту країни. Міжнародний обмін технологіями.
реферат, добавлен 19.01.2010Сутність, функції і типізація міжнародних тендерів. Вибір сторони фінансування замовлення. Організаційно-правові та економічні умови використання тендерів в державній політиці. Порогові показники планової державної закупівлі товарів розпорядником коштів.
реферат, добавлен 20.03.2014Сучасний стан міжнародних інвестиційних процесів. Оптимізація напрямів вигідного і актуального вкладення, ефективного використання інвестицій. Основні напрями діяльності органів державної влади у сприянні інвестиційному процесу. Прямі іноземні інвестиції.
курсовая работа, добавлен 17.03.2011- 21. Іноземне інвестування як параметр платіжного балансу і джерело фінансування національної економіки
Причини і суть руху капіталу. Міжнародний рух факторів виробництва. Форми іноземних інвестицій. Довгострокові вкладення капіталу за кордоном. Зростання портфельних інвестицій. Переваги спільного підприємництва. Причини формування стратегічних альянсів.
реферат, добавлен 03.11.2011 Головні міжнародні фінансові структури: Міжнародний валютний фонд (МВФ), Світовий Банк (СБ), Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР), їхні цілі та напрямки діяльності. Стан та перспективи співробітництва України з фінансовими організаціями.
реферат, добавлен 28.08.2010Поняття та структура міжнародного конфлікту. Особливості філософського знання про міжнародний конфлікт. Типологія філософських поглядів стосовно конфлікту. Функції війни в роботах Суни Цзи. Досягнення миру: порівняння підходів Т. Гоббса та Й. Канта.
шпаргалка, добавлен 01.12.2008Історія міжнародного туризму. Міжнародний туризм - джерело валютних надходжень країни і засіб для забезпечення зайнятості. Сучасна динаміка розвитку міжнародного туризму. Основні тенденції та перспективи розвитку міжнародного туризму в майбутньому.
курсовая работа, добавлен 07.02.2008Економічна суть поняття ціноутворення в міжнародній торгівлі. Цінові стратегії на зовнішньому ринку. Методи та умови ціноутворення в міжнародній торгівлі. Аналіз процесу формування ціни при виході на міжнародний ринок ТОВ "Азовська кабельна компанія".
курсовая работа, добавлен 22.02.2011