Легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом, що вчиняються організованими групами, як одна з форм економічної загрози фінансовому ринку
Характеристика легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, які вчиняються організованими злочинними групами та заходи протидії їм. Вплив групової злочинності на економічний розвиток держави, демократизацію суспільного життя країни.
Подобные документы
Розкриття та аналіз змісту поняття "легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом". Визначення негативних наслідків відмивання грошових коштів та їх впливу на фінансову систему України. Інституції, які використовуються у процесі "відмивання" коштів.
статья, добавлен 10.10.2021Природа легалізації кримінальних доходів в Україні. Методи відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом та фінансування тероризму. Типологія легалізації доходів, одержаних незаконним шляхом, через небанківські фінансові установи із залученням коштів.
статья, добавлен 23.03.2020Проблеми вдосконалення діяльності детективів Національного антикорупційного бюро щодо здійснення фінансових розслідувань, протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Виявлення форм та методів розслідування та детективної діяльності.
статья, добавлен 20.01.2022Кримінологічні засади протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом. Особливості вироблення на цій основі пропозицій, які б дали змогу удосконалити правову регламентацію та практику запобігання вчиненню таких суспільно небезпечних діянь.
статья, добавлен 19.01.2023Дослідження аспектів використання фіктивних підприємств для відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом. Способи легалізації грошей з використанням фінансово-господарської діяльності. Класифікація фіктивних фірм, здійснюючих протиправну діяльність.
статья, добавлен 21.12.2016Окремі аспекти використання фіктивних підприємств для легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. Аналіз можливих способів легалізації доходів з використанням фінансово-господарської діяльності. Умовна класифікація фіктивних фірм.
статья, добавлен 04.02.2019Аналіз міжнародно-правових документів, законодавства ЄС, законодавства, судової практики і статистики України та дослідження кримінально-правових засобів протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом. Оцінка їх ефективності.
статья, добавлен 18.01.2024Дослідження взаємозв’язку "недружніх" поглинань підприємств з "відмиванням" доходів, одержаних злочинним шляхом. Суть рейдерства та особливості цього явища в Україні. Питання легалізації доходів, здобутих злочинним шляхом на пострадянському просторі.
статья, добавлен 03.05.2019Перетворення готівкових коштів у безготівкову форму, надаючи їм вигляд отриманих із законних джерел як мета легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Національний банк України - один з головних суб’єктів державного фінансового моніторингу.
статья, добавлен 09.04.2018Тенденції розвитку злочинності, пов'язаної з легалізацією доходів, отриманих злочинним шляхом. Характеристика осіб, які вчинили злочини. Позбавлення волі на тривалий термін та права обіймати певні посади й займатися певною діяльністю, конфіскацією майна.
статья, добавлен 25.08.2018Ефективність регламентації міжнародними нормативно-правовими актами взаємодії в боротьбі з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом. Напрями вдосконалення співпраці правоохоронних органів у розкритті легалізації злочинно здобутих доходів.
автореферат, добавлен 12.07.2015Роль, місце державної фіскальної служби України в системі суб’єктів протидії легалізації. Правове положення Департаменту боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом. Зменшення негативного впливу існуючих ризиків на рівень державних доходів.
статья, добавлен 13.10.2018Структура криміналістичної характеристики злочинів. Джерело походження злочинних доходів. Способи їх відмивання. Особи, що причетні до здійснення легалізації. Боротьба з легалізацією доходів кримінального походження як елемент безпекової політики держави.
статья, добавлен 26.10.2021Зміст та сутність "легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом" у фінансових правовідносинах. Дослідження етапів його виникнення та сучасного стану. Матеріальна, процедурна, економічна та правова складові легалізації злочинних доходів.
статья, добавлен 03.10.2022Схеми легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. Джерела походження незаконних доходів. Канали реалізації, які дозволяють трансформувати такого роду кошти у прихованій формі. Наслідки відмивання грошей та їх вплив на фінансову систему України.
статья, добавлен 28.07.2022Аналіз сучасної ситуації у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму в Україні та пропозиції щодо внесення змін у законодавчі акти з метою посилення фінансової безпеки держави.
статья, добавлен 28.08.2016Дослідження міжнародного досвіду протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Розгляд основних моделей контролю за розміщенням незаконних коштів та національних систем кримінально-правової боротьби з відмиванням грошей (легалізацією доходів).
статья, добавлен 08.04.2019Аналіз участі і діяльності України в міжнародних інституціях, що розробляють заходи по боротьбі з відмиванням грошей. Вплив окремих факторів на розповсюдження легалізації. Пропозиції щодо покращення дієвих методів в боротьбі з відмиванням доходів.
статья, добавлен 29.01.2023Питання легалізації (відмивання) доходів, нажитих злочинним шляхом, у системі злочинів в Україні. Проблеми визначення поняття "відмивання доходів". Питання протидії легалізації "тіньового" капіталу. Характеристика злочину передбаченого ст. 209 ККУ.
реферат, добавлен 04.12.2010Суми нелегальних доходів, що накопичуються в сфері організованої злочинності й тіньовому секторі економіки, їх потреба легалізації. Розкриття основних способів вчинення злочинів, пов'язаних з легалізацією (відмиванням) доходів одержаних злочинним шляхом.
статья, добавлен 02.12.2018Дослідження державних механізмів боротьби з відмиванням "брудних" грошей у європейських та інших країнах світу. Аналіз міжнародного досвіду реалізації державної політики у сфері запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.
статья, добавлен 06.10.2017- 47. Деякі аспекти оперативно-розшукової характеристики легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом
Легалізація "брудних" грошей як один з негативних факторів, що впливає на ефективність і інтенсивність процесів реформування суспільних і господарських відносин. Аспекти оперативно-розшукової характеристики легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.
статья, добавлен 04.11.2018 Викладення тактики проведення окремих слідчих дій при розслідуванні легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом: обшук, допит, призначення судових експертиз. Обставини, що підлягають з’ясуванню при розслідуванні шахрайства з фінансовими ресурсами.
контрольная работа, добавлен 09.10.2014Легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом: кримінологічна сутність, стан запобігання та протидії в Україні. Первинний фінансовий моніторинг в країні, його поняття та кримінологічна функція. Результати взаємодії банків з правоохоронними органами.
автореферат, добавлен 07.05.2013Аналіз юридичноЇ літератури та визначення особливостей предмета легалізації (відмивання) доходів, що були одержані злочиним або протиправним шляхом. Особливості визначення предмету легалізації прибутку, одержаного злочиними шляхами в зарубіжних країнах.
статья, добавлен 05.04.2019