Отмывание денег в международном уголовном праве
Конвенция о борьбе против незаконного оборота наркотических средств. Страны "Большой семерки" против отмывания денег. Международное законодательство в области отмывания денег. Антилегализационное законодательство различных стран мира.
Подобные документы
Опасность легализации доходов, полученных преступным путем, ее обоснование и актуальность в современном обществе. Понятие и содержание процесса отмывания денег, его отражение в положениях международных конвенций. Пути контроля в сфере азартных игр.
реферат, добавлен 10.02.2013Развитие законодательства России в сфере противодействия незаконному обороту наркотиков. Наркоситуация, прогноз ее развития и основные направления противодействия. Об утверждении инструкции "порядке изъятия из незаконного оборота наркотических средств".
лекция, добавлен 07.06.2008- 3. Административно-правовые методы выявления и предупреждения незаконного оборота наркотических средств
Понятие наркотических средств по российскому законодательству и масштабы их оборота. Государственное регулирование, система государственных органов по выявлению и предупреждению незаконного оборота наркотических средств, функции и полномочия органов.
дипломная работа, добавлен 28.07.2010 Понятие наркотических средств по российскому законодательству, масштабы их незаконного оборота. Государственное регулирование по выявлению и предупреждению незаконного оборота наркотиков, оценка его практических результатов и меры по совершенствованию.
дипломная работа, добавлен 21.06.2010История появления первых денег, предпосылки возникновения денежных отношений. Место денег в правовой системе России и зарубежных стран. Сходства и различия юридической составляющей денежных средств в России и США. Позиции рубля на мировом валютном рынке.
дипломная работа, добавлен 10.01.2017Характеристика преступлений против здоровья населения и общественной нравственности. Уголовная ответственность за незаконное приобретение, хранение и переработку наркотических средств. Проблемы квалификации незаконного оборота наркотических средств.
курсовая работа, добавлен 31.10.2013Понятие и структура легализации (отмывания) преступных доходов, правовые основы предупреждения легализации, причины ее распространения. Применяемые меры по предупреждению (профилактике) легализации денежных средств и имущества, добытых преступным путем.
курсовая работа, добавлен 24.09.2019Понятие наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов. Общая характеристика незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ. Уголовно-правовая характеристика незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ.
курсовая работа, добавлен 11.10.2014Уголовная ответственность за незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ. Современное законодательство Российской Федерации и криминологическая характеристика ст. 228 УК РФ. Международные общественные антинаркотические организации.
курсовая работа, добавлен 05.02.2012Незаконный оборот и уголовно-правовые меры борьбы. Влияние объекта и предмета на классификацию уголовно-правовых мер в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ. Преступления против здоровья и общественной нравственности.
дипломная работа, добавлен 16.06.2010Понятие, характеристика и виды наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров, как предмета преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. Незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ (статья 228 УК РФ).
курсовая работа, добавлен 09.08.2014Наркотические средства как предмет правонарушения, отражение их незаконного оборота в Уголовном законодательстве. Квалификация незаконных действий в исследуемой области. Объективные и субъективные признаки преступлений, административная ответственность.
курсовая работа, добавлен 05.03.2015Функции денег как объектов гражданских прав. Права владельцев на ценные бумаги. Характеристика и классификация денег в гражданском праве. Понятие и признаки ценных бумаг. Требования к ценной бумаге, установленные законодательством Российской Федерации.
курсовая работа, добавлен 13.05.2015Состояние и динамика развития незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ на территории Кемеровской области. Деятельность правоохранительных органов по выявлению уголовных преступлений в сфере оборота наркотических средств.
практическая работа, добавлен 08.12.2008Преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ в системе преступлений против здоровья. Объективные, субъективные и квалифицированные признаки состава преступления, предусмотренного ст. 228 и ст. 2281 УК РФ.
курсовая работа, добавлен 01.10.2014Понятие законного оборота наркотических и психотропных средств и законодательство, регулирующее оборот наркотических и психотропных средств. Понятие законного оборота наркотических и психотропных средств. Понятие и уголовно-правовая характеристика.
дипломная работа, добавлен 15.11.2002Понятие и общая характеристика преступлений против личной свободы, чести и достоинства. Объективные и субъективные признаки состава торговли людьми. Анализ ответственности за торговлю людьми в международном праве и уголовном законодательстве Беларуси.
курсовая работа, добавлен 11.03.2011Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических и психотропных веществ. Порядок возбуждения уголовного дела о преступлении в сфере незаконного оборота наркотиков. Следственные действия по данным преступлениям.
дипломная работа, добавлен 11.06.2014Теоретико-правовые основы российской наркополитики в контексте международных тенденций в данной области. Термин "наркотик" и классификация психоактивных веществ. Российская уголовно-правовая политика в сфере незаконного оборота наркотических средств.
курсовая работа, добавлен 25.06.2012Правовые основы противодействия легализации (отмыванию) доходов, приобретенных преступным путем. Международное законодательство в области борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, приобретенных преступным путем. Признаки и анализ составов преступления.
дипломная работа, добавлен 12.12.2010История развития законодательства в сфере незаконного оборота наркотических средств. Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. Проблемы квалификации преступлений.
дипломная работа, добавлен 14.05.2014Законодательство о преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних: исторический анализ и анализ мировой практики. Характеристика видов преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних в современном российском праве.
дипломная работа, добавлен 05.07.2012Преступления против экономических интересов государства. Законодательство Белоруссии в области недопущения недобросовестной конкуренции. Уголовно-правовая характеристика преступлений против добросовестной конкуренции и монополистической деятельности.
курсовая работа, добавлен 22.03.2014Правовая характеристика денег в качестве объекта гражданских прав. Место наличных и безналичных денег в системе гражданского права. Юридическая значимость денег. Деньги - средство исполнения обязательств, законодательное регулирование их обращения.
курсовая работа, добавлен 08.10.2014Правовая природа безналичных денег и их место в системе гражданского права. Отличительные признаки безналичных расчетов, не позволяющие отождествлять их с исполнением обязательства с помощью передачи денег. Безналичные деньги как средство товароотношений.
курсовая работа, добавлен 26.11.2014