Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем
Понятие легализации доходов, полученных преступным путем и факторы, способствующие их получению, принципы, формы и методы. Характеристика принимаемых мероприятий в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и основные ограничители легализации.
Подобные документы
Понятие и сущность коррупции как социального и общеправового явления. Конституционно-правовой механизм противодействия коррупции в деятельности законодательных органов государственной власти субъектов РФ. Причины и предупреждение политической коррупции.
дипломная работа, добавлен 13.04.2012Под термином "расчеты" обычно называют процесс исполнения денежных обязательств. Три способа расчетов: путем наличных или безналичных расчетов и зачета встречных требований. Операции банков по получению или передаче денег. Правовая природа безналичных ден
реферат, добавлен 30.06.2008Понятие и классификация следов крови, их главные типы и формы. Основные этапы и особенности их криминологического исследования: обнаружение, фиксация и изъятие, порядок проведения экспертизы и правила документального оформления полученных результатов.
контрольная работа, добавлен 03.05.2016Понятие и сущность терроризма. История развития уголовного законодательства России об ответственности за террористический акт. Квалификация терроризма по УК России. Практика применения уголовного законодательства в сфере противодействия терроризму.
курсовая работа, добавлен 11.03.2011Становление и развитие российского уголовного законодательства в сфере компьютерной информации. Зарубежный опыт противодействия преступлениям в данной сфере, их уголовно-правовая характеристика. Меры и методы борьбы с данной группой преступлений.
дипломная работа, добавлен 14.01.2015Понятие и особенности реализации права, основные субъекты и объекты данного процесса. Реализация юридических норм путем использования, исполнения, соблюдения и применения права. Характеристика правоприменительных актов. Анализ пробелов в законодательстве.
курсовая работа, добавлен 26.12.2012Понятие и сущность бюджетного федерализма в РФ, его принципы и главные инструменты. Реализация данного института: распределение расходов, доходов на уровне бюджетной системы. Проблемы бюджетного федерализма в РФ, перспективы и пути его совершенствования.
дипломная работа, добавлен 20.03.2011Причинная связь между деянием и наступившими последствиями. Уничтожение или повреждение чужого имущества путем поджога или иным общеопасным способом. Обеспечение защиты граждан от преступных посягательств. Ответственность за покушение на преступление.
контрольная работа, добавлен 16.01.2014Понятие, структура криминологической характеристики преступлений в сфере налогообложения. Условия, способствующие совершению преступлений. Меры предупреждения преступлений в сфере налогообложения. Причины, способствующие совершению налоговых преступлений.
курсовая работа, добавлен 05.08.2015Социополитические, духовно-религиозные и социально-психологические основы современного исламского терроризма. Меры, направленные на развитие эффективности системы образования молодёжи с целью противодействия распространению идеологии экстремизма.
дипломная работа, добавлен 08.10.2015Цели, функции, формы и методы государственного управления. Бюджетное финансирование государственных и муниципальных учреждений (бюджетных, автономных, казённых). Особый вид бюджетных доходов всех типов учреждений. Субсидии на бюджетные инвестиции.
курсовая работа, добавлен 22.09.2013Юридическая природа преступных деяний и их классификация. Понятие криминального насилия, факторы его возникновения, формы применения. Физическое и психологическое насилие. Анализ судебной практики по проблемам квалификации насильственных преступлений.
курсовая работа, добавлен 19.12.2014Государственное регулирование социальной сферы - стабилизация уровня жизни населения, рост доходов, сохранение социальных гарантий и стандартов. Перспективы и условия становления РБ в качестве социального государства на современном этапе; комплекс мер.
контрольная работа, добавлен 17.03.2011Понятие и криминалистическая характеристика преступления, совершенного путем присвоения или растраты, его отличительные черты и особенности. Примеры подобных преступлений в сфере товарно-материального производства и торговли. Этапы расследования хищений.
реферат, добавлен 17.05.2009Рассмотрение особенностей и выявление существующих проблем сдерживания коррупции, формы ее проявления и определение пути противодействия. Ответственность за злоупотребление доверенной властью ради личной выгоды. Обязанности государственного служащего.
курсовая работа, добавлен 01.05.2016Сущность наркомании и её социально-правовые последствия. Социально-психологические свойства личности потерпевших и преступников при незаконном обороте наркотиков. Меры по противодействию преступному обороту наркотических средств и психотропных веществ.
дипломная работа, добавлен 08.01.2015Понятие социального государства и его основные задачи: поддержка социально незащищенных слоев населения, охрана труда и здоровья, перераспределение доходов, борьба с безработицей. Создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и развитие человека.
курсовая работа, добавлен 21.12.2015Понятие, виды и порядок проведения торгов. Заключение договора на торгах для государственных нужд путем проведения конкурса и путем проведения аукциона. Отличия процедуры проведения торгов в форме аукциона и конкурса. Преимущества электронных аукционов.
курсовая работа, добавлен 19.11.2009Правовые основы и принципы размещение заказа путем запроса котировок в целях оказания гуманитарной помощи, ее регистрация, заключение государственного или муниципального контракта. Содержание котировочной заявки, правила ее оценивания и исполнения.
презентация, добавлен 17.04.2012Развитие законодательства России в сфере противодействия незаконному обороту наркотиков. Наркоситуация, прогноз ее развития и основные направления противодействия. Об утверждении инструкции "порядке изъятия из незаконного оборота наркотических средств".
лекция, добавлен 07.06.2008Материальная, дисциплинарная, административная и уголовная ответственность в сфере налоговых правоотношений за неправомерные действия или бездействие должностные лиц. Правовое обеспечение формирования доходов бюджетов всех уровней бюджетной системы.
реферат, добавлен 16.11.2010Динамика развития незаконной торговли оружием в Российской Федерации. Международно-правовые аспекты противодействия незаконной торговле оружием в России и за рубежом, роль Интерпола и Европола в нейтрализации каналов поставок, оптимизации противодействия.
дипломная работа, добавлен 10.07.2012Компьютерная преступность как одно из наиболее опасных видов преступных посягательств. Общая характеристика, основные виды и особенности выявления преступлений в сфере компьютерной информации, а также анализ современных проблем борьбы с ними в России.
контрольная работа, добавлен 04.09.2010- 99. Проблемы квалификации преступлений, связанных с уклонением от воинской службы путем дезертирства
История законодательства об уголовной ответственности за дезертирство, понятие и содержание данного преступления. Объект и объективная, субъект и субъективная сторона дезертирства, его основные квалифицирующие факторы, освобождение от ответственности.
курсовая работа, добавлен 21.12.2011 Социальное назначение государства. Зашита здоровья населения от эпидемий как функция государства. Эпидемиологическая обстановка в современной России. Роль и деятельность таможенных систем РФ в защите здоровья населения и противодействия эпидемиям.
курсовая работа, добавлен 11.09.2011