Отмывание денег в международном уголовном праве
Конвенция о борьбе против незаконного оборота наркотических средств. Страны "Большой семерки" против отмывания денег. Международное законодательство в области отмывания денег. Антилегализационное законодательство различных стран мира.
Подобные документы
Опасность легализации доходов, полученных преступным путем, ее обоснование и актуальность в современном обществе. Понятие и содержание процесса отмывания денег, его отражение в положениях международных конвенций. Пути контроля в сфере азартных игр.
реферат, добавлен 10.02.2013Развитие законодательства России в сфере противодействия незаконному обороту наркотиков. Наркоситуация, прогноз ее развития и основные направления противодействия. Об утверждении инструкции "порядке изъятия из незаконного оборота наркотических средств".
лекция, добавлен 07.06.2008- 3. Административно-правовые методы выявления и предупреждения незаконного оборота наркотических средств
Понятие наркотических средств по российскому законодательству и масштабы их оборота. Государственное регулирование, система государственных органов по выявлению и предупреждению незаконного оборота наркотических средств, функции и полномочия органов.
дипломная работа, добавлен 28.07.2010 Понятие наркотических средств по российскому законодательству, масштабы их незаконного оборота. Государственное регулирование по выявлению и предупреждению незаконного оборота наркотиков, оценка его практических результатов и меры по совершенствованию.
дипломная работа, добавлен 21.06.2010История появления первых денег, предпосылки возникновения денежных отношений. Место денег в правовой системе России и зарубежных стран. Сходства и различия юридической составляющей денежных средств в России и США. Позиции рубля на мировом валютном рынке.
дипломная работа, добавлен 10.01.2017Характеристика преступлений против здоровья населения и общественной нравственности. Уголовная ответственность за незаконное приобретение, хранение и переработку наркотических средств. Проблемы квалификации незаконного оборота наркотических средств.
курсовая работа, добавлен 31.10.2013Понятие и структура легализации (отмывания) преступных доходов, правовые основы предупреждения легализации, причины ее распространения. Применяемые меры по предупреждению (профилактике) легализации денежных средств и имущества, добытых преступным путем.
курсовая работа, добавлен 24.09.2019Понятие наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов. Общая характеристика незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ. Уголовно-правовая характеристика незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ.
курсовая работа, добавлен 11.10.2014Уголовная ответственность за незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ. Современное законодательство Российской Федерации и криминологическая характеристика ст. 228 УК РФ. Международные общественные антинаркотические организации.
курсовая работа, добавлен 05.02.2012Незаконный оборот и уголовно-правовые меры борьбы. Влияние объекта и предмета на классификацию уголовно-правовых мер в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ. Преступления против здоровья и общественной нравственности.
дипломная работа, добавлен 16.06.2010Понятие, характеристика и виды наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров, как предмета преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. Незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ (статья 228 УК РФ).
курсовая работа, добавлен 09.08.2014Наркотические средства как предмет правонарушения, отражение их незаконного оборота в Уголовном законодательстве. Квалификация незаконных действий в исследуемой области. Объективные и субъективные признаки преступлений, административная ответственность.
курсовая работа, добавлен 05.03.2015Функции денег как объектов гражданских прав. Права владельцев на ценные бумаги. Характеристика и классификация денег в гражданском праве. Понятие и признаки ценных бумаг. Требования к ценной бумаге, установленные законодательством Российской Федерации.
курсовая работа, добавлен 13.05.2015Состояние и динамика развития незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ на территории Кемеровской области. Деятельность правоохранительных органов по выявлению уголовных преступлений в сфере оборота наркотических средств.
практическая работа, добавлен 08.12.2008Преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ в системе преступлений против здоровья. Объективные, субъективные и квалифицированные признаки состава преступления, предусмотренного ст. 228 и ст. 2281 УК РФ.
курсовая работа, добавлен 01.10.2014Понятие законного оборота наркотических и психотропных средств и законодательство, регулирующее оборот наркотических и психотропных средств. Понятие законного оборота наркотических и психотропных средств. Понятие и уголовно-правовая характеристика.
дипломная работа, добавлен 15.11.2002Понятие и общая характеристика преступлений против личной свободы, чести и достоинства. Объективные и субъективные признаки состава торговли людьми. Анализ ответственности за торговлю людьми в международном праве и уголовном законодательстве Беларуси.
курсовая работа, добавлен 11.03.2011Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических и психотропных веществ. Порядок возбуждения уголовного дела о преступлении в сфере незаконного оборота наркотиков. Следственные действия по данным преступлениям.
дипломная работа, добавлен 11.06.2014Теоретико-правовые основы российской наркополитики в контексте международных тенденций в данной области. Термин "наркотик" и классификация психоактивных веществ. Российская уголовно-правовая политика в сфере незаконного оборота наркотических средств.
курсовая работа, добавлен 25.06.2012Правовые основы противодействия легализации (отмыванию) доходов, приобретенных преступным путем. Международное законодательство в области борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, приобретенных преступным путем. Признаки и анализ составов преступления.
дипломная работа, добавлен 12.12.2010Законодательство о преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних: исторический анализ и анализ мировой практики. Характеристика видов преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних в современном российском праве.
дипломная работа, добавлен 05.07.2012История развития законодательства в сфере незаконного оборота наркотических средств. Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. Проблемы квалификации преступлений.
дипломная работа, добавлен 14.05.2014Преступления против экономических интересов государства. Законодательство Белоруссии в области недопущения недобросовестной конкуренции. Уголовно-правовая характеристика преступлений против добросовестной конкуренции и монополистической деятельности.
курсовая работа, добавлен 22.03.2014Правовая характеристика денег в качестве объекта гражданских прав. Место наличных и безналичных денег в системе гражданского права. Юридическая значимость денег. Деньги - средство исполнения обязательств, законодательное регулирование их обращения.
курсовая работа, добавлен 08.10.2014Правовая природа безналичных денег и их место в системе гражданского права. Отличительные признаки безналичных расчетов, не позволяющие отождествлять их с исполнением обязательства с помощью передачи денег. Безналичные деньги как средство товароотношений.
курсовая работа, добавлен 26.11.2014