Протидія легалізації злочинних доходів та фінансуванню тероризму з використанням віртуальних валют
Вивчення можливостей відмивання грошей і фінансування тероризму через схеми віртуальних грошей. Визначення відповідних процедур ідентифікації клієнтів та звітування про підозрілі операції. Огляд розрахункової грошової одиниці в системах віртуальних валют.
Подобные документы
Дослідження ринку цифрових активів. Характеристика перспектив використання віртуальних валют. Особливість розгляду ринку криптовалют, його регулювання та впливу на фінансові системи в усьому світі. Розгляд передбачення ціноутворення на майбутнє.
статья, добавлен 27.12.2023Аналіз нормативно-правових актів, пов'язаних зі встановлення правового режиму віртуальних активів в Україні. Розгляд позиції контролюючих органів щодо оподаткування операцій з віртуальними валютами на підставі індивідуальних податкових консультацій.
статья, добавлен 11.01.2023Історія походження грошей. Роль держави у створенні грошей. Властивості грошей, що розкривають їхню сутність. Форми прояву вартості грошей як капіталу. Форми грошей та їх еволюція. Функції грошей: як міри вартості, як засобу обігу, як засобу платежу.
контрольная работа, добавлен 08.06.2009Дослідження змін у підходах до визначення поняття та правової природи криптовалют в Україні й аналіз сучасного стану правового регулювання обігу криптовалют. Правова природа криптовалют, які вводяться у цивільний обіг як категорія віртуальних активів.
статья, добавлен 26.05.2022Аналіз положення законодавства України з контрольно-наглядових функцій державних органів у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму. Підвищення ефективності реалізації контролю.
статья, добавлен 21.12.2016Дослідження та аналіз функції грошей, як засобу нагромадження і заощадження. Вивчення основних функцій грошей: міри вартості та масштабу цін. Визначення та характеристика особливостей процесу появи грошей, як результату розвитку товарного обігу.
курсовая работа, добавлен 29.09.2015Сутність грошей як засобу здійснення мінових відносин, загальний еквівалент. Історія виникнення грошового обігу. Характеристика основних функцій та видів грошей. Сучасні теорії регулювання валюти: теорія ключових валют, фіксованих паритетів і курсів.
курсовая работа, добавлен 27.08.2017Розгляд проблем фінансового ринку, на якому відбувається концентрація та централізація фінансових ресурсів. Організація, класифікація та перерозподіл фінансових потоків, які є джерелом національного багатства країни. Формування віртуальних грошей.
статья, добавлен 18.04.2024Функції Державної служби фінансового моніторингу в сфері запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму. Шляхи і способи вдосконалення організаційно-управлінських форм діяльності Держфінмоніторингу.
статья, добавлен 30.10.2016Сутність і структура грошей як результату стихійного розвитку товарного виробництва і обміну товарів. Закономірності формування та функціонування грошової системи, фактори ефективності. Аналіз і використання закону, що регулює кількість грошей в обігу.
статья, добавлен 22.07.2017Походження. Суть та функції грошей. Види грошей. Грошові агрегати. Еволюція грошей у ХХ столітті. Суть грошей закладена у 5 функціях: міра вартості, засіб обігу, платежу та нагромадження, світові гроші. Виникнення грошей пов’язане з розвитком обміну.
реферат, добавлен 25.12.2008- 62. Правові аспекти врегулювання віртуальних активів в контексті провадження фінансового моніторингу
Дослідження особливостей правового врегулювання віртуальних активів в контексті здійснення фінансового моніторингу. Проаналізовано можливості використання технології блокчейн щодо забезпечення безпеки та прозорості транзакцій з віртуальними активами.
статья, добавлен 27.10.2023 Поняття та функції грошей. Юридична і фінансова основа електронних грошей, їх види і класифікація. Проблеми впровадження електронних грошей в грошовий оборот. Шляхи вдосконалення правового визначення та законодавчого регулювання електронних грошей.
курсовая работа, добавлен 10.12.2015Напрямки використання криптовалюти в бізнесі. Недоліки та переваги технології блокчейн. Використання віртуальних активів та електронних грошей в бухгалтерському обліку. Оцінка ризиків проведення транзакцій і конфіденційних платежів в інтернет-мережі.
статья, добавлен 23.12.2022Передумови, історія та основні концепції появи грошей як одного з найвеличніших досягнень людства. Суть, функції і властивості грошей. Паперові та кредитні гроші, їх особливості. Поняття про грошові агрегати. Еволюція грошової системи у ХХ столітті.
реферат, добавлен 06.02.2011Природа грошей як загального еквівалента, їх основні властивості. Особливості грошей як специфічного товару. Зміна суті грошей протягом їх існування. Функціонування грошей як капіталу та виконання ними традиційних функцій міри вартості і засобу обігу.
реферат, добавлен 10.10.2012- 67. Еволюція грошей
Основні концепції, що пояснюють причини виникнення грошей: раціоналістична й еволюційна. Функція грошей як міри вартості в епоху золотих й повноцінних паперових грошей. Еволюція функції грошей як засобу платежу. Суть грошового обігу, його стабільність.
реферат, добавлен 14.01.2016 Концепції походження, причини виникнення, функціональні ознаки грошей, їх економічна сутність. Історичні аспекти зміни грошей та їх характеристика. Форми кредитних грошей, попит та пропозиція. Грошова система: сутність, структура, основні елементи.
шпаргалка, добавлен 21.10.2012Аналіз теоретико-методологічної концепції функціонування цифрових валют та узагальнення засад їх функціонування. Поняття цифрової валюти, період її появи, а також сутність та функції. Оцінка якісних характеристик цифрової валюти як нової форми грошей.
статья, добавлен 23.08.2018Розглянуто всебічний аналіз функції грошей та структури грошової маси, досліджено процедуру вимірювання обсягу грошової маси, види грошових агрегатів та закон грошового обігу. Історичне значення появи грошових коштів, та їхня роль у сучасній економіці.
курсовая работа, добавлен 16.04.2014Історія виникнення перших грошей, їх еволюція. Причини появи і широкого поширення паперових грошей. Потреби ринку в забезпеченні ефективного обміну та його вимоги до грошей. Концепції сутності грошей, їх функції. Поняття про загальний грошовий еквівалент.
курсовая работа, добавлен 29.09.2011Положення та ідеї представників нового монетаризму. Ринки грошей та кредитних ресурсів на різних економічних рівнях. Роль центральних банків та електронних грошей. Вплив грошових трансакцій, грошової маси, що їх обслуговує, кредита на фінансовий стан.
статья, добавлен 12.05.2024Переумови виникнення та етапи розвитку грошей. Теорія грошей: історія становлення. Етапи розвитку грошей. Форми грошей: готівкові гроші, безготівкові гроші. Види банківських пластикових карток. Роль держави в утвердженні кредитних зобов'язань як грошей.
курсовая работа, добавлен 07.12.2008- 74. Вартість грошей
Дослідження процесу формування вартості кредитних грошей, які не мають внутрішньої субстанціональної вартості. Характеристика створення і розвитку грошової системи України. Вивчення кредитного, фінансового та процентного ризику банківських інвестицій.
реферат, добавлен 29.12.2010 Розкриття ролі фінансового моніторингу через аналіз основних показників діяльності центрального органу виконавчої влади в національній системі протидії легалізації коштів та фінансуванню тероризму - Державної служби фінансового моніторингу України.
статья, добавлен 06.03.2019