Уголовно-правовые средства противодействия хищениям денежных средств, находящихся на банковских счетах граждан
Уголовно-правовые меры по предотвращению хищений денежных средств, находящихся на банковских счетах граждан, получивших распространение в связи с масштабным внедрением в обиход пластиковых карт и возможностью незаконного обогащения в значительных объемах.
Подобные документы
Сущность, объект и субъект, квалификация преступления по организации притонов для потребления наркотических средств или психотропных веществ. Международная система противодействия незаконному обороту наркотиков. Практика борьбы с наркопритонами в России.
курсовая работа, добавлен 22.05.2014Исследование проблемы незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ в Казахстане. Уголовно-правовая оценка преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств. Проведение следственных действий при расследовании преступлений.
курсовая работа, добавлен 11.07.2015Понятие наркотизма, его общественная опасность. Состояние и динамика преступности, связанной с незаконным оборотом наркотиков. История наркотизма и меры противодействия в России. Квалификация незаконного оборота наркотических и психотропных средств.
дипломная работа, добавлен 26.01.2014Понятие пластикового платёжного документа: сущность, характерные особенности. Нормативно-правовые механизмы реализации пластиковых документов. Классификация платёжных карт. Криминалистическая экспертиза пластиковых платёжных документов, средства защиты.
дипломная работа, добавлен 09.04.2016Анализ современных наиболее значимых криминологических, уголовно-правовых проблем борьбы с преступными посягательствами на культурные ценности. Рекомендации по совершенствованию криминологических и уголовно-правовых средств воздействия на преступления.
автореферат, добавлен 17.08.2018Нормативно-правовые основы противодействия жестокому обращению с детьми, основные криминологические параметры этого негативного явления, его детерминанты и проблемы профилактики. Уголовно-правовое противодействие жестокому обращению с несовершеннолетними.
автореферат, добавлен 23.03.2018Сущностные уголовно-правовые аспекты субъекта преступления. Минимальный и максимальный возраст привлечения к уголовной ответственности. Критерии специального субъекта преступления. Разработка и перспективы реализации проектов уголовно-правовых норм.
автореферат, добавлен 23.03.2018Понятие, уровни, виды и субъекты предупреждения преступлений. Рассмотрение мер, используемых субъектами профилактики для предупреждения преступлений. Уголовно-правовые, уголовно-процессуальные, уголовно-исполнительные основы предупреждения преступлений.
курсовая работа, добавлен 13.07.2015Вопросы раскрытия преступлений, совершаемых с использованием средств коммуникации. Анализ оперативно-розыскной характеристики хищений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Пути совершенствования их раскрытия.
статья, добавлен 22.10.2023Исторический анализ уголовно-правовых средств противодействия такому уголовному преступлению, как массовые беспорядки. Изучение и разработка предложений, которые могут быть положены в основу совершенствования отечественного уголовного законодательства.
статья, добавлен 12.02.2019Изучение правового регулирования противодействия наркопреступности в международном и российском законодательстве. Криминологическая характеристика ответственности за незаконный оборот наркотиков и психотропных веществ. Анализ квалифицирующих признаков.
дипломная работа, добавлен 21.02.2019Юридические признаки и субъектно-объектные правоотношения сторон банковских гарантий. Правовая связь гаранта c принципалом или бенефициаром. Ознакомление с содержанием соглашения о кредитовании. Виды банковских гарантий и условия для их прекращения.
реферат, добавлен 20.01.2014Ознакомление с уголовно-правовой характеристикой преступления торговли людьми по законодательству Республики Казахстан. Определение и анализ особенностей деятельности правоохранительных органов Республики Казахстан в противодействии торговле людьми.
дипломная работа, добавлен 02.10.2015Условия применения уголовно-правовых средств как одного из методов воздействия на должников и понуждения их к надлежащему поведению. Их отражение в современном законодательстве. Совершенствование практики применения к должникам уголовно-правовых средств.
статья, добавлен 04.02.2018Криминалистическая характеристика легализации денежных средств и имущества как уголовного преступления. Характеристика этапов расследования дел по "отмыванию" денежных средств, приобретенных преступным путем. Назначение экспертизы по проверке доходов.
реферат, добавлен 23.11.2013Рассмотрение проблемных вопросов реализации института судебной защиты прав и законных интересов граждан и организаций. Исследование и анализ несовершенства уголовно-процессуальной регламентации деятельности участников досудебных стадий судопроизводства.
статья, добавлен 24.02.2021Cущность, содержание и аксиологические составляющие института уголовно-процессуального принуждения. Анализируются материально-правовые и процессуальные основания применения мер уголовно-процессуального принуждения, а также их нравственное содержание.
статья, добавлен 17.03.2022Исторические и международно-правовые аспекты развития уголовного законодательства, связанного с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. Уголовно-правовая характеристика и юридический анализ составов преступлений.
дипломная работа, добавлен 14.10.2014Исследование невозможности применения принудительных работ в качестве одного из видов наказаний. Аргументируется необходимость расширения альтернативности наказаний за совершение контрабанды наличных денежных средств и (или) денежных инструментов.
статья, добавлен 04.10.2023История развития борьбы с терроризмом. Его отграничение от смежных уголовно-правовых категорий, способы предупреждения. Нормативное регулирование антитеррористической деятельности в РФ. Современные проблемы в организации борьбы с данным преступлением.
дипломная работа, добавлен 21.05.2015Анализ системы нормативных правовых актов в области антикоррупционной безопасности в Российской Федерации. Уголовно-правовые меры по защите граждан от взяточничества. Антикоррупционные стандарты поведения государственных и муниципальных служащих.
статья, добавлен 19.12.2018Теоретические аспекты развития законодательства о бандитизме. Понятие, основные признаки, уголовно-правовая характеристика, основные признаки и квалификация бандитизма, отграничение от смежных составов. Причины и условия бандитизма, меры борьбы с ним.
дипломная работа, добавлен 22.05.2012Правовые аспекты налогового законодательства. Доказывание обстоятельств преступлений по уголовным делам, связанным с налогообложением. Ответственность за уклонение от уплаты налогов и сборов. Особенности открытия счета в банке. Сокрытие денежных средств.
контрольная работа, добавлен 26.06.2014- 124. Правовое регулирование денежных отношений и кредитного договора. Статус субъектов банковского права
Правовой статус субъектов банковского права. Регулирование денежных отношений в Российской Федерации. Арест средств, находящихся на счете. Сравнительно-правовой анализ цессии и делегации по кредитному договору. Изучение прав требования и перевода долга.
контрольная работа, добавлен 09.11.2017 Исследование проблем построения санкции уголовно-правовой нормы за преступления, посягающие на трудовые права граждан. Теоретико-методологические взгляды ученых-криминалистов относительно целей и подходов к построению уголовно-правовых санкций.
статья, добавлен 26.10.2021