Легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом, що вчиняються організованими групами, як одна з форм економічної загрози фінансовому ринку
Характеристика легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, які вчиняються організованими злочинними групами та заходи протидії їм. Вплив групової злочинності на економічний розвиток держави, демократизацію суспільного життя країни.
Подобные документы
Види тактичних операцій. Криміналістична характеристика злочину. Специфіка проведення початкових слідчих дій. Особливості та проблеми розслідування вбивств, що вчиняються організованими групами і злочинними організаціями. Захист слідчої таємниці.
автореферат, добавлен 28.08.2013Боротьба з відмиванням "брудних" коштів та фінансуванням тероризму. Реалізація функцій і завдань держави у сфері протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму. Аналіз механізмів та методів фінансового моніторингу.
статья, добавлен 03.07.2022З’ясування місця правоохоронних органів і фінансових установ щодо здійснення фінансового моніторингу в контексті протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Формування комплексної адміністративної звітності у сфері запобігання та протидії.
статья, добавлен 15.08.2021Нагляд як правова форма діяльності. Сутність понять: "нагляд", "контроль", "державний нагляд", "державний контроль", "адміністративний нагляд" в сфері запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму.
статья, добавлен 08.02.2019- 80. Легалізація грального бізнесу як спосіб легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом
Аналіз майбутньої законодавчої бази щодо декриміналізації грального бізнесу та його легалізації. Мінімізація можливих ризиків виходу бізнесу з тіні та переходу на новий криміногенний рівень: підвищення корупції, запровадження лобізму, відмивання доходів.
статья, добавлен 29.06.2022 Основні історичні етапи формування законодавства що регулює діяльність правоохоронних органів щодо боротьби з цим видом злочинності. Проблемні питання формування політики щодо протидії легалізації доходів злочинного походження, шляхи щодо їх вирішення.
статья, добавлен 16.07.2018Взаємодія при розкриті відмивання злочинно здобутих доходів. Визначення можливостей співпраці з такими міжнародними банківськими інституціями як Базельський комітет та Вольфсберзька група при розкритті легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.
статья, добавлен 12.04.2018Аналіз стану етнічної злочинності на території України. Напрями протидії органами Національної поліції України злочинам, що вчиняються організованими групами, які сформовані на етнічній основі, виокремлення деяких їхніх психологічних особливостей.
статья, добавлен 14.05.2018Аналіз форм протидії розслідуванню злочинів, що вчиняються організованими злочинними групами. Знайомство з концептуальними засадами стратегії виявлення і подолання окремих видів протидії з боку організованих злочинних груп під час розслідування злочинів.
статья, добавлен 05.12.2018Визначення нормативно-правові акти та правоохоронні органи, що здійснюють боротьбу та протидію з легалізацією доходів, отриманих злочинним шляхом. Роль законодавства у формуванні реалізації схем відмивання грошей та мотивація виводу капітал за кордон.
статья, добавлен 28.07.2022Аналіз ознак предикатного злочину, який передує відмиванню злочинних доходів. Судова практика України щодо протидії відмиванню "брудних" капіталів. Підходи держав-учасниць СНД щодо встановлення предмета легалізації майна, одержаного злочинним шляхом.
статья, добавлен 30.11.2017Протидія латентним, організованим, міжрегіональним злочинним напрямам - один з основних пріоритетів української національної поліції. Заходи профілактичного впливу, що можуть бути використані в подальшому для подолання етнічної злочинності в Україні.
статья, добавлен 11.05.2018Предмети відання - закріплене в нормативно-правових актах коло суспільних відносин, в яких певний суб’єкт має право брати участь. Основні повноваження правоохоронних органів України в сфері протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.
статья, добавлен 05.03.2019Дослідження системи управління ризиками легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та розповсюдження зброї масового знищення суб’єктами первинного фінансового моніторингу. Аналіз її побудови та функціонування.
статья, добавлен 14.06.2023Характеристика особливостей використання доходів, одержаних злочинним шляхом. Дослідження боротьби з відмиванням "брудних" коштів та фінансуванням тероризму сьогодні, як одним із найефективніших механізмів протидії кримінальній економічній системі.
статья, добавлен 29.11.2021Необхідність протидії злочинам, що вчиняються у сфері банківської діяльності. Збільшення кількості грошей кримінального походження. Відмивання грошей – процес, за допомогою якого приховується існування незаконного походження або використання доходів.
статья, добавлен 24.02.2016Критерії відмежування збуту незаконного майна, від легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, та суміжних складів злочинів. Вплив кримінально-правових норм міжнародного законодавства на розвиток національних кримінальних законодавств.
статья, добавлен 31.01.2018Проблеми, що супроводжують сучасну фінансову глобалізацію, яка підсилює багато важливих тенденцій у сучасній економіці, у тому числі створення безпрецедентних можливостей для міжнародного руху капіталу. Легалізація коштів, одержаних злочинним шляхом.
статья, добавлен 15.09.2024Забезпечення законності й правопорядку в сфері запобігання та протидії легалізації доходів. Створення в Україні національної системи заходів адміністративно-правового, фінансового, кримінально-правового характеру. Дотримання законів та нормативних актів.
статья, добавлен 29.09.2016- 95. Деякі аспекти оперативно-розшукової характеристики легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом
Оцінка впливу легалізації "брудних" грошей на ефективність та інтенсивність процесів реформування суспільних і господарських відносин. Об'єкти слідчої інформації про факти відмивання брудних грошей, в яких відображаються ознаки кримінальної діяльності.
статья, добавлен 30.01.2016 Проблематика протидії злочинам, що вчиняються організованими групами і злочинними організаціями, сформованими на етнічній основі. Розкриття механізму взаємодії слідчих з оперативними підрозділами та з іншими органами Національної поліції України.
статья, добавлен 28.05.2022Способи використання віртуальних валют, її застосування для відмивання корупційних доходів. Досвід країн Європи в нормативно-правовому регулюванні цього питання. Потенційні ризики у сфері протидії відмиванню коштів, способи розслідування злочинів.
статья, добавлен 28.03.2023Загальна характеристика запобігання відмиванню доходів, які були одержані протиправним шляхом. Адміністративно-правове забезпечення запобігання легалізації доходів. Практичний рівень організації запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів.
автореферат, добавлен 29.07.2015Аналіз та узагальнення діяльності правоохоронних органів щодо протидії та боротьби із легалізацією доходів, отриманих злочинним шляхом. Частка готівкової тіньової економіки. Правоохоронні органи, що здійснюють боротьбу та протидію з легалізацією доходів.
статья, добавлен 10.10.2021Дослідження проблеми охорони об’єктів культурної спадщини в Україні. Розкриття сучасної практики боротьби з посяганнями на об’єкти культурної спадщини, що вчиняються організованими групами, відповідальність за посягання за чинним законодавством.
статья, добавлен 04.02.2019