Уголовно-правовые средства противодействия хищениям денежных средств, находящихся на банковских счетах граждан
Уголовно-правовые меры по предотвращению хищений денежных средств, находящихся на банковских счетах граждан, получивших распространение в связи с масштабным внедрением в обиход пластиковых карт и возможностью незаконного обогащения в значительных объемах.
Подобные документы
История развития российского законодательства в области противодействия незаконному сбыту наркотиков. Ответственность и меры наказания за незаконный сбыт наркотических средств. Проблемные вопросы, возникающие при рассмотрении дел данной категории.
дипломная работа, добавлен 11.04.2019Рассмотрение проблемных вопросов противодействия кражам с банковских счетов. Профилактика преступлений, меры, направленные на предотвращение и пресечение краж с банковских счетов, начиная от предупреждения возникновения и заканчивая наказанием виновных.
статья, добавлен 21.09.2024Рассмотрение актуальных вопросов криминалистической характеристики способов хищений денежных средств в сфере банковского кредитования. Выявление характерных признаков этой группы преступлений. Классификация преступлений в зависимости от способов.
статья, добавлен 15.07.2020Оборот денежных ресурсов как универсальное средство урегулирования различных обязательств возмездного характера. Характеристика криминалистических механизмов определения точной формы хищения денежных средств с помощью электронных средств платежа.
статья, добавлен 29.10.2021Сущность предпринимательской деятельности как объекта неправомерных посягательств. Экономические преступления, угрожающие экономической безопасности предпринимательства, их типы и структура, уголовно-правовые аспекты и средства ее обеспечения на сегодня.
курсовая работа, добавлен 28.12.2011Изменения законодательства, регламентирующего сферу противодействия хищениям электронных денежных средств. Взаимосвязь законотворческой и правоприменительной деятельности. Противоречия новых норм, определяющих уголовную ответственность за киберхищения.
статья, добавлен 04.10.2023Понятие и характеристика незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ в теории уголовного права. Преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков как посягающие на здоровье населения, их виды и уголовно-правовые меры борьбы.
курсовая работа, добавлен 19.04.2012- 58. Преступность в сфере незаконного оборота наркотических, психотропных и сильнодействующих веществ
Социально-экономическое значение статистического изучения проблем преступности. Изучение преступлений в области незаконного оборота наркотических средств. Организационные и правовые меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их обороту.
курсовая работа, добавлен 16.06.2014 Уголовное законодательство зарубежных государств, предусматривающее ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств и иного имущества, полученных преступным путем. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки легализации денежных средств.
дипломная работа, добавлен 28.09.2015Системы переводов денежных средств, распространенные в странах Европейского Союза, которые используются злоумышленниками в целях легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. Финансовые меры борьбы с отмыванием денег.
статья, добавлен 07.01.2022Целесообразность дополнения статьи 63 УК РФ нормой об уголовно-правовом определении беспилотного транспортного средства. Предоставление суду права решать, при совершении какого преступления считать использование БПТС отягчающим наказание обстоятельством.
статья, добавлен 10.01.2022Перевод денежных операций в безналичную форму. Преимущества оплаты товаров и услуг банковскими картами. Способы хищения электронных денег. Разработка рекомендаций по выявлению и преодолению противодействия расследованию мошенничества и киберпреступлений.
статья, добавлен 04.08.2021Точки зрения на содержание понятия "насилие" в юридической литературе. Отсутствие единства в его оценке в философском, политологическом и социологическом смысле. Нецелесообразность использования данного термина его в диспозициях уголовно-правовых норм.
статья, добавлен 23.09.2018Рассмотрение мер борьбы органов внутренних дел с хищениями бюджетных денежных средств при реализации государственных программ. Широкое распространение коррупционных преступлений в бюджетной сфере, оперативно-розыскные меры по борьбе с хищениями.
статья, добавлен 10.10.2021Осмысление системы конституционных трудовых прав граждан, подлежащих уголовно-правовой охране. Проведение сравнительно-правового анализа российского и зарубежного законодательства в сфере трудовых отношений граждан и их уголовно-правовой защиты.
автореферат, добавлен 15.03.2020Обзор отдельных изменений законодательства об уголовной ответственности за незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ в российском государстве. Понятия значительного и особо крупного размеров наркотиков. Особенности толкования.
статья, добавлен 03.10.2013Рассмотрена проблема противодействия такой форме злоупотребления правами как распространение заведомо ложного доноса и клеветы в отношении сотрудника УИС. Выявлены основные недостатки уголовного и уголовно-процессуального законодательства в этой сфере.
статья, добавлен 19.12.2018Анализ уголовных дел, возбужденных в отношении хищений денежных средств, выделяемых на организацию отдыха для граждан. Взаимодействие оперативных и следственных подразделений с органами, осуществляющими проверку нарушений законодательства по туризму.
статья, добавлен 17.10.2021Преступления против здоровья населения. Уголовно-правовые основания с незаконным оборотом наркотиков. Возможности оптимизации законодательства о противодействии незаконному обороту наркотических средств. Список наркотиков в законодательстве Казахстана.
дипломная работа, добавлен 04.11.2015Правовые основы ответственности за легализацию (отмывание) денежных средств и иного имущества, полученных преступным путем. Объективные и субъективные, квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки легализации (отмывания) преступных денежных средств.
дипломная работа, добавлен 25.10.2017Анализ системы развития электронных банковских услуг на основе применения пластиковых карточек в Республике Казахстан. Опыт перевода предприятия на выплату заработной платы при помощи пластиковых карт. Тенденции развития рынка электронных платежей.
дипломная работа, добавлен 29.06.2015Правовые основания приостановления оказания услуг сотовой связи на территории учреждений уголовно-исполнительной системы в целях предупреждения преступлений. Противодействие незаконному владению осужденными и подозреваемыми действующими сим-картами.
статья, добавлен 19.12.2018Рассматриваются проблемы предусмотренной в настоящее время уголовно-правовой охраны бюджетных средств. Несоответствие установленной равной уголовной ответственности за хищение бюджетных средств и хищение иного имущества имеющимися особенностями объекта.
статья, добавлен 22.11.2021История возникновения фальшивомонетничества и развития законодательства об ответственности за фальсификацию денежных знаков и ценных бумаг в дореволюционной России. Уголовно-правовая характеристика изготовления и сбыта поддельных денег или ценных бумаг.
дипломная работа, добавлен 28.07.2010Внедрение и распространение современных компьютерных технологий и телекоммуникаций в общественных отношениях. Уголовно-правовые риски в сфере экономики, связанные с использованием цифровых технологий. Виды Интернет-преступности и меры противодействия.
статья, добавлен 24.03.2022