Влияние глобальных стейблкоинов на финансовую стабильность и регулирование в области ПОД/ФТ
Исследование и классификация такого вида криптовалют, как стейблкоины. Оценка их влияния на финансовую стабильность. Риски, которые возникают в связи с использованием в целях отмывания доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.
Подобные документы
Противодействие отмыванию преступных доходов в РФ. Принятие законов о борьбе с организованной преступностью. Контроль за финансовыми операциями и денежными средствами. Пресечение извлечения прибыли путем нелегальной предпринимательской деятельности.
статья, добавлен 19.12.2017Краткая история терроризма. Понятие и виды современного терроризма. Причины, способствующие росту терроризма. Нормативное регулирование антитеррористической деятельности. Уголовно-правовое содержание терроризма и уголовная ответственность за терроризм.
дипломная работа, добавлен 26.01.2011Изучение отдельных сторон личности легализатора преступных доходов, полученных криминальным путем. Характеристики особы, цели и условия, оказывающие влияние на ликвидатора при совершении преступления, за которое предусмотрена уголовная ответственность.
статья, добавлен 08.06.2018Понятие финансирования терроризма в международном, национальном и зарубежном законодательстве и опыт иностранных государств по его определению. Криминологическая характеристика финансирования терроризма и методы борьбы, особенности личности преступника.
курс лекций, добавлен 13.05.2014Рассмотрение проблемы негативного влияния коррупции в области образования на стабильность и безопасность общества. Основная задача криминологии как социолого-правовой науки. Причины совершения коррупционных преступлений в системе современного образования.
статья, добавлен 15.02.2023Терроризм как одна из глобальных проблем современности. Понятие и значение общественной безопасности. Признаки и виды терроризма, его социальные корни. Уголовно-правовая характеристика терроризма по законодательству РК, антитеррористические мероприятия.
реферат, добавлен 29.11.2014Состав мошенничества с использованием электронных средств платежа (ст. 159.3 УК РФ). Оценка эффективности применения данной статьи, направления ее оптимизации. Трудности органов предварительного расследования, которые возникают в процессе доказывания.
статья, добавлен 29.10.2021Задачи органов специальной компетенции, осуществляющих финансовую деятельность. Правовое регулирование взимания налога на имущество, переходящего в порядке наследования или дарения. Регламентация валютного контроля и продажи части валютной выручки.
контрольная работа, добавлен 15.11.2010Исследование процесса совершенствования правовых основ единого европейского рынка финансовых услуг. Расширение единого правового пространства Европейского союза проходит благодаря внедрению новых форм торговли в финансовую сферу, норм MiFID II и MiFIR.
статья, добавлен 06.04.2019Рассмотрение различных аспектов коррупции в быстрорастущей индустрии киберспорта. Анализ вопросов матч-фиксинга, допинга и взяточничества, исследование их влияния на доверие и стабильность индустрии. Меры борьбы с коррупцией и поддержания честности.
статья, добавлен 16.12.2024Рассмотрение системы государственных доходов в России, классификации источников их формирования и методов мобилизации. Изучение принципов финансирования государственных и муниципальных расходов, правового режима сметно-бюджетного финансирования.
лекция, добавлен 10.07.2015История появления терроризма. Глобальные масштабы проблемы терроризма, тенденция к устойчивому росту. Терроризм как результат социальных противоречий современной действительности. Нормативно-правовое регулирование антитеррористической деятельности.
контрольная работа, добавлен 25.12.2009Достижения в области генной инженерии и биомедицины с позиции формирования концепции правового регулирования отношений. Применение эмбрионов в научных и исследовательских целях. Правовое регулирование предимплантационной и пренатальной диагностики в США.
статья, добавлен 25.11.2021Рассмотрение понятия легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных в результате незаконного оборота наркотиков. Анализ новой авторской редакции диспозиции простого состава легализации (отмывания) преступных доходов.
статья, добавлен 04.10.2021Рассмотрение особенностей правового регулирования криптовалют в различных юрисдикциях. Анализ законодательных подходов и правовых норм к признанию, налогообложению и использованию цифровых активов, а также проблем, связанные с их правовым статусом.
статья, добавлен 29.12.2024Современные способы совершения киберпреступлений. Специфика расследования преступлений, связанных с использованием биткоинов, криптокошельков и криптовалют. Защита и восстановление прав потерпевших в результате финансовых операций с виртуальными активами.
статья, добавлен 08.10.2023Определение понятия "терроризм" в праве России. Виды, причины терроризма, его классификация и история возникновения. Характеристика факторов и причин, способствующих распространению терроризма. Профилактика дорожно-транспортных преступлений, происшествий.
контрольная работа, добавлен 12.04.2016Исследование судебной практики и научных изысканий по вопросам наказания за легализацию доходов, приобретенных преступным путем. Обсуждение авторской редакции примечания к статье 174 УК РФ о специальном виде освобождения от уголовной ответственности.
статья, добавлен 06.07.2023Анализ действующего российского законодательства, касающегося оборота криптовалют. В целом дается позитивная оценка положениям правительственной концепции законодательного регламентирования механизмов организации оборота цифровых валют и их корректировки.
статья, добавлен 14.06.2023Высшая юридическая сила законов. Соотношение закона и подзаконного нормативного правового акта. Формирование в Российской Федерации такого источника права, как судебный прецедент. Устойчивость, стабильность и относительная неизменность законов.
статья, добавлен 26.04.2019Обоснование юридических рисков, связанных с компьютеризацией информационной деятельности человека. Методы правового регулирования документооборота в глобальных сетях. Содержание правоотношений в ЭДО. Юридическая сила электронного документооборота.
курсовая работа, добавлен 20.03.2014Исследование особенностей проявления терроризма, анализ мотивов его развития и оценка психологических последствий. Организация деятельности по профилактике терроризма и экстремизма. Формирование позитивного общественного сознания как задача государства.
статья, добавлен 28.05.2020Правоохранительные функции института банковского контроля и надзора: предупреждение правонарушений в банковской системе, минимизация преднамеренных банкротств кредитных организаций, пресечение легализации доходов, полученных противоправным путем.
автореферат, добавлен 29.07.2013Исследование миграционных процессов в РФ, их перспективы. Организация и деятельность Управления федеральной миграционной службы по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Оценка влияния пребывания иностранных граждан на криминогенную ситуацию в регионе.
дипломная работа, добавлен 10.06.2013География экономического и этнического терроризма. Описания крупнейших террористических актов в XX и XXI веках. Борьба с терроризмом и экстремизмом в Казахстане. Обзор источников финансирования террористической группировки ИГИЛ. Информационный терроризм.
презентация, добавлен 10.02.2016