Влияние глобальных стейблкоинов на финансовую стабильность и регулирование в области ПОД/ФТ
Исследование и классификация такого вида криптовалют, как стейблкоины. Оценка их влияния на финансовую стабильность. Риски, которые возникают в связи с использованием в целях отмывания доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.
Подобные документы
- 76. Противодействие коррупции при легализации денежных средств и имущества, полученных преступным путем
Анализ проблем коррупции и легализации преступных доходов, рассмотрение взаимосвязи этих преступлений, а также методов и способов их предупреждения. Определение масштабов существования коррупции в органах государственной власти и таможенных органах.
статья, добавлен 29.07.2018 Соотношение Конституции Российской Федерации с другими нормативными актами. Стабильность Конституции России как важнейшее условие устойчивости режима законности. Роль Конституции в идентификации и легитимизации государства перед мировым сообществом.
контрольная работа, добавлен 09.10.2012Понятие и признаки легализации денежных средств или имущества, полученных в результате совершения преступления. Анализ международных прав о легализации преступных доходов. Рекомендации по предотвращению экономических преступлений по отмыванию денег.
дипломная работа, добавлен 11.04.2010Выявление сущности, содержания и пределов юридического вмешательства в рыночную экономику. Рассмотрение методов и норм государственно-правового регулирования экономических отношений и их влияния на обеспечение стабильности и экономической свободы.
курсовая работа, добавлен 02.02.2014Стабильность Конституции Российской Федерации и гарантии её обеспечения. Конституционные поправки в зарубежных государствах. Пересмотр положений глав 1, 2, 9 Конституции. Принятие и вступление в силу поправок к главам 3-8. Внесение изменений в статью 65.
курсовая работа, добавлен 07.05.2015Исследование уголовной ответственности за легализацию денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, в Российской Федерации. Анализ последних изменений в правовом регулировании отношений в сфере легализации преступных доходов.
статья, добавлен 20.11.2018Стабильность Конституции в современной России. "Жесткость" основного нормативного правового акта в материальном и процессуальном аспектах. Алгоритм внесения изменений и пересмотра Конституции. Возможности изменения преамбулы. Роль Президента государства.
реферат, добавлен 25.12.2014Способ совершения финансирования терроризма как криминалистическая категория. Анализ подготовки, совершения и сокрытия финансирования терроризма. Эффективные для установления обстоятельств совершенного преступления следственные и процессуальные действия.
статья, добавлен 28.08.2018Преступления, совершаемые сегодня с использованием информационно-коммуникационных технологий. основные криминологические риски использования криптовалюты. Проблемы, возникающие при квалификации преступлений, совершенных с использованием криптовалют.
статья, добавлен 25.06.2023Криминологические риски и проблемы, возникающие при квалификации преступлений, совершенных с использованием криптовалют. Классификация преступлений, составляющих криптопреступность. Преступления против здоровья населения и общественной нравственности.
статья, добавлен 28.07.2023История развития, общие понятия и положения, юридические свойства, стабильность, структура и формы реализации Конституции Российской Федерации. Анализ проблем реализации Конституции, обусловленных экономическими, социальными и политическими факторами.
контрольная работа, добавлен 09.10.2016Исторический аспект и сущность легализации преступных доходов. Причины её распространения. Правовые основы регулирования противодействия отмыванию денежных средств или иного имущества. Меры по предупреждению (профилактике) легализации преступных доходов.
курсовая работа, добавлен 19.10.2019Стабильность как основная черта Конституции Российской Федерации. Структура, полномочия, деятельность Конституционного Собрания. Основные юридические процедуры изменения конституционных норм. Пересмотр Конституции и внесение конституционных поправок.
реферат, добавлен 28.09.2015Надлежащее финансирование судов как одна из важнейших гарантий независимого осуществления правосудия. Характеристика судебной системы Российской Федерации. Анализ финансово-правовых институтов, которые составляют финансовую систему судов и прокуратуры.
статья, добавлен 16.12.2018Содержание Конвенции об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и Конвенций ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических и психотропных веществ, транснациональной организованной преступности и коррупции.
статья, добавлен 18.01.2022Анализ распределения централизованных и децентрализованных фондов финансов, необходимых для выполнения задач государства. Распределение денежных средств путем кредитования и их применения. Правовое положение органов, исполняющих финансовую деятельность.
статья, добавлен 24.02.2018Исследование особенностей криминалистической характеристики преступлений, связанных с оборотом наркотических средств с использованием криптовалют. Проблемы правового регулирования криптовалют в России и трудности расследования данных преступлений.
статья, добавлен 05.10.2024Правовые основы налогообложения нефтяной отрасли. Влияние таможенных пошлин на поступления в бюджет и финансовую деятельность компаний. Налоговые и таможенные льготы как фактор, определяющий инвестиционную привлекательность проектов по добыче нефти.
дипломная работа, добавлен 24.06.2018Использование криптовалюты при совершении финансовых операций: преимущества и риски. Совершенствование законодательного регулирования экономического оборота криптовалют и использования криптотехнологий в кредитно-финансовой системе в Российской Федерации.
статья, добавлен 15.10.2024Исследование связи между современным терроризмом и процессами социального, морального и межличностного отчуждения. Исследование основных мотивов формирования у человека внутренней готовности к совершению акта самопожертвования в террористических целях.
статья, добавлен 18.03.2018Противодействие отмыванию преступных доходов в РФ. Принятие законов о борьбе с организованной преступностью. Контроль за финансовыми операциями и денежными средствами. Пресечение извлечения прибыли путем нелегальной предпринимательской деятельности.
статья, добавлен 19.12.2017Краткая история терроризма. Понятие и виды современного терроризма. Причины, способствующие росту терроризма. Нормативное регулирование антитеррористической деятельности. Уголовно-правовое содержание терроризма и уголовная ответственность за терроризм.
дипломная работа, добавлен 26.01.2011Изучение отдельных сторон личности легализатора преступных доходов, полученных криминальным путем. Характеристики особы, цели и условия, оказывающие влияние на ликвидатора при совершении преступления, за которое предусмотрена уголовная ответственность.
статья, добавлен 08.06.2018Понятие финансирования терроризма в международном, национальном и зарубежном законодательстве и опыт иностранных государств по его определению. Криминологическая характеристика финансирования терроризма и методы борьбы, особенности личности преступника.
курс лекций, добавлен 13.05.2014Рассмотрение проблемы негативного влияния коррупции в области образования на стабильность и безопасность общества. Основная задача криминологии как социолого-правовой науки. Причины совершения коррупционных преступлений в системе современного образования.
статья, добавлен 15.02.2023