Перспективні напрями розвитку фінансового моніторингу в Україні через призму євроінтеграційних прагнень держави
Розвиток фінансового моніторингу в Україні через призму євроінтеграційних прагнень держави та визначення перспективних напрямів у цій сфері. Імплементація стандартів у сфері запобігання та протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму і Україна.
Подобные документы
Визначення змісту, правової сутності віртуальних активів як об’єкта фінансового моніторингу. Криптовалюта як один із видів віртуальних активів. Новели законодавства із фінансового моніторингу. Внесення цифрових записів до реєстру цифрових транзакцій.
статья, добавлен 07.11.2021- 27. Підходи до визначення ефективності системи фінансового моніторингу у контексті санкційної політики
Аналіз підходів і критеріїв визначення ефективності системи фінансового моніторингу, її впливу на економічне зростання. Використання показників необґрунтованого росту активів, приросту реального ВВП через вплив заходів ФМ на зменшення злочинних доходів.
статья, добавлен 13.09.2024 Роль і місце державного фінансового контролю у системі управління фінансовою діяльністю держави. Сучасний стан державного фінансового контролю в Україні. Пропозиції щодо формування механізму єдиної системи державного фінансового контролю в Україні.
автореферат, добавлен 28.09.2015Узагальнення підходів до визначення понять об’єктів та суб’єктів фінансового моніторингу в Україні, пояснення основних взаємозв’язків між ними у процесі здійснення державою фінансового контролю. Здійснення моніторингу фінансово-господарських операцій.
статья, добавлен 28.02.2017Дослідження основних підходів до визначення сутності фінансового моніторингу як невід’ємного елемента комплексної системи антикризового управління підприємницькою діяльністю. Питання необхідності та актуальності оперативного контролю фінансового стану.
статья, добавлен 27.09.2017Аналіз поняття та завдань фінансового моніторингу, його ролі у забезпеченні фінансової дисципліни. Характеристика відхилень від прийнятих стандартів законності, доцільності й ефективності управління фінансовими ресурсами та іншою державною власністю.
курсовая работа, добавлен 11.02.2012Проблема виявлення чинників, що загрожують працездатності системи фінансового моніторингу. Заходи з підвищення її ефективності. Система фінансового моніторингу є інструментом від працездатності якого залежить успіх в подоланні багатьох небезпечних явищ.
статья, добавлен 21.12.2023Забезпечення законності у сфері публічних закупівель в Україні в умовах воєнного стану. Посилення фінансового контролю з боку держави в області використання бюджетних коштів. Аналіз порушень закупівельного законодавства місцевими органами самоуправління.
статья, добавлен 26.07.2024Особливості реалізації державного фінансового аудиту в Україні в умовах війни. Виявлення порушень чинного законодавства, що можуть призвести до великих втрат матеріальних ресурсів. Імплементація зарубіжних Стандартів INTOSAI у вітчизняну бюджетну сферу.
статья, добавлен 20.07.2024Оцінка ефективності, раціональності та результативності фінансового управління в Україні. Забезпечення участі громадських організацій у здійсненні контролю розподілу та використання бюджетних і грантових коштів. Моніторинг своєчасності сплати податків.
статья, добавлен 14.05.2024Поняття об’єктів та суб’єктів фінансового контролю. Роль державного фінансового контролю в економіці держави. Органи державного фінансового контролю, мета їх діяльності та основні функції. Напрями вдосконалення державного фінансового контролю в Україні.
реферат, добавлен 26.08.2013Вплив держави на економічні відносини через податкову політику, регулювання фінансового ринку, формування амортизаційного фонду і систему підтримки приватного бізнесу, прийняття фінансового законодавства, державного бюджету та звіту про його виконання.
реферат, добавлен 21.05.2013Констатовано, що застосування фінтех-технологій відкриває нові можливості для суб’єктів української економіки через забезпечення ефективного розвитку фінансового сектору, а аналіз кейсів іноземних фінтех-компаній допомагає визначити перспективні напрями.
статья, добавлен 18.05.2024Трансформація й організація державного фінансового контролю в Україні в аспекті євроінтеграції. Удосконалення ефективності публічного управління. Запровадження інституту громадського контролю у сфері бюджетних закупівель на потреби Збройних сил України.
статья, добавлен 23.03.2024Питання забезпечення безпеки банку за допомогою кредитного моніторингу. Напрями удосконалення проведення фінансового моніторингу у банку в цілому, а також кредитних операцій. Огляд моделі управління ризиками під час здійснення кредитного моніторингу.
статья, добавлен 02.01.2019Проведено аналіз сучасного стану ринку фінансового лізингу в Україні для висвітлення його потенціалу та виявлення можливостей, в тому числі через поширення загальну інформації про існування фінансового лізингу та важливості його всебічного використання.
статья, добавлен 02.09.2024Предмет та об’єкти фінансового контролю на різних ієрархічних рівнях економічних систем. Моніторинг стану державного фінансового контролю в Україні. Розробка механізму державного фінансового контролю з метою подальшого удосконалення контрольної системи.
автореферат, добавлен 27.07.2015- 43. Оцінювання фінансово-економічної безпеки в системі фінансового моніторингу діяльності підприємства
Алгоритм оцінювання фінансово-економічної безпеки в системі фінансового моніторингу підприємства. Особливості проведення моніторингу цієї сфери. Діагностика кризових ситуацій підприємства. Фінансово-економічна безпека як складова фінансового моніторингу.
статья, добавлен 24.01.2024 Оцінка й розуміння ризиків легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Локальна правотворчість як особливий різновид юридичної діяльності. Фінансово-правова норма як первинний елемент системи права. Здійснення банками фінансового моніторингу.
статья, добавлен 30.08.2022Дослідження організації державного фінансового контролю в Україні та вироблення заходів щодо підвищення його ефективності. Розгляд компетенцій Казначейства у сфері фінансового контролю. Впровадження сучасних інформаційних технологій в Казначействі.
статья, добавлен 15.12.2017Розкриття суті, оцінка якості і визначення ролі моніторингу фінансового стану підприємства в сучасних економічних умовах. Пошук резервів підвищення рентабельності виробництва і зміцнення комерційної діяльності як основні цілі фінансового моніторингу.
реферат, добавлен 13.04.2012- 47. Фінансовий потенціал як основа фінансової політики держави в умовах постконфліктного відновлення
Визначення ролі фінансового потенціалу країни в досягненні економічного зростання та постконфліктного відновлення загалом. Взаємозв’язок між фінансовою політикою держави та її фінансовим потенціалом. Політика у сфері мобілізації грошових коштів.
статья, добавлен 09.05.2018 Посилення фінансового контролю та протистояння негативним явищам в економічній сфері України. Забезпечення максимального надходження до бюджету грошових коштів та оптимізація їх використання. Тенденція розвитку контролю в системі державної служби.
статья, добавлен 04.01.2019Необхідність проведення державного фінансового контролю в Україні та виявлення його недоліків. Порівняльний аналіз звітності Державної аудиторської служби України за 2017 та 2018 роки. Введення нових напрямів і методів здійснення контролюючих функцій.
статья, добавлен 16.04.2020Визначення фінансового контролю на регіональному рівні як незалежного джерела для виявлення причин порушень. Аналіз напрямів розвитку системи державного фінансового контролю в Україні в умовах децентралізації зважаючи на соціально-економічний розвиток.
статья, добавлен 19.01.2022