Протидія легалізації злочинних доходів та фінансуванню тероризму з використанням віртуальних валют

Вивчення можливостей відмивання грошей і фінансування тероризму через схеми віртуальних грошей. Визначення відповідних процедур ідентифікації клієнтів та звітування про підозрілі операції. Огляд розрахункової грошової одиниці в системах віртуальних валют.

Подобные документы

  • Актуальність проблеми боротьби з відмиванням коштів у міжнародному масштабі. Обсяги відмивання грошей у світі. Потенційна загроза даного процесу для економіки країни. Високий ступінь тінізації економічного обороту в Україні. Протидія відмиванню коштів.

    реферат, добавлен 26.10.2009

  • Грошова система - форма організації фінансового обороту в державі, встановлена загальнодержавними законами. Виникнення найменування грошової одиниці, встановлювання масштабів цін. Формування та використання депозитних грошей. Захист купюр від підробки.

    реферат, добавлен 24.11.2011

  • Поява грошей як результат розвитку товарного обігу. Сутність світових грошей та характеристика основних функцій. Процес класифікації по різним ознакам та їх головні якісні властивості. Особливості кредитних грошей, їх місце в міжнародній економіці.

    курсовая работа, добавлен 05.12.2013

  • Еволюція неповноцінних грошей, їх виготовлення у вигляді монет з міді, срібла, алюмінію, нікелю. Національна валюта України. Власна та номінальна вартість паперових грошей. Регулювання обігу кредитних грошей. Успішне функціонування депозитних грошей.

    статья, добавлен 21.07.2017

  • Сутність і природа грошей як загального еквівалента. Гроші як економічна категорія. Міра вартості у сучасних монетарних теоріях. Функціональне призначення грошей як міри вартості. Ціна як передумова товарного обміну. Купівельна спроможність грошей.

    реферат, добавлен 27.05.2010

  • Значення грошей, як суспільного інституту, що збільшує багатство, знижуючи витрати обміну і сприяючи більшій спеціалізації відповідно до наявних у людей порівняльних переваг. Аспекти появи грошей, що включають в себе історію виникнення грошей.

    реферат, добавлен 16.10.2009

  • Вивчення історії виникнення, становлення та еволюційного розвитку грошей. Придатність коштовних металів виконувати функцію грошей, їх властивості. Класифікація за грошовими системами, концепціями і за способами розрахунку. Різновиди форм власності.

    реферат, добавлен 19.11.2010

  • Основні уявлення про гроші, їх функції та роль у суспільному відтворенні. Характеристика грошей як міри вартості, особливості їх як засобу обігу, вимоги щодо сталості грошей як засобу платежу. Специфіка кредитних грошей та призначення їх нагромадження.

    реферат, добавлен 10.08.2009

  • Розкриття сутності, видів та походження грошей. Статистичне прогнозування касових оборотів. Аналіз емісії грошей і інфляції. Створення системи банківських карток. Характеристика структури грошового ринку України. Аналіз каналів прямого фінансування.

    дипломная работа, добавлен 27.10.2012

  • Вартість кредитних грошей. Основні особливості грошової реформи в Україні. Ускладнення і розширення товарного виробництва та ринкових відносин. Стабільність національних грошей. Ускладнення і розширення товарного виробництва та ринкових відносин.

    контрольная работа, добавлен 07.12.2012

  • Визначення поняття та аналіз сучасного стану електронних грошей. Дослідження сутності механізму створення електронних грошей. Визначення факторів, які впливають на здатність банків здійснювати фінансові розрахунки за допомогою електронних грошей.

    статья, добавлен 24.12.2016

  • Особливості роздвоєності вартості золотої монети. Характеристика аспектів засобу обігу. Роль грошей у розвитку економіки та еволюція ролі грошей в економіці України. Аналіз функції нагромадження вартості. Причини розширення сфери функціонування грошей.

