Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем
Понятие легализации доходов, полученных преступным путем и факторы, способствующие их получению, принципы, формы и методы. Характеристика принимаемых мероприятий в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и основные ограничители легализации.
Подобные документы
Понятие и сущность коррупции как социального и общеправового явления. Конституционно-правовой механизм противодействия коррупции в деятельности законодательных органов государственной власти субъектов РФ. Причины и предупреждение политической коррупции.
дипломная работа, добавлен 13.04.2012Под термином "расчеты" обычно называют процесс исполнения денежных обязательств. Три способа расчетов: путем наличных или безналичных расчетов и зачета встречных требований. Операции банков по получению или передаче денег. Правовая природа безналичных ден
реферат, добавлен 30.06.2008Понятие и сущность терроризма. История развития уголовного законодательства России об ответственности за террористический акт. Квалификация терроризма по УК России. Практика применения уголовного законодательства в сфере противодействия терроризму.
курсовая работа, добавлен 11.03.2011Понятие и классификация следов крови, их главные типы и формы. Основные этапы и особенности их криминологического исследования: обнаружение, фиксация и изъятие, порядок проведения экспертизы и правила документального оформления полученных результатов.
контрольная работа, добавлен 03.05.2016Становление и развитие российского уголовного законодательства в сфере компьютерной информации. Зарубежный опыт противодействия преступлениям в данной сфере, их уголовно-правовая характеристика. Меры и методы борьбы с данной группой преступлений.
дипломная работа, добавлен 14.01.2015Понятие и особенности реализации права, основные субъекты и объекты данного процесса. Реализация юридических норм путем использования, исполнения, соблюдения и применения права. Характеристика правоприменительных актов. Анализ пробелов в законодательстве.
курсовая работа, добавлен 26.12.2012Причинная связь между деянием и наступившими последствиями. Уничтожение или повреждение чужого имущества путем поджога или иным общеопасным способом. Обеспечение защиты граждан от преступных посягательств. Ответственность за покушение на преступление.
контрольная работа, добавлен 16.01.2014Социополитические, духовно-религиозные и социально-психологические основы современного исламского терроризма. Меры, направленные на развитие эффективности системы образования молодёжи с целью противодействия распространению идеологии экстремизма.
дипломная работа, добавлен 08.10.2015Понятие и сущность бюджетного федерализма в РФ, его принципы и главные инструменты. Реализация данного института: распределение расходов, доходов на уровне бюджетной системы. Проблемы бюджетного федерализма в РФ, перспективы и пути его совершенствования.
дипломная работа, добавлен 20.03.2011Понятие, структура криминологической характеристики преступлений в сфере налогообложения. Условия, способствующие совершению преступлений. Меры предупреждения преступлений в сфере налогообложения. Причины, способствующие совершению налоговых преступлений.
курсовая работа, добавлен 05.08.2015Цели, функции, формы и методы государственного управления. Бюджетное финансирование государственных и муниципальных учреждений (бюджетных, автономных, казённых). Особый вид бюджетных доходов всех типов учреждений. Субсидии на бюджетные инвестиции.
курсовая работа, добавлен 22.09.2013Юридическая природа преступных деяний и их классификация. Понятие криминального насилия, факторы его возникновения, формы применения. Физическое и психологическое насилие. Анализ судебной практики по проблемам квалификации насильственных преступлений.
курсовая работа, добавлен 19.12.2014Государственное регулирование социальной сферы - стабилизация уровня жизни населения, рост доходов, сохранение социальных гарантий и стандартов. Перспективы и условия становления РБ в качестве социального государства на современном этапе; комплекс мер.
контрольная работа, добавлен 17.03.2011Рассмотрение особенностей и выявление существующих проблем сдерживания коррупции, формы ее проявления и определение пути противодействия. Ответственность за злоупотребление доверенной властью ради личной выгоды. Обязанности государственного служащего.
курсовая работа, добавлен 01.05.2016Понятие и криминалистическая характеристика преступления, совершенного путем присвоения или растраты, его отличительные черты и особенности. Примеры подобных преступлений в сфере товарно-материального производства и торговли. Этапы расследования хищений.
реферат, добавлен 17.05.2009Сущность наркомании и её социально-правовые последствия. Социально-психологические свойства личности потерпевших и преступников при незаконном обороте наркотиков. Меры по противодействию преступному обороту наркотических средств и психотропных веществ.
дипломная работа, добавлен 08.01.2015Понятие социального государства и его основные задачи: поддержка социально незащищенных слоев населения, охрана труда и здоровья, перераспределение доходов, борьба с безработицей. Создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и развитие человека.
курсовая работа, добавлен 21.12.2015Понятие, виды и порядок проведения торгов. Заключение договора на торгах для государственных нужд путем проведения конкурса и путем проведения аукциона. Отличия процедуры проведения торгов в форме аукциона и конкурса. Преимущества электронных аукционов.
курсовая работа, добавлен 19.11.2009Правовые основы и принципы размещение заказа путем запроса котировок в целях оказания гуманитарной помощи, ее регистрация, заключение государственного или муниципального контракта. Содержание котировочной заявки, правила ее оценивания и исполнения.
презентация, добавлен 17.04.2012Развитие законодательства России в сфере противодействия незаконному обороту наркотиков. Наркоситуация, прогноз ее развития и основные направления противодействия. Об утверждении инструкции "порядке изъятия из незаконного оборота наркотических средств".
лекция, добавлен 07.06.2008Материальная, дисциплинарная, административная и уголовная ответственность в сфере налоговых правоотношений за неправомерные действия или бездействие должностные лиц. Правовое обеспечение формирования доходов бюджетов всех уровней бюджетной системы.
реферат, добавлен 16.11.2010Динамика развития незаконной торговли оружием в Российской Федерации. Международно-правовые аспекты противодействия незаконной торговле оружием в России и за рубежом, роль Интерпола и Европола в нейтрализации каналов поставок, оптимизации противодействия.
дипломная работа, добавлен 10.07.2012Компьютерная преступность как одно из наиболее опасных видов преступных посягательств. Общая характеристика, основные виды и особенности выявления преступлений в сфере компьютерной информации, а также анализ современных проблем борьбы с ними в России.
контрольная работа, добавлен 04.09.2010Социальное назначение государства. Зашита здоровья населения от эпидемий как функция государства. Эпидемиологическая обстановка в современной России. Роль и деятельность таможенных систем РФ в защите здоровья населения и противодействия эпидемиям.
курсовая работа, добавлен 11.09.2011- 100. Проблемы квалификации преступлений, связанных с уклонением от воинской службы путем дезертирства
История законодательства об уголовной ответственности за дезертирство, понятие и содержание данного преступления. Объект и объективная, субъект и субъективная сторона дезертирства, его основные квалифицирующие факторы, освобождение от ответственности.
курсовая работа, добавлен 21.12.2011