Влияние глобальных стейблкоинов на финансовую стабильность и регулирование в области ПОД/ФТ
Исследование и классификация такого вида криптовалют, как стейблкоины. Оценка их влияния на финансовую стабильность. Риски, которые возникают в связи с использованием в целях отмывания доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.
Подобные документы
Общая характеристика терроризма как преступного деяния. Классификация форм и разновидностей терроризма. Элементы состава терроризма. Отграничение терроризма от смежных категорий. Освобождение от ответственности за терроризм в целях его предотвращения.
курсовая работа, добавлен 10.06.2012Предупреждение легализации доходов от преступной работы посредством разработки правил по противодействию отмыванию "грязных" денег. Улучшение юридической конструкции отмывания преступных доходов в целях обеспечения стабильности правового регулирования.
статья, добавлен 05.01.2022Отмывание денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем: сущность, общественная опасность и место в системе преступлений. Нормативно-правовая регламентация ответственности за легализацию средств, приобретенных преступным путем.
курсовая работа, добавлен 19.05.2015Необходимость приоритетного изучения правовых аспектов терроризма, исследования его как специфического вида преступности. Проблема выработки унифицированного понимания терроризма и создания эффективных международных и национальных систем борьбы с ним.
статья, добавлен 24.02.2018- 80. Противодействие коррупции при легализации денежных средств и имущества, полученных преступным путем
Анализ проблем коррупции и легализации преступных доходов, рассмотрение взаимосвязи этих преступлений, а также методов и способов их предупреждения. Определение масштабов существования коррупции в органах государственной власти и таможенных органах.
статья, добавлен 29.07.2018 Соотношение Конституции Российской Федерации с другими нормативными актами. Стабильность Конституции России как важнейшее условие устойчивости режима законности. Роль Конституции в идентификации и легитимизации государства перед мировым сообществом.
контрольная работа, добавлен 09.10.2012Понятие и признаки легализации денежных средств или имущества, полученных в результате совершения преступления. Анализ международных прав о легализации преступных доходов. Рекомендации по предотвращению экономических преступлений по отмыванию денег.
дипломная работа, добавлен 11.04.2010Анализ информационного взаимодействия федеральных органов исполнительной власти по выявлению и пресечению легализации доходов, полученных незаконным путем. Обязанности субъектов мониторинга в рамках ПОД/ФТ. Выявление причин отзыва банковских лицензий.
статья, добавлен 09.12.2024Выявление сущности, содержания и пределов юридического вмешательства в рыночную экономику. Рассмотрение методов и норм государственно-правового регулирования экономических отношений и их влияния на обеспечение стабильности и экономической свободы.
курсовая работа, добавлен 02.02.2014Стабильность Конституции Российской Федерации и гарантии её обеспечения. Конституционные поправки в зарубежных государствах. Пересмотр положений глав 1, 2, 9 Конституции. Принятие и вступление в силу поправок к главам 3-8. Внесение изменений в статью 65.
курсовая работа, добавлен 07.05.2015Исследование уголовной ответственности за легализацию денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, в Российской Федерации. Анализ последних изменений в правовом регулировании отношений в сфере легализации преступных доходов.
статья, добавлен 20.11.2018Стабильность Конституции в современной России. "Жесткость" основного нормативного правового акта в материальном и процессуальном аспектах. Алгоритм внесения изменений и пересмотра Конституции. Возможности изменения преамбулы. Роль Президента государства.
реферат, добавлен 25.12.2014Способ совершения финансирования терроризма как криминалистическая категория. Анализ подготовки, совершения и сокрытия финансирования терроризма. Эффективные для установления обстоятельств совершенного преступления следственные и процессуальные действия.
статья, добавлен 28.08.2018Преступления, совершаемые сегодня с использованием информационно-коммуникационных технологий. основные криминологические риски использования криптовалюты. Проблемы, возникающие при квалификации преступлений, совершенных с использованием криптовалют.
статья, добавлен 25.06.2023Исторический аспект и сущность легализации преступных доходов. Причины её распространения. Правовые основы регулирования противодействия отмыванию денежных средств или иного имущества. Меры по предупреждению (профилактике) легализации преступных доходов.
курсовая работа, добавлен 19.10.2019Криминологические риски и проблемы, возникающие при квалификации преступлений, совершенных с использованием криптовалют. Классификация преступлений, составляющих криптопреступность. Преступления против здоровья населения и общественной нравственности.
статья, добавлен 28.07.2023История развития, общие понятия и положения, юридические свойства, стабильность, структура и формы реализации Конституции Российской Федерации. Анализ проблем реализации Конституции, обусловленных экономическими, социальными и политическими факторами.
контрольная работа, добавлен 09.10.2016Стабильность как основная черта Конституции Российской Федерации. Структура, полномочия, деятельность Конституционного Собрания. Основные юридические процедуры изменения конституционных норм. Пересмотр Конституции и внесение конституционных поправок.
реферат, добавлен 28.09.2015Надлежащее финансирование судов как одна из важнейших гарантий независимого осуществления правосудия. Характеристика судебной системы Российской Федерации. Анализ финансово-правовых институтов, которые составляют финансовую систему судов и прокуратуры.
статья, добавлен 16.12.2018Содержание Конвенции об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и Конвенций ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических и психотропных веществ, транснациональной организованной преступности и коррупции.
статья, добавлен 18.01.2022Анализ распределения централизованных и децентрализованных фондов финансов, необходимых для выполнения задач государства. Распределение денежных средств путем кредитования и их применения. Правовое положение органов, исполняющих финансовую деятельность.
статья, добавлен 24.02.2018Исследование особенностей криминалистической характеристики преступлений, связанных с оборотом наркотических средств с использованием криптовалют. Проблемы правового регулирования криптовалют в России и трудности расследования данных преступлений.
статья, добавлен 05.10.2024Правовые основы налогообложения нефтяной отрасли. Влияние таможенных пошлин на поступления в бюджет и финансовую деятельность компаний. Налоговые и таможенные льготы как фактор, определяющий инвестиционную привлекательность проектов по добыче нефти.
дипломная работа, добавлен 24.06.2018Использование криптовалюты при совершении финансовых операций: преимущества и риски. Совершенствование законодательного регулирования экономического оборота криптовалют и использования криптотехнологий в кредитно-финансовой системе в Российской Федерации.
статья, добавлен 15.10.2024Исследование связи между современным терроризмом и процессами социального, морального и межличностного отчуждения. Исследование основных мотивов формирования у человека внутренней готовности к совершению акта самопожертвования в террористических целях.
статья, добавлен 18.03.2018