Влияние глобальных стейблкоинов на финансовую стабильность и регулирование в области ПОД/ФТ
Исследование и классификация такого вида криптовалют, как стейблкоины. Оценка их влияния на финансовую стабильность. Риски, которые возникают в связи с использованием в целях отмывания доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.
Подобные документы
Законодательные инициативы государств в сфере противодействия отмыванию доходов, финансирования терроризма и оружия массового уничтожения. Правовое регулирование в корреляции с процессами интеграции новых цифровых технологий и юридической практики.
статья, добавлен 11.07.2023Уголовно-правовая квалификация преступлений, предусмотренных ст.174 УК Российской Федерации. Противодействие легализации (отмыванию) денежных средств и иного имущества, добытых преступным путём. Уголовная ответственность за отмывание преступных доходов.
статья, добавлен 18.04.2023Противодействие легализации преступных доходов. Уголовно-правовая и криминалистическая характеристика преступлений, связанных с легализацией денежных средств и иного имущества, приобретенного преступным путем. Основания возбуждения уголовного дела.
реферат, добавлен 19.05.2015Общая характеристика терроризма как преступного деяния. Классификация форм и разновидностей терроризма. Элементы состава терроризма. Отграничение терроризма от смежных категорий. Освобождение от ответственности за терроризм в целях его предотвращения.
курсовая работа, добавлен 10.06.2012Предупреждение легализации доходов от преступной работы посредством разработки правил по противодействию отмыванию "грязных" денег. Улучшение юридической конструкции отмывания преступных доходов в целях обеспечения стабильности правового регулирования.
статья, добавлен 05.01.2022Перемещение полученных преступным путем денежных средств и иного имущества из одной юрисдикции в другую. Особое внимание уделяется основным международным правовым актам, регулирующим возврат активов, полученных в результате совершения преступлений.
статья, добавлен 23.12.2024Отмывание денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем: сущность, общественная опасность и место в системе преступлений. Нормативно-правовая регламентация ответственности за легализацию средств, приобретенных преступным путем.
курсовая работа, добавлен 19.05.2015Необходимость приоритетного изучения правовых аспектов терроризма, исследования его как специфического вида преступности. Проблема выработки унифицированного понимания терроризма и создания эффективных международных и национальных систем борьбы с ним.
статья, добавлен 24.02.2018- 84. Противодействие коррупции при легализации денежных средств и имущества, полученных преступным путем
Анализ проблем коррупции и легализации преступных доходов, рассмотрение взаимосвязи этих преступлений, а также методов и способов их предупреждения. Определение масштабов существования коррупции в органах государственной власти и таможенных органах.
статья, добавлен 29.07.2018 Соотношение Конституции Российской Федерации с другими нормативными актами. Стабильность Конституции России как важнейшее условие устойчивости режима законности. Роль Конституции в идентификации и легитимизации государства перед мировым сообществом.
контрольная работа, добавлен 09.10.2012Понятие и признаки легализации денежных средств или имущества, полученных в результате совершения преступления. Анализ международных прав о легализации преступных доходов. Рекомендации по предотвращению экономических преступлений по отмыванию денег.
дипломная работа, добавлен 11.04.2010Анализ информационного взаимодействия федеральных органов исполнительной власти по выявлению и пресечению легализации доходов, полученных незаконным путем. Обязанности субъектов мониторинга в рамках ПОД/ФТ. Выявление причин отзыва банковских лицензий.
статья, добавлен 09.12.2024Выявление сущности, содержания и пределов юридического вмешательства в рыночную экономику. Рассмотрение методов и норм государственно-правового регулирования экономических отношений и их влияния на обеспечение стабильности и экономической свободы.
курсовая работа, добавлен 02.02.2014Стабильность Конституции Российской Федерации и гарантии её обеспечения. Конституционные поправки в зарубежных государствах. Пересмотр положений глав 1, 2, 9 Конституции. Принятие и вступление в силу поправок к главам 3-8. Внесение изменений в статью 65.
курсовая работа, добавлен 07.05.2015Исследование уголовной ответственности за легализацию денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, в Российской Федерации. Анализ последних изменений в правовом регулировании отношений в сфере легализации преступных доходов.
статья, добавлен 20.11.2018Стабильность Конституции в современной России. "Жесткость" основного нормативного правового акта в материальном и процессуальном аспектах. Алгоритм внесения изменений и пересмотра Конституции. Возможности изменения преамбулы. Роль Президента государства.
реферат, добавлен 25.12.2014Способ совершения финансирования терроризма как криминалистическая категория. Анализ подготовки, совершения и сокрытия финансирования терроризма. Эффективные для установления обстоятельств совершенного преступления следственные и процессуальные действия.
статья, добавлен 28.08.2018Преступления, совершаемые сегодня с использованием информационно-коммуникационных технологий. основные криминологические риски использования криптовалюты. Проблемы, возникающие при квалификации преступлений, совершенных с использованием криптовалют.
статья, добавлен 25.06.2023Криминологические риски и проблемы, возникающие при квалификации преступлений, совершенных с использованием криптовалют. Классификация преступлений, составляющих криптопреступность. Преступления против здоровья населения и общественной нравственности.
статья, добавлен 28.07.2023Исторический аспект и сущность легализации преступных доходов. Причины её распространения. Правовые основы регулирования противодействия отмыванию денежных средств или иного имущества. Меры по предупреждению (профилактике) легализации преступных доходов.
курсовая работа, добавлен 19.10.2019История развития, общие понятия и положения, юридические свойства, стабильность, структура и формы реализации Конституции Российской Федерации. Анализ проблем реализации Конституции, обусловленных экономическими, социальными и политическими факторами.
контрольная работа, добавлен 09.10.2016Стабильность как основная черта Конституции Российской Федерации. Структура, полномочия, деятельность Конституционного Собрания. Основные юридические процедуры изменения конституционных норм. Пересмотр Конституции и внесение конституционных поправок.
реферат, добавлен 28.09.2015Надлежащее финансирование судов как одна из важнейших гарантий независимого осуществления правосудия. Характеристика судебной системы Российской Федерации. Анализ финансово-правовых институтов, которые составляют финансовую систему судов и прокуратуры.
статья, добавлен 16.12.2018Содержание Конвенции об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и Конвенций ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических и психотропных веществ, транснациональной организованной преступности и коррупции.
статья, добавлен 18.01.2022Анализ распределения централизованных и децентрализованных фондов финансов, необходимых для выполнения задач государства. Распределение денежных средств путем кредитования и их применения. Правовое положение органов, исполняющих финансовую деятельность.
статья, добавлен 24.02.2018