Влияние глобальных стейблкоинов на финансовую стабильность и регулирование в области ПОД/ФТ
Исследование и классификация такого вида криптовалют, как стейблкоины. Оценка их влияния на финансовую стабильность. Риски, которые возникают в связи с использованием в целях отмывания доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.
Подобные документы
Соотношение Конституции Российской Федерации с другими нормативными актами. Стабильность Конституции России как важнейшее условие устойчивости режима законности. Роль Конституции в идентификации и легитимизации государства перед мировым сообществом.
контрольная работа, добавлен 09.10.2012Понятие и признаки легализации денежных средств или имущества, полученных в результате совершения преступления. Анализ международных прав о легализации преступных доходов. Рекомендации по предотвращению экономических преступлений по отмыванию денег.
дипломная работа, добавлен 11.04.2010Выявление сущности, содержания и пределов юридического вмешательства в рыночную экономику. Рассмотрение методов и норм государственно-правового регулирования экономических отношений и их влияния на обеспечение стабильности и экономической свободы.
курсовая работа, добавлен 02.02.2014Стабильность Конституции Российской Федерации и гарантии её обеспечения. Конституционные поправки в зарубежных государствах. Пересмотр положений глав 1, 2, 9 Конституции. Принятие и вступление в силу поправок к главам 3-8. Внесение изменений в статью 65.
курсовая работа, добавлен 07.05.2015Стабильность Конституции в современной России. "Жесткость" основного нормативного правового акта в материальном и процессуальном аспектах. Алгоритм внесения изменений и пересмотра Конституции. Возможности изменения преамбулы. Роль Президента государства.
реферат, добавлен 25.12.2014Исследование уголовной ответственности за легализацию денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, в Российской Федерации. Анализ последних изменений в правовом регулировании отношений в сфере легализации преступных доходов.
статья, добавлен 20.11.2018Преступления, совершаемые сегодня с использованием информационно-коммуникационных технологий. основные криминологические риски использования криптовалюты. Проблемы, возникающие при квалификации преступлений, совершенных с использованием криптовалют.
статья, добавлен 25.06.2023Способ совершения финансирования терроризма как криминалистическая категория. Анализ подготовки, совершения и сокрытия финансирования терроризма. Эффективные для установления обстоятельств совершенного преступления следственные и процессуальные действия.
статья, добавлен 28.08.2018Криминологические риски и проблемы, возникающие при квалификации преступлений, совершенных с использованием криптовалют. Классификация преступлений, составляющих криптопреступность. Преступления против здоровья населения и общественной нравственности.
статья, добавлен 28.07.2023Исторический аспект и сущность легализации преступных доходов. Причины её распространения. Правовые основы регулирования противодействия отмыванию денежных средств или иного имущества. Меры по предупреждению (профилактике) легализации преступных доходов.
курсовая работа, добавлен 19.10.2019История развития, общие понятия и положения, юридические свойства, стабильность, структура и формы реализации Конституции Российской Федерации. Анализ проблем реализации Конституции, обусловленных экономическими, социальными и политическими факторами.
контрольная работа, добавлен 09.10.2016Стабильность как основная черта Конституции Российской Федерации. Структура, полномочия, деятельность Конституционного Собрания. Основные юридические процедуры изменения конституционных норм. Пересмотр Конституции и внесение конституционных поправок.
реферат, добавлен 28.09.2015Надлежащее финансирование судов как одна из важнейших гарантий независимого осуществления правосудия. Характеристика судебной системы Российской Федерации. Анализ финансово-правовых институтов, которые составляют финансовую систему судов и прокуратуры.
статья, добавлен 16.12.2018Содержание Конвенции об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и Конвенций ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических и психотропных веществ, транснациональной организованной преступности и коррупции.
статья, добавлен 18.01.2022Анализ распределения централизованных и децентрализованных фондов финансов, необходимых для выполнения задач государства. Распределение денежных средств путем кредитования и их применения. Правовое положение органов, исполняющих финансовую деятельность.
статья, добавлен 24.02.2018Правовые основы налогообложения нефтяной отрасли. Влияние таможенных пошлин на поступления в бюджет и финансовую деятельность компаний. Налоговые и таможенные льготы как фактор, определяющий инвестиционную привлекательность проектов по добыче нефти.
дипломная работа, добавлен 24.06.2018Исследование связи между современным терроризмом и процессами социального, морального и межличностного отчуждения. Исследование основных мотивов формирования у человека внутренней готовности к совершению акта самопожертвования в террористических целях.
статья, добавлен 18.03.2018Противодействие отмыванию преступных доходов в РФ. Принятие законов о борьбе с организованной преступностью. Контроль за финансовыми операциями и денежными средствами. Пресечение извлечения прибыли путем нелегальной предпринимательской деятельности.
статья, добавлен 19.12.2017Краткая история терроризма. Понятие и виды современного терроризма. Причины, способствующие росту терроризма. Нормативное регулирование антитеррористической деятельности. Уголовно-правовое содержание терроризма и уголовная ответственность за терроризм.
дипломная работа, добавлен 26.01.2011Изучение отдельных сторон личности легализатора преступных доходов, полученных криминальным путем. Характеристики особы, цели и условия, оказывающие влияние на ликвидатора при совершении преступления, за которое предусмотрена уголовная ответственность.
статья, добавлен 08.06.2018Понятие финансирования терроризма в международном, национальном и зарубежном законодательстве и опыт иностранных государств по его определению. Криминологическая характеристика финансирования терроризма и методы борьбы, особенности личности преступника.
курс лекций, добавлен 13.05.2014Рассмотрение проблемы негативного влияния коррупции в области образования на стабильность и безопасность общества. Основная задача криминологии как социолого-правовой науки. Причины совершения коррупционных преступлений в системе современного образования.
статья, добавлен 15.02.2023Терроризм как одна из глобальных проблем современности. Понятие и значение общественной безопасности. Признаки и виды терроризма, его социальные корни. Уголовно-правовая характеристика терроризма по законодательству РК, антитеррористические мероприятия.
реферат, добавлен 29.11.2014Состав мошенничества с использованием электронных средств платежа (ст. 159.3 УК РФ). Оценка эффективности применения данной статьи, направления ее оптимизации. Трудности органов предварительного расследования, которые возникают в процессе доказывания.
статья, добавлен 29.10.2021Задачи органов специальной компетенции, осуществляющих финансовую деятельность. Правовое регулирование взимания налога на имущество, переходящего в порядке наследования или дарения. Регламентация валютного контроля и продажи части валютной выручки.
контрольная работа, добавлен 15.11.2010