Влияние глобальных стейблкоинов на финансовую стабильность и регулирование в области ПОД/ФТ
Исследование и классификация такого вида криптовалют, как стейблкоины. Оценка их влияния на финансовую стабильность. Риски, которые возникают в связи с использованием в целях отмывания доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.
Подобные документы
Исследование процесса совершенствования правовых основ единого европейского рынка финансовых услуг. Расширение единого правового пространства Европейского союза проходит благодаря внедрению новых форм торговли в финансовую сферу, норм MiFID II и MiFIR.
статья, добавлен 06.04.2019История появления терроризма. Глобальные масштабы проблемы терроризма, тенденция к устойчивому росту. Терроризм как результат социальных противоречий современной действительности. Нормативно-правовое регулирование антитеррористической деятельности.
контрольная работа, добавлен 25.12.2009Рассмотрение системы государственных доходов в России, классификации источников их формирования и методов мобилизации. Изучение принципов финансирования государственных и муниципальных расходов, правового режима сметно-бюджетного финансирования.
лекция, добавлен 10.07.2015Достижения в области генной инженерии и биомедицины с позиции формирования концепции правового регулирования отношений. Применение эмбрионов в научных и исследовательских целях. Правовое регулирование предимплантационной и пренатальной диагностики в США.
статья, добавлен 25.11.2021Современные способы совершения киберпреступлений. Специфика расследования преступлений, связанных с использованием биткоинов, криптокошельков и криптовалют. Защита и восстановление прав потерпевших в результате финансовых операций с виртуальными активами.
статья, добавлен 08.10.2023Рассмотрение понятия легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных в результате незаконного оборота наркотиков. Анализ новой авторской редакции диспозиции простого состава легализации (отмывания) преступных доходов.
статья, добавлен 04.10.2021Анализ действующего российского законодательства, касающегося оборота криптовалют. В целом дается позитивная оценка положениям правительственной концепции законодательного регламентирования механизмов организации оборота цифровых валют и их корректировки.
статья, добавлен 14.06.2023Определение понятия "терроризм" в праве России. Виды, причины терроризма, его классификация и история возникновения. Характеристика факторов и причин, способствующих распространению терроризма. Профилактика дорожно-транспортных преступлений, происшествий.
контрольная работа, добавлен 12.04.2016Исследование судебной практики и научных изысканий по вопросам наказания за легализацию доходов, приобретенных преступным путем. Обсуждение авторской редакции примечания к статье 174 УК РФ о специальном виде освобождения от уголовной ответственности.
статья, добавлен 06.07.2023Высшая юридическая сила законов. Соотношение закона и подзаконного нормативного правового акта. Формирование в Российской Федерации такого источника права, как судебный прецедент. Устойчивость, стабильность и относительная неизменность законов.
статья, добавлен 26.04.2019Обоснование юридических рисков, связанных с компьютеризацией информационной деятельности человека. Методы правового регулирования документооборота в глобальных сетях. Содержание правоотношений в ЭДО. Юридическая сила электронного документооборота.
курсовая работа, добавлен 20.03.2014Исследование особенностей проявления терроризма, анализ мотивов его развития и оценка психологических последствий. Организация деятельности по профилактике терроризма и экстремизма. Формирование позитивного общественного сознания как задача государства.
статья, добавлен 28.05.2020Правові проблеми, які необхідно врегулювати законодавцеві для легалізації криптовалют. Історія створення першого виду криптовалют та її розвиток, інші види криптовалют та їх відмінності між собою, принципи дії та переваги користування такими валютами.
статья, добавлен 06.08.2023Правоохранительные функции института банковского контроля и надзора: предупреждение правонарушений в банковской системе, минимизация преднамеренных банкротств кредитных организаций, пресечение легализации доходов, полученных противоправным путем.
автореферат, добавлен 29.07.2013География экономического и этнического терроризма. Описания крупнейших террористических актов в XX и XXI веках. Борьба с терроризмом и экстремизмом в Казахстане. Обзор источников финансирования террористической группировки ИГИЛ. Информационный терроризм.
презентация, добавлен 10.02.2016Исследование миграционных процессов в РФ, их перспективы. Организация и деятельность Управления федеральной миграционной службы по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Оценка влияния пребывания иностранных граждан на криминогенную ситуацию в регионе.
дипломная работа, добавлен 10.06.2013Уточнение понятия стратегической стабильности открытой политической системы на основе теории конфликта. Определение стратегической стабильности как основного условия государственной безопасности в конфликтной полицентричной модели мироустройства.
статья, добавлен 09.06.2021Рассмотрение проблем правового регулирования обращения криптовалют и легитимности их использования в качестве законных платежных средств. Основные направления политики регулирования криптовалют. Обозначение основных условий использования криптовалют.
статья, добавлен 10.12.2021Понятие и сущность финансовой безопасности. Правовое регулирование вопросов финансовой безопасности. Угрозы финансовой безопасности РФ. Органы, обеспечивающие финансовую безопасность. Пути совершенствования системы национальной финансовой безопасности.
дипломная работа, добавлен 20.04.2023Главные причины преступности. Выявление направления и степени связи между количеством преступлений и уровнем доходов населения с использованием метода корреляционного анализа. Получение статистически значимой модели взаимосвязи между показателями.
статья, добавлен 20.01.2021В науке уголовного права используются различные классификации терроризма. В исследовании отражены обобщённые критерии классификации терроризма: по идеологической основе и сфере проявления; по масштабам распространения; по видам, форме; по задачам и целям.
статья, добавлен 19.12.2020Правовая оценка легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем. Дефиниция понятия легализация. Исследование проблемы латентности составов преступлений. Законотворческая инициатива в решении отдельных проблем.
статья, добавлен 19.12.2017Понимание природы современного терроризма, его динамика. Исследование терроризма и антитеррористической проблематики последних лет. Концептуальная интерпретация взаимосвязей причин и факторов современного терроризма. Экономическая составляющая терроризма.
лекция, добавлен 04.02.2020Понятие суверенитета государства и его конституционно-правовой статус, признание и обоснование суверенитета России на природные ресурсы. Частный внешний долг как инструмент влияния на финансовый суверенитет и финансовую безопасность Российской Федерации.
курсовая работа, добавлен 22.02.2019Теоретические разработки проблем, связанных с юридической оценкой легализации денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем. Причины низкой результативности применения уголовного законодательства за отмывание денежных средств.
статья, добавлен 03.03.2018