    контрольная работа, добавлен 20.02.2014

  • Процес поступового відбору окремих товарів чи особливих штучних форм, найбільш придатних виконувати функції грошей у певних ринкових умовах. Напрями еволюції металевих грошей. Причини та наслідки повної демонетизації золота. Розвиток нових форм грошей.

    реферат, добавлен 15.02.2015

  • Дослідження основних етапів еволюції грошей та особливостей їх розвитку у XX столітті. Характеристика раціональної та еволюційної концепцій походження грошей. Вивчення проблем розвитку грошових відносин у світовій та у вітчизняній теорії та практиці.

    курсовая работа, добавлен 04.03.2012

  • Поняття грошей, їх сутність і особливості, історія виникнення та розвитку. Етапи еволюції грошей та їхній вплив на життя людини в сучасному світі. Класифікація грошей, їх види та характеристика, основні функції. Причини та методи боротьби з інфляцією.

    курсовая работа, добавлен 05.02.2009

  • Виникнення перших грошей та загальна характеристика грошової системи. Еволюція грошових систем, демонетизація золота як основа докорінної якісної зміни грошових систем у сучасному світі. Етапи формування грошової системи та її сучасного стан в Україні.

    курсовая работа, добавлен 04.05.2015

  • Характеристика частоти, з якою кожна одиниця наявних в обороті грошей використовується у середньому для реалізації товарів і послуг за певний період. Розгляд рівняння обміну І. Фішера. Визначення інтенсивності використання запасу грошей в обороті.

    реферат, добавлен 16.07.2017

  • Основні етапи історії розвитку грошей. Гроші як розвинена форма товарних відносин. Основні теорії грошей. Грошові системи і їх типи. Суспільна роль, функції грошей, їх місце в економічній системі. Модель і умови рівноваги грошового ринку України.

    реферат, добавлен 08.10.2010

  • Опис теоретичних концепцій виникнення і сутності грошей як об'єктивної категорії ринкової економіки, що виражає відносини між людьми як посередник з приводу виробництва та обміну товарів. Аналіз властивостей і функцій грошових відносин та їх еволюція.

    статья, добавлен 23.07.2017

  • Поняття пропозиції грошей - сили, яка у взаємодії з попитом визначає кон’юнктуру грошового ринку. Аналіз чинників, які впливають на попит та пропозицію грошей. Зростання процентних ставок за депозитами. Ефективність функціонування ринку грошей в Україні.

    контрольная работа, добавлен 07.11.2010

  • Кількісна теорія грошей, її виникнення, сутність, обґрунтування та принципи. Визначення "нейтральності грошей" та екзогенності кількісного фактору. Трансакційний варіант кількісної теорії І. Фішера та її "кембриджська" версія Д. Кейнса, їх порівняння.

    доклад, добавлен 21.05.2009

  • Поняття "еволюція грошей", її основні історичні етапи та їх стисла характеристика. Система золотого стандарту та її найважливіші риси. Роль держави у виникненні та еволюції грошей. Вартість сучасних грошей, основні чинники і умови сталості грошей.

    реферат, добавлен 03.02.2010

  • Механізм функціонування грошового ринку та його основні категорії. Механізм створення грошей в банківській системі. Грошово-кредитна політика, її інструменти. Попит на гроші як активи, моделі грошового ринку. Визначення загального розміру грошової бази.

    реферат, добавлен 17.10.2009

  • Методика визначення вартості золотих грошових знаків. Дослідження економічної природи паперових грошей. Банкнота як боргове зобов'язання банку, яке він випускає замість комерційних векселів. Характеристика специфічних особливостей кредитних карток.

    контрольная работа, добавлен 30.01.2015

  • Вивчення грошей для розуміння функціонування ринкової системи економіки. Еволюція, сутність та роль грошей у економічному і соціальному розвитку суспільства. Товарний обмін і форма вартості. Логіко-історична схема розвитку процесу товарного обміну.

    реферат, добавлен 04.02.2014

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.