Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем
Понятие легализации доходов, полученных преступным путем и факторы, способствующие их получению, принципы, формы и методы. Характеристика принимаемых мероприятий в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и основные ограничители легализации.
Подобные документы
Виды потерь государства и общества от коррупции. Анализ нормативных документов, регулирующих размещение государственного или муниципального заказа. Общественный контроль как основной механизм противодействия коррупционным действиям в сфере закупок.
курсовая работа, добавлен 27.03.2015Характеристика и виды преступлений против собственности. Понятие хищения и его формы. Кража, присвоение и растрата. Грабеж и разбой. Хищение предметов, имеющих особую ценность. Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием.
контрольная работа, добавлен 27.04.2009Понятие, формы торгов, их характеристика, порядок и нормативно-правовое обоснование процесса организации. Заключение договора на торгах для государственных нужд путем проведения конкурса и аукциона, ответственность за нарушение соответствующих правил.
курсовая работа, добавлен 14.12.2014Социально-экономическая характеристика городского округа "г. Улан-Удэ" за 2008-2010 гг. и методы формирования его бюджета. Финансирование муниципального народного образования, здравоохранения, коммунального обслуживания населения, строительства дорог.
дипломная работа, добавлен 26.12.2012- 105. Методология и практика особенностей обращения взыскания на заработок должника, отбывающего наказание
Обращение взыскания на имущество, заработную плату и иные виды доходов должника по расчетам. Разработке кодифицированного акта в сфере исполнительного производства. Порядок удержания алиментов в случае нахождения должника в местах лишения свободы.
курсовая работа, добавлен 12.04.2009 Понятие компьютерной информации, развитие информационных отношений, последствия информатизации общества. Сущность и общая характеристика преступлений в сфере компьютерной информации. Способы защиты компьютерной информации от преступных посягательств.
реферат, добавлен 15.11.2011Общая характеристика и функции рынка труда. Структура рынка труда. Виды рынка труда. Причины и формы безработицы. Государственное регулирование занятости. Политика государства по созданию и сохранению рабочих мест. Обеспечение нормального уровня доходов.
курсовая работа, добавлен 21.10.2014- 108. Определение путей совершенствования организационно-правового механизма противодействия коррупции
Анализ состояния и мер противодействия в сфере государственной службы в современных условиях. Социально-правовой анализ форм коррупции муниципальных служащих. Методы борьбы с взяточничеством: успехи и неудачи. Правовые основы муниципального управления.
дипломная работа, добавлен 23.10.2015 Понятия, структура, признаки организованной преступности. Тенденции ее развития в России. Факторы детерминирующие организованную преступность. Основные направления борьбы с ней. Противодействие организованной преступности местными органами власти.
контрольная работа, добавлен 07.07.2014Личность компьютерного преступника и ее место в системе компьютерной информации. Наиболее распространённые способы хищения с банковских пластиковых карт. Превентивные меры как эффективный способ противодействия преступности в сфере высоких технологий.
дипломная работа, добавлен 21.06.2014Источники и методы формирования доходов бюджета Пенсионного фонда. Средства федерального бюджета и уплата страховых взносов. Пенсионная реформа и концепция организации российской пенсионной системы. Определение размера пенсионных выплат трудовой пенсии.
курсовая работа, добавлен 09.11.2011Охрана собственности от преступных посягательств. Значение уголовно-правовой борьбы с преступлениями против собственности. Признаки основного состава преступления. Содержание обмана и злоупотребления доверием при причинении имущественного ущерба.
курсовая работа, добавлен 19.02.2011Психологические аспекты криминальных действий и виды группировок. Правовые меры, стратегия и условия борьбы с организованной экономической преступностью. Международно-правовые проблемы противодействия транснациональной беззаконности и отмыванию денег.
дипломная работа, добавлен 14.04.2011Характеристика основных признаков и значения формы сделки. Исследование сущности сделок, совершенных устно путем словесного выражения воли. Обоснование легального требования совершения ряда сделок в письменной форме. Нотариальное удостоверение сделок.
курсовая работа, добавлен 14.01.2014Социальное значение бюджетных расходов на образование в России. Проблемы финансирования государственных образовательных учреждений. Основные направления реформирования системы образования. Расчет сметы доходов и расходов бюджетного учреждения.
курсовая работа, добавлен 25.03.2007Понятие и признаки хищения. Преступления против собственности, не связанные с хищением. Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием. Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения.
контрольная работа, добавлен 17.04.2016Описание порядка создания корпораций, путем учреждения нового юридического лица, либо путем реорганизации существующего. Обобщение учредительных документов корпораций, анализ их особенностей и требований к ним. Основания и процедура ликвидации корпораций.
курсовая работа, добавлен 12.10.2012Анализ административного и уголовного законодательства в сфере противодействия незаконному обороту наркотиков. Обзор проблем разграничения административного правонарушения и уголовного преступления в сфере противодействия незаконному обороту наркотиков.
реферат, добавлен 20.06.2010Случаи применения ограниченной и полной материальной ответственности. Порядок возмещения причиненного работником ущерба согласно трудового права. Порядок ведения кассовых операций за недостачу денежных средств и методы принудительного взыскания.
практическая работа, добавлен 15.12.2009Криминологическая характеристика преступлений, связанных с хищением путем использования компьютерной техники. Объективные, субъективные и квалифицирующие признаки состава преступления. Проблемы квалификации и практики применения данного вида хищения.
дипломная работа, добавлен 18.11.2014Понятие, сущность, основные формы и квалификация защиты трудовых прав работников. Защита трудовых прав работников профессиональными союзами и путем осуществления государственного надзора и контроля за соблюдением современного трудового законодательства.
курсовая работа, добавлен 29.03.2015Понятие коррупции в социальных науках, уголовном праве и криминологии. Анализ и характеристика влияния коррупции на современное положение экономической безопасности России. Повышение экономической безопасности России в области противодействия коррупции.
курсовая работа, добавлен 25.06.2017Понятие сокрытия преступления как формы противодействия расследованию. Виды способов сокрытия. Деятельность следователя по нейтрализации преступления. Средства защиты информации. Главные факторы, побуждающие к совершению противоправного действия.
курсовая работа, добавлен 21.11.2013Понятие финансовой деятельности государства. Процессы добывания денег и их расходования путем распределения. Методы формирования денежных фондов. Принудительно-возвратное изъятие и добровольно-безвозвратное привлечение денежных средств. Понятие эмиссии.
контрольная работа, добавлен 12.03.2014Сущность понятия муниципальной собственности, нормативно-правовые основы ее регулирования. Проблемы эффективности управления муниципальной собственностью на примере МО ГО "Улан-Удэ". Оценка доходов и пути совершенствования управления этой сферой.
курсовая работа, добавлен 16.09.2017