Перспективні напрями розвитку фінансового моніторингу в Україні через призму євроінтеграційних прагнень держави
Розвиток фінансового моніторингу в Україні через призму євроінтеграційних прагнень держави та визначення перспективних напрямів у цій сфері. Імплементація стандартів у сфері запобігання та протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму і Україна.
Подобные документы
Розробка матричної моделі внутрішнього фінансового моніторингу як найбільш ефективної з відомих методик фінансового аналізу. Ефективність її використання у внутрішньому моніторингу життєвого циклу фінансово-економічної стабільності харчового підприємства.
статья, добавлен 01.01.2019Розкриття сутності фінансового лізингу, його основні переваги та недоліки. Аналіз сучасного стану надання лізингових послуг в Україні. Вартість договорів фінансового лізингу та їх кількість, укладених юридичними особами та фінансовими компаніями.
статья, добавлен 28.07.2017Визначення впливу державних і регіональних факторів на розвиток інфраструктури фінансового ринку та обґрунтування тенденцій і шляхів її розвитку в Україні та регіоні. Взаємозв'язок між нерівномірним соціально-економічним розвитком регіонів та ринку.
автореферат, добавлен 22.06.2014Аналіз сучасного стану та перспективні напрями розвитку фінансових технологій у банківській сфері України. Основні загрози даному процесу. Пропозиції щодо протидії потенційним фінансовим ризикам. Засоби протидії кіберзагрозам у банківській сфері.
статья, добавлен 26.07.2024Теоретичні засади щодо удосконалення визначення фінансового механізму системи соціального страхування. Дослідження моделі фінансового механізму соціального страхування. Розробка ефективної організаційної структури даного фінансового механізму в Україні.
статья, добавлен 30.01.2016Специфічна варіація вертикальної інтеграції великих і малих фірм через оригінальну систему контрактів-ліцензій (франшиз). Переваги та недоліки системи франчайзингу для франчайзера і франчайзі. Вдосконалення фінансового посередництва у сфері франчайзингу.
реферат, добавлен 10.07.2014Аналіз сучасного стану та проблем державного фінансового контролю в Україні. Аналіз порушень фінансової дисципліни у використанні бюджетних коштів та державного і комунального майна в Україні. Вдосконалення системи державного фінансового контролю.
статья, добавлен 03.05.2019Розкриття сутності принципів оподаткування через призму адміністрування місцевих податків і зборів за умов реформування податкової системи та оновлення законодавства у сфері бюджетних відносин. Визначення правової природи принципів оподаткування.
статья, добавлен 20.12.2022Сутність фінансового ринку, його структура, класифікація та функції. Аналіз сучасного стану фінансового ринку України. Досвід реформування фінансового ринку в зарубіжних країнах світу. Основні напрями реформування ринку фінансових послуг в Україні.
курсовая работа, добавлен 24.12.2014Теоретичні підходи до розуміння сутності системного ризику. Ознаки системних ризиків, що негативно впливають на діяльність банківських та небанківських фінансових установ. Шляхи подолання системних дисбалансів у сфері фінансового посередництва в Україні.
статья, добавлен 15.05.2018Сучасна тенденція розвитку української економіки та її виражена тенденція до посилення ролі держави у вирішенні ключових соціально-економічних проблем, що стоять перед суспільством. Розкриття особливостей розвитку державного фінансового контролю.
статья, добавлен 23.08.2017Ознайомлення з методами організації роботи по виявленню суб’єктами фінансового моніторингу операцій, що підлягають обов’язковому моніторингу: переказом грошових коштів на анонімний рахунок, купівлею-продажем чеків, здійсненням розрахунків за коннрактами.
творческая работа, добавлен 06.04.2014Поняття та розвиток фінансового ринку в Україні. Сутність державного регулювання економіки. Участь держави на фінансовому ринку, перспективи його державного регулювання. Діяльність держави на ринку цінних паперів і валютному ринку. Державне кредитування.
курсовая работа, добавлен 11.03.2012Аналіз стану та проблеми фінансового забезпечення сільськогосподарських підприємств, визначення основних напрямів стабілізації системи їх фінансово-кредитного забезпечення. Складові фінансового забезпечення, проведення моніторингу основних його тенденцій.
статья, добавлен 18.02.2016Формування напрямів розвитку фінансового ринку в умовах глобалізації. Аналіз прояву фінансової глобалізації як економічного феномену, її впливу на економіку різних країн та світового господарства. Розширення процесів лібералізації у фінансовій сфері.
статья, добавлен 06.03.2019Розгляд державного фінансового контроля, форм його реалізації, закордонного досвіду його здійснення. Проведення порівняння державного фінансового аудиту і незалежного аудиту. Розробка пропозицій щодо напрямів удосконалення державного контролю в сфері ЖКГ.
статья, добавлен 30.12.2018Теоретико-методологічне обґрунтування сутності та складових ризик-орієнтованого підходу при здійсненні фінансового моніторингу вітчизняними страховими компаніями. Виявлення, оцінка та вжиття відповідних заходів мінімізації залежно від рівня ризиків.
статья, добавлен 30.10.2024Дослідження підходів, які деякі країни світу використовують в області регулювання платіжних продуктів та послуг на основі віртуальної валюти як об’єкту фінансового моніторингу. Досвід здійснення регуляторного нагляду за використанням віртуальних валют.
статья, добавлен 20.12.2022Забезпечення стабільності економіки України в умовах війни. Дослідження сутності та змісту факторингу через теоретико-правову призму. Трансформація фінансових інститутів, розвиток факторингового ринку. Оцінка ризиків несплати дебіторської заборгованості.
статья, добавлен 09.09.2024Концептуальні підходи до трактування дефініції "податковий ризик". Дослідження рівня тіньової економіки в Україні. Характеристика причин існування податкових ризиків для держави. Визначення основних напрямів боротьби з ухиленням від оподаткування.
статья, добавлен 05.07.2022Сутність, методологічні та теоретичні проблеми фінансового контролю підприємства. Пропозиції щодо вдосконалення системи управління фінансово-господарською діяльністю. Місце та завдання Державної контрольно-ревізійної служби у сфері фінансового контролю.
статья, добавлен 30.01.2016Фінансовий ринок як складова фінансової системи держави. Основне призначення фінансового ринку. Процеси формування та функціонування фінансового ринку в країнах із перехідною економікою. Структура фінансового ринку. Ринок фінансових послуг в Україні.
реферат, добавлен 17.02.2012- 73. Правові аспекти врегулювання віртуальних активів в контексті провадження фінансового моніторингу
Дослідження особливостей правового врегулювання віртуальних активів в контексті здійснення фінансового моніторингу. Проаналізовано можливості використання технології блокчейн щодо забезпечення безпеки та прозорості транзакцій з віртуальними активами.
статья, добавлен 27.10.2023 Дослідження поняття та сутності фінансового моніторингу податкових ризиків як нової парадигми реформування вітчизняної фіскальної служби. Обґрунтування об'єктивної необхідності системного підходу до ідентифікації, аналізу та оцінки податкових ризиків.
статья, добавлен 29.05.2017Необхідність економіко-математичного прогнозування фінансового забезпечення інвестицій в основний капітал. Оцінка результативності вітчизняних регіональних та галузевих стимуляторів. Фінансова стратегія розвитку в умовах євроінтеграційних процесів.
автореферат, добавлен 13.04.2018