Внутренний контроль в кредитных организациях в области противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма

Изучение роли кредитных организаций в области противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма в Российской Федерации и за рубежом. Выявление проблем реализации механизма внутреннего контроля в сфере ПОД/ФТ в банковской системе.

Подобные документы

  • Роль кредитных организаций в системе финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. Исследование барьеров, возникающих в процессе кредитования малого и среднего бизнеса коммерческими банками. Займы в микрофинансовых организациях.

    статья, добавлен 26.04.2019

  • Банковская система Российской Федерации, ее сущность, функции и структура. Порядок регистрации кредитных организаций и выдача им лицензии. Современное состояние банковской сферы России, ее проблемы, задачи и перспективы развития и функционирования.

    дипломная работа, добавлен 18.12.2013

  • Понятие банковского регулирования в Российской Федерации. Надзор за деятельностью кредитных организаций. Процесс обеспечения устойчивости рубля. Регулирование деятельности кредитных организаций. Правовые основы функционирования Центрального Банка России.

    курсовая работа, добавлен 05.02.2015

  • Рассмотрение состояния банковской системы в период 2014-2018 гг. Число кредитных организаций и объемы депозитов физических лиц в каждый год рассматриваемого периода. Оценка количества лицензий кредитных организаций и число их филиалов в России.

    статья, добавлен 11.12.2024

  • Теоретические основы исследования роли кредита. Объекты и субъекты кредитно-денежной политики государства, деятельность инвестиционных банков и кредитных кооперативов. Перспективы развития деятельности видов и выявление проблем кредитных учреждений.

    курсовая работа, добавлен 17.03.2011

  • Исследование понятий, особенностей формирования и развития банковской системы. Банк России как регулятор денежно-кредитных отношений. Банковская система государства - правовая форма определенной совокупности взаимосвязанных кредитных организаций.

    статья, добавлен 19.02.2019

  • Место и роль Фонда социального страхования Российской Федерации в системе государственных внебюджетных фондов и финансовой системе. Анализ доходов и расходов. Перспективы развития и совершенствования деятельности, выявление проблем функционирования.

    дипломная работа, добавлен 23.05.2014

  • Возникновение и развитие банковского кредитования в Российской Федерации. Порядок регистрации кредитных организаций. Лицензирование банковского кредитования РФ. Устройство банковской системы Российской Федерации, особенности ее функционирования.

    контрольная работа, добавлен 18.04.2009

  • Координация деятельности кредитных организаций. Анализ сущности, функций и роли центральных банков. История развития Центрального банка Российской Федерации. Изучение структуры управления. Исследование его роли в денежно-кредитном регулировании экономики.

    курсовая работа, добавлен 22.10.2015

  • История возникновения и роль банковской системы, сущность, функции, структура. Деятельность коммерческих банков в России. Анализ развития депозитных операций, оценка кредитных операций. Рекомендации по решению проблем функционирования банковской системы.

    курсовая работа, добавлен 03.06.2010

  • Сущность, классификация и назначение кредитов коммерческих банков в Украине. Формы обеспечения кредитных обязательств. Анализ доходов и рисков по кредитным операциям АО Банк "Финансы и Кредит". Совершенствование методики анализа кредитных операций.

    курсовая работа, добавлен 29.10.2014

  • Структура банковской системы Республики Беларусь. Доминирование государственных банков с широко представленными кредитными организациями. Доля кредитных организаций из России. Беларусь как стратегический рынок присутствия российского банковского капитала.

    статья, добавлен 30.03.2017

  • Исследование закономерностей развития кредита и кредитных отношений в Российской Федерации. Анализ современного рынка кредитования. Правовое регулирование кредитных отношений. Влияние состояния кредитного рынка и кредитных отношений на развитие экономики.

    курсовая работа, добавлен 02.01.2018

  • Изучение основные особенностей и сущности банковской системы РФ. Кредитные организации, филиалы и представительства иностранных банков. Функции и задачи ЦБ России. Схемы организации регулирования и надзора за деятельностью кредитных организаций.

    реферат, добавлен 19.04.2015

  • Анализ роли банковской системы в российской экономике. Развитие инфраструктуры банковского сектора. Повышение конкурентоспособности кредитных организаций. Защита интересов финансовых коммерческих учреждений. Принципы изменения стоимости ссудных средств.

    статья, добавлен 30.08.2018

  • Теоретические аспекты депозитных операций кредитных организаций. Понятие и виды депозитов. Характеристика вкладов физических лиц в условиях современного состояния экономики страны. Возможности управления и контроля по депозитным операциям банка.

    курсовая работа, добавлен 19.12.2010

  • Кредитный мониторинг в коммерческом банке и Банке России, его сущность. Необходимость применения мониторинга в кредитных организациях. Наблюдение за состоянием банковской сферы, прогнозирование будущего развития банковской системы Российской Федерации.

    курсовая работа, добавлен 07.06.2016

  • Банки - неотъемлемая часть современного денежного хозяйства. Особенности нормативной базы банковской системы Российской Федерации. Характеристика агентства по реструктуризации кредитных организаций. Анализ двухуровневой структуры банковской системы.

    курсовая работа, добавлен 12.02.2014

  • Понятие финансов и место кредитных операций в финансовой системе. Характерные особенности коммерческих банков, отличающие их от государственных банков второго уровня и кредитных кооперативов. Деятельность Газпромбанка в сфере кредитных отношений.

    курсовая работа, добавлен 02.03.2012

  • Место банка в банковской системе. Группировка и классификация доходов банка. Анализ структуры доходов банка на примере ОАО "Промсвязьбанк". Определение основной тенденции в изменении доходов банка. Прогнозирование доходов банка на основе разных моделей.

    курсовая работа, добавлен 28.11.2014

  • Развитие банковской системы России, ее основная цель. История Центрального банка Российской Федерации. Основные цели, функции и операции Центрального банка России. Классификация и деятельность коммерческих банков и небанковских кредитных организаций РФ.

    реферат, добавлен 24.05.2016

  • Современная банковская система как важнейшая сфера национального хозяйства любого развитого государства. Общая характеристика структуры банковской системы Российской Федерации, анализ особенностей. Знакомство с деятельностью кредитных организаций.

    курсовая работа, добавлен 22.02.2019

  • Регистрация кредитных организаций и лицензирование банковской деятельности. Организационная структура банка и факторы, ее определяющие. Рублевый эквивалент минимального размера уставного капитала. Перепрофилирование и изменение стратегии действий.

    курсовая работа, добавлен 25.12.2014

  • Понятие Центрального банка Российской Федерации, органы управления, операции. ЦБ РФ как орган государственного регулирования и надзора за деятельностью кредитных организаций, а также валютного контроля. Международная и внешнеэкономическая деятельность.

    реферат, добавлен 27.09.2010

  • Анализируются меры юридической ответственности кредитных организаций за правонарушения на рынке банковских услуг. Делается акцент на возросшие полномочия Банка России. Усиление давления на банковский сектор в связи с осуществлением банковского контроля.

    статья, добавлен 03.11.2020

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.