Внутренний контроль в кредитных организациях в области противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма
Изучение роли кредитных организаций в области противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма в Российской Федерации и за рубежом. Выявление проблем реализации механизма внутреннего контроля в сфере ПОД/ФТ в банковской системе.
Подобные документы
Рассмотрение понятия и основ функционирования банковской системы. Определение роли Центрального банка страны. Принципы деятельности коммерческих банков. Исследование особенностей специализированных кредитных организаций (финансово-кредитных институтов).
контрольная работа, добавлен 05.04.2015Анализ банковской деятельности кредитных организаций на основе использования модели капитального балансового уравнения и применения декомпозиционного подхода. Оценка динамики регионального банковского сектора и его по приращению собственного капитала.
статья, добавлен 18.08.2018Сущность, функции и структура банковской системы Российской Федерации. Правовой статус и функции Центрального Банка РФ. Анализ деятельности кредитных организаций. Определение проблем и задач развития и функционирования банковской системы России.
курсовая работа, добавлен 11.01.2016Анализ развития банковской системы России в контексте тенденций транснационализации. Факторы, влияющие на развитие кредитных организаций. Возможности роста инвестиций в России за счет совершенствования амортизационной политики в банковской сфере.
курсовая работа, добавлен 23.05.2013Полномочия Банка России по государственной регистрации кредитных организаций и лицензированию банковской деятельности. Решения о государственной регистрации кредитных организаций, банков. Выдача организациям лицензий на осуществление банковских операций.
дипломная работа, добавлен 25.10.2010Развитие и становление банковской системы в Российской Федерации. Функции и задачи Центрального Банка. Классификация банков и кредитных организаций. Специфика банковской системы РФ в современных условиях. Особенности банковской системы зарубежных стран.
курсовая работа, добавлен 25.01.2012Понятие и правовой статус кредитных организаций как субъектов банковской деятельности. Определение и правовой статус банков, а также их задач и полномочий. Права и обязанности небанковских кредитных организаций и их отличия от банковской деятельности.
лекция, добавлен 12.04.2011Методологические аспекты доходов и учёта финансовых результатов, операционных и внереализационных доходов и расходов. Особенности бухгалтерского учёта при передаче финансового результата филиалами. Прибыльность и рентабельность в коммерческом банке.
курсовая работа, добавлен 27.11.2011Изучение проблемы региональных кредитных организаций. Региональные банки как главные факторы повышения внутренней конкуренции банковской системы, связующее звено между различными уровнями финансовых отношений. Обеспеченность регионов банковскими услугами.
статья, добавлен 08.06.2018Определение основных проблем институциональной среды банковской системы. Рассмотрение ключевых причин отзыва лицензий у кредитных организаций. Направления изменений в разделении кредитных организаций. Ограничения, касающиеся банков с базовой лицензией.
статья, добавлен 19.12.2017Определение банковской системы и принципы ее построения. Банковская система России и ее регионов. Источники расширения ресурсной базы кредитных организаций и ипотечных кредитований. Причины увеличения кредитной активности среди населения и организаций.
курсовая работа, добавлен 11.12.2010Понятие и структура банковской системы. Характеристика банковской системы Российской Федерации, ее уровни, источники получения прибыли. Цели деятельности Банка России. Классификация кредитных организаций, их деятельность. Элементы банковской системы.
контрольная работа, добавлен 18.06.2015Рассмотрение механизма лизинговых и кредитных операций в коммерческом банке. Основные направления повышения эффективности кредитных операций на сельскохозяйственных предприятиях. Механизмы проведения лизинговой сделки в кредитной банковской организации.
дипломная работа, добавлен 29.07.2018История становления банковских правоотношений. Особенности правового статуса кредитных организаций по действующему законодательству РФ. Проблемные аспекты современной банковской системы. Пути совершенствования законодательства о банковской деятельности.
дипломная работа, добавлен 09.05.2009Анализ текущего состояния банков в Республике Казахстан. Учет кредитов, формирование провизий для покрытия потерь по ним и выявление причин возникновения проблем в банковской сфере. Совершенствование системы учета кредитных операций в Казахстане.
статья, добавлен 28.01.2018Изучение признаков банковской системы, деятельности кредитных организаций, порядка их регистрации и выдачи им лицензии. Выявление влияния мирового финансового кризиса на банковскую систему России. Обозначение ее проблем и предложение путей их решения.
курсовая работа, добавлен 18.09.2015Изучение классификации и роли доходов и расходов коммерческих банков. Анализ ликвидности и величины капитала банка, выявление резервов роста его прибыльности. Разработка рекомендаций по проведению политики в области пассивных и активных операций.
курсовая работа, добавлен 22.04.2014Рассмотрение функций Банка России в сфере банковского регулирования и надзора в отношении коммерческих кредитных организаций. Разработка эффективного механизма регулярной предбанкротной профилактической деятельности. Временные администрации Центробанка.
статья, добавлен 01.04.2022Исследование кредитных организаций, зарегистрированных на территории субъекта Российской Федерации. Территориальное распределение банковских услуг в Ивановской области. Объемы региональных вкладов физических и юридических лиц в различные периоды.
статья, добавлен 24.02.2019Характеристика банковской системы Российской Федерации. Формы регулирования деятельности кредитных организаций банком России. Классификация коммерческого финансового учреждения. Особенность депозитных и внебалансовых операций. Расчет процентов депозита.
презентация, добавлен 10.12.2015Понятие банковской системы и принципы правового регулирования банковской деятельности. Основные функции и полномочия Центрального Банка Российской Федерации. Инструменты денежно-кредитной политики государства. Классификация кредитных организаций.
контрольная работа, добавлен 08.06.2011Институциональная характеристика банковских систем. Динамика изменения количества филиалов кредитных организаций, приходящихся на один банк. Сокращение числа кредитных организаций в России. Показатель степени развитости банковской филиальной сети.
реферат, добавлен 02.05.2019Анализ современной банковской системы Российской Федерации, понятие и основные направления контроля и надзора в сфере банковской деятельности. Тенденции контроля и надзора в банковском деле, проблемные направления. Развитие института банковского надзора.
курсовая работа, добавлен 31.10.2014- 99. Операции кредитных организаций с валютными ценностями, драгоценными металлами и драгоценными камнями
Валютные операции кредитных организаций. Ввоз в Российскую Федерацию и вывоз из Российской Федерации валютных ценностей, валюты Российской Федерации и внутренних ценных бумаг. Операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями и лицензирование.
статья, добавлен 11.11.2018 Организация банковского регулирования, надзора и контроля. Инспектирование кредитных организаций. Меры воздействия на кредитные организации. Изучение порядка регистрации и лицензирования коммерческих банков. Основания для отзыва банковской лицензии.
курсовая работа, добавлен 16.11.2019